1. 取締役8名選任の件

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    取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものです。取締役候補者は、次のとおりであります。

    （注）

    上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第370条及び当社定款第23条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が4回ありました。

    1. 候補者番号1

      内野弘幸

      うちのひろゆき

      • 再任
    2. 候補者番号2

      田中潤

      たなかじゅん

      • 再任
    3. 候補者番号3

      島澤甲

      しまざわこう

      • 再任
    4. 候補者番号4

      藤本泰輔

      ふじもとたいすけ

      • 再任
    5. 候補者番号5

      山澤光太郎

      やまざわこうたろう

      • 再任
      • 社外
      • 独立
    6. 候補者番号6

      矢島孝應

      やじまたかお

      • 再任
      • 社外
      • 独立
    7. 候補者番号7

      岡田俊輔

      おかだしゅんすけ

      • 再任
      • 社外
    8. 候補者番号8

      飯泉香

      いいずみかおり

      • 再任
      • 社外
      • 独立

    候補者番号1

    内野弘幸 うちのひろゆき

    1956年12月6日生（満68歳）

    • 再任

    所有する当社の株式数

    199,000株

    取締役会への出席状況

    14回／14回

    在任期間

    9年

    取締役候補者とした理由

    内野 弘幸氏を取締役候補者とした理由は、2004年の当社創業以来2018年まで代表取締役社長として経営を牽引してきたことに加え、2021年からは非業務執行の取締役会議長及び指名・報酬委員会委員長として客観的・中立的な立場からコーポレート・ガバナンスの強化を進め、経営の透明性・健全性に努めており、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1979年4月 株式会社多摩ユーザック（現 株式会社内田洋行ITソリューションズ）　入社
    1983年1月 日本オフィスメーション株式会社　入社
    1992年7月 翼システム株式会社　入社
    2001年4月 翼システム株式会社　情報企画事業部部長
    2004年3月 当社　代表取締役社長
    2006年6月 ディジタル・ワークス株式会社　取締役
    2008年2月 株式会社フォー・クルー　取締役
    2009年5月 文雅科信息技術（上海）有限公司　董事（現任）
    2011年3月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社（現 バリオセキュア株式会社）代表取締役会長
    2011年9月 SFインベストメント株式会社　代表取締役
    2014年3月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD. Director
    2015年5月 株式会社Optimus Capital　代表取締役
    2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任）
    2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン　取締役
    2018年5月 当社　取締役会長（現任）
    2019年7月 株式会社リテールマーケティングワン　取締役会長
    2021年5月 当社　取締役会議長（現任）
    重要な兼職の状況

    文雅科信息技術（上海）有限公司　董事
    WINGARC AUSTRALIA PTY LTD　Director

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    （注）

    在任期間は当社が設立された2016年6月から起算した期間を記載しております。

    候補者番号2

    田中潤 たなかじゅん

    1976年11月22日生（満48歳）

    • 再任

    所有する当社の株式数

    240,200株

    取締役会への出席状況

    14回／14回

    在任期間

    9年

    取締役候補者とした理由

    田中 潤氏を取締役候補者とした理由は、現在当社の代表取締役 社長執行役員CEOとして当社の業務執行全般を統括し、強力なリーダーシップで経営を牽引し、企業価値向上を図るために適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1999年4月 株式会社エリスネット　入社
    2004年9月 当社　入社
    2008年2月 株式会社フォー・クルー　代表取締役社長
    2011年1月 当社　執行役員
    2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司　董事長
    2012年3月 1stネクスパイア株式会社　代表取締役
    2012年5月 当社　取締役
    2016年3月 文雅科信息技術（上海）有限公司　董事
    2017年5月 当社　取締役副社長
    2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任）
    2018年1月 株式会社Everforth　取締役（現任）
    2018年3月 文雅科信息技術（大連）有限公司　董事（現任）
    2018年5月 当社　代表取締役社長
    2018年9月 SFインベストメント株式会社代表取締役
    株式会社Optimus Capital　代表取締役
    2018年10月 文雅科信息技術（上海）有限公司　董事長（現任）
    2020年6月 当社　代表取締役社長兼CEO
    2021年6月 当社　代表取締役　社長執行役員CEO（現任）
    2022年1月 株式会社traevo　取締役（現任）
    2024年5月 株式会社トライサーブ　取締役（現任）
    重要な兼職の状況

    文雅科信息技術（上海）有限公司　董事長
    WINGARC AUSTRALIA PTY LTD　Director
    株式会社Everforth　取締役
    文雅科信息技術（大連）有限公司　董事
    株式会社traevo　取締役
    株式会社トライサーブ　取締役

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    （注）

    在任期間は当社が設立された2016年6月から起算した期間を記載しております。

    候補者番号3

    島澤甲 しまざわこう

    1981年2月9日生（満44歳）

    • 再任

    所有する当社の株式数

    150,800株

    取締役会への出席状況

    14回／14回

    在任期間

    4年

    取締役候補者とした理由

    島澤 甲氏を取締役候補者とした理由は、現在当社の取締役 執行役員CTOとして最高技術責任者の立場から技術領域の業務執行を統括するとともに、帳票・文書管理ソリューション及びデータエンパワーメントソリューションの責任者として、企業価値向上を図るために適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    2004年4月 インクステクニカルサービス株式会社　入社
    2006年10月 ダイヤモンドヘッド株式会社　入社
    2009年7月 株式会社フォー・クルー（現 ウイングアーク1st株式会社）入社
    2016年3月 当社　BI技術本部長
    2016年4月 当社　執行役員CTO兼技術本部長
    2018年1月 株式会社Everforth　取締役（現任）
    2018年3月 文雅科信息技術（大連）有限公司　董事長（現任）
    2020年3月 当社　執行役員CTO兼Cloud事業部 事業部長
    2021年3月 当社　執行役員事業統括担当兼CTO
    2021年5月 当社　取締役（現任）
    重要な兼職の状況

    株式会社Everforth　取締役
    文雅科信息技術（大連）有限公司　董事長

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    候補者番号4

    藤本泰輔 ふじもとたいすけ

    1970年5月24日生（満54歳）

    • 再任

    所有する当社の株式数

    154,800株

    取締役会への出席状況

    14回／14回

    在任期間

    4年

    取締役候補者とした理由

    藤本 泰輔氏を取締役候補者とした理由は、現在当社の取締役 執行役員CFOとして管理部門を統括しコーポレート・ガバナンス及びリスク管理を担当するとともに、最高財務責任者として財務に関する業務執行を統括し資本市場・株主との対話を通じて企業価値向上を図るために適切な役割を果たしており、今後においても更なる貢献が見込まれることから、引き続き取締役候補者としたものであります。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1994年4月 東興建設株式会社　入社
    2003年9月 株式会社ケン・コーポレーション　入社
    2005年6月 パシフィックゴルフマネージメント株式会社　入社
    2006年3月 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン株式会社　入社
    2007年8月 当社　入社
    2010年3月 当社　経理財務部長
    2011年11月 文雅科信息技術（大連）有限公司　監事（現任）
    2012年5月 文雅科信息技術（上海）有限公司　監事（現任）
    2016年3月 当社　管理本部長兼経理財務部長
    2016年4月 当社　執行役員CFO兼管理本部長（現任）
    2017年5月 SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任）
    2017年11月 株式会社リテールマーケティングワン　監査役
    2018年1月 株式会社Everforth　監査役（現任）
    2018年10月 WINGARC SINGAPORE PTE. LTD.Director（現任）
    2021年5月 当社　取締役（現任）
    2022年4月 株式会社traevo　監査役（現任）
    重要な兼職の状況

    文雅科信息技術（大連）有限公司　監事
    文雅科信息技術（上海）有限公司　監事
    WINGARC AUSTRALIA PTY LTD　Director
    株式会社Everforth　監査役
    WINGARC SINGAPORE PTE. LTD.　Director
    株式会社traevo　監査役

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    候補者番号5

    山澤光太郎 やまざわこうたろう

    1956年10月8日生（満68歳）

    • 再任
    • 社外
    • 独立

    所有する当社の株式数

    3,100株

    取締役会への出席状況

    13回／14回

    在任期間

    5年7カ月

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    山澤 光太郎氏を社外取締役候補者とした理由は、日本銀行及び日本取引所グループでの豊富な経験と上場企業としてのコーポレート・ガバナンスに関する見識を有しており、多様な視点からの経営全般に関する助言及び適切な監督機能を期待したためです。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1980年4月 日本銀行　入行
    1988年11月 日本銀行　香港駐在員事務所次席駐在員
    2004年3月 日本銀行　函館支店長
    2010年4月 株式会社大阪証券取引所　取締役常務執行役員
    2013年1月 株式会社日本取引所グループ　常務執行役兼　株式会社大阪証券取引所　取締役常務執行役員
    2014年6月 株式会社日本取引所グループ　専務執行役兼　株式会社大阪証券取引所　取締役専務執行役員
    2015年4月 株式会社大阪証券取引所　取締役副社長
    2017年6月 株式会社東京商品取引所　取締役
    2017年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社　監査役
    2017年7月 グローリー株式会社　特別顧問
    2018年8月 当社　監査役
    2019年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社　社外取締役（現任）
    2019年11月 当社　社外取締役（現任）
    2020年5月 HiJoJo Patners株式会社　社外取締役（現任）
    2021年6月 株式会社アグリメディア　監査役
    2022年6月 モーニングスター株式会社（現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社）　社外取締役（現任）
    重要な兼職の状況

    イオンフィナンシャルサービス株式会社　社外取締役
    HiJoJo Patners株式会社　社外取締役
    SBIグローバルアセットマネジメント株式会社　社外取締役

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    候補者番号6

    矢島孝應 やじまたかお

    1957年3月8日生（満68歳）

    • 再任
    • 社外
    • 独立

    所有する当社の株式数

    9,000株

    取締役会への出席状況

    14回／14回

    在任期間

    4年

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    矢島 孝應氏を社外取締役候補者とした理由は、メーカーにおけるCIO（Chief Information Officer）としての経験や特定非営利活動法人CIO Loungeの理事長としてのIT業界における幅広い見識に基づき、経営全般とDXビジネスの観点から有用な助言を行っていただくことを期待したためです。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1979年4月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）入社
    1997年9月 アメリカ松下電器株式会社　MISジェネラルマネージャー
    2005年10月 松下電器産業株式会社（現 パナソニック株式会社）理事　情報企画部長
    2010年6月 三洋電機株式会社　執行役員
    2010年9月 三洋ITソリューションズ株式会社　代表取締役社長
    2013年1月 ヤンマー株式会社　執行役員
    2018年6月 ヤンマー株式会社　取締役
    2019年4月 特定非営利活動法人CIO Lounge　理事長（現任）
    2021年5月 当社　社外取締役（現任）
    2024年6月 NTTコムウェア株式会社　社外取締役（現任）
    重要な兼職の状況

    特定非営利活動法人CIO Lounge　理事長
    NTTコムウェア株式会社　社外取締役

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    候補者番号7

    岡田俊輔 おかだしゅんすけ

    1963年1月22日生（満62歳）

    • 再任
    • 社外

    所有する当社の株式数

    －株

    取締役会への出席状況

    13回／14回

    在任年数

    3年

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    岡田 俊輔氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社東芝での最高デジタル責任者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般とデータビジネスの観点から有用な助言を行っていただくことを期待したためです。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1985年4月 株式会社東芝　入社
    2015年4月 株式会社東芝　インダストリアルICTソリューション社　製造・産業・社会インフラソリューション事業部長
    2015年6月 東芝ソリューション株式会社　執行役員
    2017年7月 東芝デジタルソリューションズ株式会社　インダストリアルソリューション事業部長
    2019年4月 東芝デジタルソリューションズ株式会社　ICTソリューション事業部長
    2019年6月 東芝デジタルソリューションズ株式会社　取締役　ICTソリューション事業部長
    2020年2月 東芝データ株式会社　取締役（現任）
    2020年3月 一般社団法人ifLinkオープンコミュニティ　理事
    2020年6月 東芝情報システム株式会社　取締役
    2022年3月 株式会社東芝　執行役上席常務 最高デジタル　責任者　東芝デジタルソリューションズ株式会社　取締役社長
    2022年5月 当社　社外取締役（現任）
    一般社団法人ifLinkオープンコミュニティ　代表理事（現任）
    一般社団法人量子技術による新産業創出協議会　実行委員長（現任）
    2023年12月 株式会社東芝　上席常務執行役員　最高デジタル責任者（現任）
    重要な兼職の状況

    東芝データ株式会社　取締役
    株式会社東芝　上席常務執行役員　最高デジタル責任者
    一般社団法人ifLinkオープンコミュニティ　代表理事
    一般社団法人量子技術による新産業創出協議会　実行委員長

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    候補者番号8

    飯泉香 いいずみかおり

    1970年7月15日生（満54歳）

    • 再任
    • 社外
    • 独立

    （戸籍名：目次　香）

    所有する当社の株式数

    400株

    取締役会への出席状況

    14回／14回

    在任年数

    2年

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    飯泉　香氏を社外取締役候補者とした理由は、トレンドマイクロ株式会社での豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般、マーケティング及び情報セキュリティの観点から有用な助言を行っていただくことを期待したためです。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。

    略歴並びに当社における地位及び担当
    1993年4月 日立工機株式会社（現工機ホールディングス株式会社）入社
    2001年7月 トレンドマイクロ株式会社　入社
    2012年1月 トレンドマイクロ株式会社　コーポレートマーケティング部長
    2017年9月 トレンドマイクロ株式会社　コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長
    2020年10月 トレンドマイクロ株式会社　執行役員 コーポレートマーケティング本部長 兼 グローバルIoTマーケティング室長
    2023年5月 当社　社外取締役（現任）
    2024年4月 トレンドマイクロ株式会社　執行役員　マーケティング本部長
    2025年1月 トレンドマイクロ株式会社　執行役員　Senior Director, Global Communications, Japan Public Relations Office（現任）
    重要な兼職の状況

    トレンドマイクロ株式会社　執行役員

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    (注)

    1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

    2. 山澤 光太郎氏、矢島 孝應氏、岡田 俊輔氏、飯泉 香氏は社外取締役候補者であります。

    3. 当社は、内野 弘幸氏、山澤 光太郎氏、矢島 孝應氏、岡田 俊輔氏、飯泉 香氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各氏の再任が承認された場合、各氏との当該契約を継続する予定であります。なお、内野 弘幸氏は社外取締役候補者ではありませんが、非業務執行取締役となる予定です。

    4. 当社は、山澤 光太郎氏、矢島 孝應氏、飯泉 香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

    5. 役員等賠償責任保険契約の概要

    当社は、保険会社との間で、取締役、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2025年6月に更新をする予定です。本議案において各氏の選任が承認可決された場合には、各氏は引き続き被保険者となります。

    ① 塡補の対象となる保険事故の概要

    被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補するものです。

    ② 保険料

    保険料は全額会社負担としております。