第27期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
議案
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取締役全員8名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は次のとおりであります。
なお、鏑木 祥介氏、菊川 泰宏氏及び伊達 有希子氏の3氏は、社外取締役候補者であります。
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候補者番号1
清水亘
しみずわたる
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候補者番号2
小林幹彦
こばやしみきひこ
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候補者番号3
渡邉弘一
わたなべひろかず
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候補者番号4
高比良実
たかひらみのる
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候補者番号5
斎田誠
さいだまこと
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候補者番号6
鏑木祥介
かぶらぎようすけ
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候補者番号7
菊川泰宏
きくかわやすひろ
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候補者番号8
伊達有希子
だてゆきこ
候補者番号1
清水亘 しみずわたる
1971年12月1日
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260,700株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2002年7月 当社入社 2005年10月 Forcast事業部統括 2007年10月 開発本部長 2008年3月 代表取締役社長（現任） 2024年7月 株式会社ROC 取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社ROC 取締役 選任理由
清水 亘氏は、2008年3月から代表取締役社長としての職責を担っており、その能力及び豊富な業務経験を、今後も当社の経営に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号2
小林幹彦 こばやしみきひこ
1956年4月17日
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5,800株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1983年4月 阪神電気鉄道株式会社入社 2005年7月 同社 不動産事業本部建設部長 2006年7月 同社 不動産事業本部開発営業室部長 2008年4月 同社 社長室（現 経営企画室）部長 2010年4月 同社 EC事業本部 CM統括部長 2011年4月 阪神不動産株式会社（現 阪急阪神エステートサービス㈱）出向 常務取締役 2014年4月 株式会社阪神ステーションネット代表取締役社長 2018年4月 同社 代表取締役会長 2019年3月 当社 常務取締役 コーポレート本部・経理財務本部 分掌 2019年10月 常務取締役 コーポレート本部・経理財務本部・カスタマー本部 分掌 2020年3月 常務取締役 コーポレート本部・経理財務本部 分掌（現任） 選任理由
小林 幹彦氏は、企業経営に係る豊富な経験と高い見識を保有しており、今後も当社の経営に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号3
渡邉弘一 わたなべひろかず
1979年1月17日
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5,800株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2001年4月 株式会社日本テクノ開発入社 2005年7月 当社入社 2013年4月 セールス本部営業企画部シニアマネージャー 2018年3月 取締役 セールス本部営業企画部シニアマネージャー 2018年4月 取締役 マーケティング本部ゼネラルマネージャー 2019年10月 取締役 マーケティング本部・技術本部・セールス本部 分掌
マーケティング本部ゼネラルマネージャー 兼 セールス本部 ゼネラルマネージャー2020年3月 取締役 マーケティング本部・セールス本部 分掌
マーケティング本部ゼネラルマネージャー2024年1月 取締役 マーケティング本部・セールス本部・事業推進本部 分掌
マーケティング本部ゼネラルマネージャー2025年1月 取締役 マーケティング本部・セールス本部 分掌
マーケティング本部ゼネラルマネージャー（現任）選任理由
渡邉 弘一氏は、マーケティング本部・セールス本部分掌取締役としての職責を担っており、マーケティング及び営業に関する豊富な業務経験を保有しており、今後も当社の経営戦略等に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号4
高比良実 たかひらみのる
1973年11月14日
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5,800株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1995年10月 キャリアスタッフ株式会社入社 2006年7月 株式会社えむぼま入社 部長 2012年6月 当社入社 カスタマーサービス本部CSグループインフラ運用チーム 2015年1月 カスタマー本部ネットワーク部シニアマネージャー 2018年4月 カスタマー本部ゼネラルマネージャー
兼 ネットワーク部シニアマネージャー2020年3月 取締役 カスタマー本部・技術本部 分掌
カスタマー本部ゼネラルマネージャー2022年4月 取締役 カスタマー本部・技術本部 分掌
カスタマー本部ゼネラルマネージャー兼
技術本部ゼネラルマネージャー2024年5月 取締役 カスタマー本部・技術本部 分掌
カスタマー本部ゼネラルマネージャー（現任）選任理由
高比良 実氏は、カスタマー本部・技術本部分掌取締役としての職責を担っており、その技術分野における豊富な業務経験を保有しており、今後も当社の技術戦略等に活かしていただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号5
斎田誠 さいだまこと
1970年9月29日
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1993年4月 阪神電気鉄道株式会社入社 2000年1月 アイテック阪神株式会社（現 アイテック阪急阪神(株)）出向 2014年4月 株式会社アールワークス 取締役（現任） 2018年3月 当社 取締役 2018年4月 アイテック阪急阪神株式会社 執行役員
マルチメディア事業本部 副本部長2020年4月 アイテック阪急阪神株式会社 執行役員
マルチメディア事業本部長2023年3月 当社 取締役（現任） 2024年4月 アイテック阪急阪神株式会社 常務執行役員
インフラソリューション事業本部長（現任）（重要な兼職の状況） アイテック阪急阪神株式会社 常務執行役員 選任理由
斎田 誠氏は、アイテック阪急阪神株式会社でのITインフラに関わる業務経歴が長く、豊富な知見を有しており、当該知見を活かした専門的な観点から当社事業に貢献していただくため、取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号6
鏑木祥介 かぶらぎようすけ
1970年2月28日
選任一覧へ戻る社外取締役在任期間
6年0か月
所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1994年4月 イノテック株式会社入社 2000年4月 アイティアクセス株式会社
取締役営業本部長2004年6月 同社 代表取締役社長 2009年6月 イノテック株式会社 取締役
デバイステクノロジー本部長2013年4月 同社 常務取締役
デバイステクノロジー本部長2015年4月 同社 取締役ICソリューション本部担当 2015年6月 ガイオ・テクノロジー株式会社
代表取締役会長2015年6月 アイティアクセス株式会社 取締役 2018年5月 INNOTECH FRONTIER,Inc. 取締役 2019年3月 当社 社外取締役（現任） 2020年4月 株式会社モーデック
代表取締役会長（現任）2021年4月 イノテック株式会社 常務取締役 2021年6月 INNOTECH FRONTIER,Inc.
代表取締役社長（現任）2022年6月 三栄ハイテックス株式会社取締役（現任） 2023年6月 イノテック株式会社 常務執行役員
ICソリューション本部兼コネクテッドビジネス開発統括部（現任）2024年4月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 理事 就任 2025年3月 サイバー・フィジカル・エンジニアリング技術研究組合 理事 退任 （重要な兼職の状況） INNOTECH FRONTIER,Inc. 代表取締役社長 株式会社モーデック 代表取締役会長 イノテック株式会社 常務執行役員 三栄ハイテックス株式会社 取締役 選任理由及び期待される役割の概要
鏑木 祥介氏を社外取締役候補者とした理由は、イノテック株式会社の常務取締役等を歴任し、長年にわたるベンチャー企業の経営経験及びIT業界に関する深い見識を有していることから、当社の経営に提言をいただくことを期待したためであります。
候補者番号7
菊川泰宏 きくかわやすひろ
1957年7月25日
選任一覧へ戻る社外取締役在任期間
5年7か月
所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年3月 兼松エレクトロニクス株式会社入社 2007年4月 同社 執行役員 2010年4月 同社 上席執行役員 2011年6月 同社 取締役 2013年4月 同社 常務取締役 2014年4月 同社 代表取締役社長 2018年4月 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社 取締役会長 2019年4月 兼松エレクトロニクス株式会社
取締役相談役2019年6月 同社 顧問 2019年8月 当社 社外取締役（現任） 2020年7月 東京エグゼクティブ・サーチ株式会社
コンサルタント（現任）2021年3月 株式会社ヴィンクス 取締役 選任理由及び期待される役割の概要
菊川 泰宏氏を社外取締役候補者とした理由は、兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役社長としてのガバナンスに関する豊富な経験と、IT業界に関する専門的な知見から、当社の経営に貴重なご意見をいただくことを期待したためであります。
候補者番号8
伊達有希子 だてゆきこ
1974年9月30日
選任一覧へ戻る社外取締役在任期間
3年0か月
所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
2000年4月 東京地方裁判所入所 2007年9月 弁護士登録
加茂法律事務所入所2011年9月 新千代田総合法律事務所入所 2014年5月 東京都労働委員会事務局
審査調整法務担当課長2017年7月 新千代田総合法律事務所復所（現任） 2022年3月 当社 社外取締役（現任） 2022年12月 直富商事株式会社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 新千代田総合法律事務所 弁護士 選任理由及び期待される役割の概要
伊達 有希子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士として主に人事労務及び会社法務等に長年携わっており、その豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から法律面からの専門的な助言等をいただくことを期待したためであります。
なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。（注）
1.各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.鏑木 祥介氏、菊川 泰宏氏及び伊達 有希子氏は、社外取締役候補者であります。
3.斎田 誠氏は、当社の特定関係事業者（親会社）であるアイテック阪急阪神株式会社の常務執行役員であり、その地位及び担当は上表「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。
4.当社は、鏑木 祥介氏、菊川 泰宏氏及び伊達 有希子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、3氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、当社取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6.当社は、鏑木 祥介氏、菊川 泰宏氏及び伊達 有希子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3氏が再任された場合は、当社は引き続き3氏を独立役員として届け出る予定であります。
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監査役の芹沢 俊太郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。また、同氏は社外監査役候補者であります。
芹沢俊太郎 せりざわしゅんたろう
1976年3月19日
選任一覧へ戻る社外監査役在任期間
6年0か月
所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1999年10月 朝日監査法人（現あずさ監査法人）入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芹沢公認会計士事務所開設 2007年6月 税理士登録 2007年12月 株式会社セラク 監査役（現任） 2008年11月 みさき監査法人設立 代表社員（現任） 2010年7月 TRADコンサルティング株式会社 代表取締役（現任） 2013年11月 TRAD税理士法人設立 代表社員（現任） 2015年4月 宅配データ総研株式会社（旧株式会社ウケトル） 監査役（現任） 2016年4月 アクュード株式会社 取締役（現任） 2017年7月 株式会社イー・ロジット 監査役 2019年3月 当社 監査役（現任） 2021年11月 株式会社GIG 監査役（現任） 2022年12月 株式会社パワーフォー 取締役（現任） 2023年1月 株式会社Spider Labs 監査役（現任） 2023年4月 ハイブリィド株式会社 監査役（現任） 2024年9月 株式会社イー・ロジット 取締役（監査等委員）（現任） （重要な兼職の状況） みさき監査法人 代表社員 TRAD税理士法人 代表社員 選任理由
芹沢 俊太郎氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士として財務・会計に関する豊富な知識や経験を有することに加え、自らも企業の代表取締役を務め、そのほか他社社外取締役・社外監査役を現任しているため、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
1.候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2.芹沢 俊太郎氏は、社外監査役候補者であります。
3.当社は、芹沢 俊太郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、当社監査役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により保険会社が補填するものであります。法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど、一定の免責事由があります。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.当社は、芹沢 俊太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。
