第9回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第2号議案
- （ご参考）
議案
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員会からは、本議案について異議がない旨の意見を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（※）当社は、取締役の選解任及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選定及び取締役の解任並びに取締役の報酬等は、当該委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して取締役会で決定しています。同委員会の委員は、当社取締役より3名以上を選出して構成し、委員の過半数は社外取締役としております。 （〇委員、◎委員長）
候補者番号1
金子英樹 かねこひでき
1963年9月1日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
9,981,900株
取締役在任年数
8年6か月
取締役会出席状況
13/13回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1987年4月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア㈱） 入社 1990年11月 CATS Software Inc. 入社 1991年11月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社
（現：シティグループ証券㈱） 入社1997年9月 ㈱シンプレクス・リスク・マネジメント
（現：シンプレクス㈱） 入社2000年8月 同社 代表取締役社長（現任）※ 2008年4月 Simplex U.S.A.,Inc. 取締役（現任） 2008年6月 ㈱シンプレクス・ビジネス・ソリューション（現：Xspear Consulting㈱） 代表取締役社長 2016年12月 当社設立 代表取締役社長CEO（現任） 2017年2月 Simplex Global Inc. 代表取締役 2017年6月 Simplex Global Inc. 取締役（現任） 2021年6月 Deep Percept㈱ 代表取締役会長兼社長（現任）※ 2022年11月 SIMPLEX QUANTUM㈱ 取締役（現任） 2023年2月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱
取締役共同会長（現任）※取締役候補者とした理由
金子英樹氏を取締役候補者とした理由は、同氏は2000年より代表取締役社長として当社グループの経営を担い、長年にわたって経営戦略の策定と実行を推進しており、今後も当社グループの事業推進を図るとともに、引き続き企業価値のさらなる向上に寄与することができると判断したためであります。
候補者番号2
助間孝三 すけまこうぞう
1972年7月29日生
- 再任
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375,000株
取締役在任年数
4年3か月
取締役会出席状況
13/13回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年4月 アンダーセン・コンサルティング
（現：アクセンチュア㈱） 入社1999年11月 ㈱ACCESS 入社 2003年6月 アクセンチュア㈱ 入社 2005年1月 ㈱USEN 入社 2008年8月 ㈱シンプレクス・テクノロジー
（現：シンプレクス㈱） 入社2014年1月 シンプレクス㈱ 常務執行役員 2016年12月 シンプレクス㈱ 常務取締役 2017年1月 当社 常務取締役 2020年4月 シンプレクス㈱ 取締役副社長
Deep Percept㈱ 取締役2021年3月 当社 取締役副社長共同COO（現任） 2022年6月 Xspear Consulting㈱ 取締役 2023年2月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱
代表取締役社長（現任）※2024年1月 ㈱SBI証券 常務取締役（現任）※
㈱SBI BITS 代表取締役（現任）※取締役候補者とした理由
助間孝三氏を取締役候補者とした理由は、共同COOとして広範な業務領域における幅広い業務執行経験と実績を有するとともに、顧客の深耕を通して当社グループの拡大に貢献しており、引き続き当社グループの企業価値のさらなる向上に寄与することができると判断したためであります。
候補者番号3
早田政孝 そうだまさたか
1978年10月30日生
- 再任
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277,800株
取締役在任年数
4年3か月
取締役会出席状況
13/13回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年7月 アクセンチュア㈱ 入社 2007年5月 ㈱シンプレクス・テクノロジー
（現：シンプレクス㈱） 入社2007年10月 アクセンチュア㈱ 入社 2011年3月 ㈱シンプレクス・コンサルティング
（現：シンプレクス㈱） 入社2017年6月 シンプレクス㈱ 常務取締役
㈱シンプレクス・ビジネス・ソリューション
（現：Xspear Consulting㈱） 取締役2019年3月 Deep Percept㈱ 取締役（現任）※ 2020年4月 シンプレクス㈱ 取締役副社長（現任）※ 2021年2月 Xspear Consulting㈱
代表取締役社長（現任）※2021年3月 当社 取締役副社長共同COO（現任） 取締役候補者とした理由
早田政孝氏を取締役候補者とした理由は、Xspear Consulting㈱の代表取締役社長として新規事業の立ち上げを推進する等、共同COOとして広範な業務領域における新規顧客の拡大に貢献しており、引き続き当社グループの企業価値のさらなる向上に寄与することができると判断したためであります。
候補者番号4
江野澤慶亮 えのさわけいすけ
1983年9月1日生
- 再任
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100,150株
取締役在任年数
4年3か月
取締役会出席状況
13/13回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2007年4月 ㈱シンプレクス・テクノロジー
（現：シンプレクス㈱） 入社2017年1月 当社 転籍 2019年3月 Deep Percept㈱ 監査役 2021年3月 当社 取締役CFO（現任） 2023年2月 SBIシンプレクス・ソリューションズ㈱
監査役（現任）※取締役候補者とした理由
江野澤慶亮氏を取締役候補者とした理由は、CFOとしてコーポレート部門における幅広い業務執行経験と実績を有しガバナンスの強化や組織力の向上に貢献しており、これらの経験や知見を活かすことにより、引き続き当社グループの持続的な成長につなげることができると判断したためであります。
（注）
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．所有する当社の株式数には、実質所有株式数を記載しております。
3．※印は、重要な兼職であります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役を含む被保険者の損害賠償金等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「3. 会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」をご参照ください。
-
監査等委員である取締役廣田直人氏及び高橋麻理氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員会の監査・監督体制を強化するため、新たに1名を増員し、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
（※）当社は、取締役の選解任及び報酬制度における審議プロセスの透明性と客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。取締役候補者の選定及び取締役の解任並びに取締役の報酬等は、当該委員会に事前に諮問し、その答申を最大限尊重して取締役会で決定しています。同委員会の委員は、当社取締役より3名以上を選出して構成し、委員の過半数は社外取締役としております。 （〇委員、◎委員長）
候補者番号1
廣田直人 ひろたなおと
1958年6月4日生
- 再任
- 社外
- 独立
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ー株
取締役在任年数
4年
取締役会出席状況
13/13回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年4月 ㈱三菱銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 入行 2009年6月 同社 執行役員 2011年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱
取締役副社長
三菱UFJ証券ホールディングス㈱ 常務執行役員2012年7月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
常務執行役員2014年5月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 常務執行役員 2015年5月 同社 専務取締役 2015年6月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
執行役専務2017年6月 ㈱三菱東京UFJ銀行（現：㈱三菱UFJ銀行） 取締役（監査等委員） 2019年6月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 取締役 2021年6月 千歳コーポレーション㈱ 取締役会長 2021年7月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年6月 オーミケンシ㈱ 社外取締役（現任）※ 社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要
廣田直人氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は金融機関等における業務執行及び企業経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しており、引き続き当該知見を活かして特に当社の企業活動の健全性・適正性の確保について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
候補者番号2
高橋麻理 たかはしまり
1975年12月5日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
ー株
取締役在任年数
2年
取締役会出席状況
13/13回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2002年10月 検察官任官 2011年3月 弁護士登録 2017年1月 法律事務所オーセンス（現：Authense法律事務所） 入所（現任）※ 2022年6月 シダックス㈱ 社外監査役 2023年6月 当社 社外取締役（監査等委員）（現任） 社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要
高橋麻理氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は検察官及び弁護士として数多くの公判を経験する等、法曹界における長年の経験及び見識を有しており、引き続き当該知見を活かして特に当社の企業活動のガバナンス及びコンプライアンスの強化について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
候補者番号3
杉田庸子 すぎたようこ
1976年9月18日生
- 新任
- 社外
- 独立
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－株
取締役在任年数
－年
取締役会出席状況
－/－回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1999年4月 朝日監査法人（現：有限責任あずさ監査法人）東京事務所 入所 2002年3月 公認会計士 登録 2004年1月 BDO Seidman, LLP サンフランシスコ事務所
入所2008年10月 米国公認会計士（ニューハンプシャー州） 登録 2009年1月 Advantage Partners, LLP 入社 2015年1月 フロネシス・パートナーズ株式会社 入社 2019年1月 同社 パートナー 2019年11月 ELEPHANT DESIGN HOLDINGS㈱
社外取締役（現任）2021年9月 ㈱Sparty 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年6月 日本空港ビルデング㈱ 補欠社外取締役
（監査等委員）（現任）2025年3月 ㈱ブルパスキャピタル 入社 パートナー（現任）※ 社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要
杉田庸子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士・米国公認会計士としての専門知識・経験に加え、監査法人及びプライベートエクイティ・ファンドでの豊富な業務経験を有しており、当該知見を活かして当社の監査・監督体制及び財務基盤の強化について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためであります。
（注）
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．※印は、重要な兼職であります。
3．廣田直人氏、高橋麻理氏及び杉田庸子氏は、社外取締役候補者であります。
4．廣田直人氏及び高橋麻理氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、廣田直人氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となり、高橋麻理氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
5．当社は、廣田直人氏及び高橋麻理氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各候補者の再任が承認された場合は、各候補者との当該契約を継続する予定であります。また、杉田庸子氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
6．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の監査等委員である取締役を含む被保険者の損害賠償金等の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「3. 会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」をご参照ください。
7．当社は、廣田直人氏及び高橋麻理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各候補者の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、杉田庸子氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。なお、当社では、東京証券取引所が定める独立性の資格要件を考慮して、独立社外取締役の独立性を判断しており、また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、高い専門性と豊富な経験、経営全般に関する知見と実績を有し、取締役会等での建設的な議論を通して、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる候補者を選定するよう努めております。
8．廣田直人氏が取締役を務めていた㈱三菱UFJ銀行及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱は、両社間及びモルガン・スタンレーMUFG証券㈱との間の不適切な顧客情報共有、法人関係情報の管理態勢不備及び銀行に認められていない有価証券関連業の実施又は看過・助長に関して、金融庁から業務改善命令を受けました。
-
第1号議案及び第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとなります。
※主なスキルとして該当するところを●で示しています。
（取締役の有するすべての専門性・経験を表すものではありません。）
