第28期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年3月26日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）
開催場所
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
ウインクあいち 5階 小ホール1
- 第2号議案
議案
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本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）2名全員が任期満了となります。つきましては、取締役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
日高有一 ひだかゆういち
1973年8月24日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
5,150,600株
取締役会出席回数
14回／14回
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
1996年4月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年7月 当社 総務管理部長 2006年7月 当社 取締役総務管理部長 2007年4月 当社 常務取締役総務管理部長 2008年12月 当社 代表取締役社長（現任） 2015年12月 日本革新創薬株式会社 取締役 2022年7月 アクチュアライズ株式会社 社外取締役（現任） 取締役候補者とした理由
日高有一氏は、2008年12月より当社代表取締役社長として当社の重要な業務執行の意思決定に携わり、経営全般にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しております。今後も企業価値の向上を目指し、強いリーダーシップが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号2
松原さや子 まつばらさやこ
1979年3月19日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
44,600株
取締役会出席回数
14回／14回
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
2002年4月 朝日アーサーアンダーセン株式会社（現 PwCコンサルティング合同会社） 入社 2005年10月 アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ株式会社 入社 2008年2月 株式会社経営共創基盤 入社 2012年10月 経済産業省 出向 2014年1月 株式会社海外需要開拓支援機構 入社 2019年7月 株式会社海外需要開拓支援機構 投資戦略グループ ディレクター 2019年9月 花王株式会社 中期経営戦略部門 コーポレート戦略部 ディレクター 2022年9月 当社 入社 2023年3月 当社 取締役（現任） 2024年8月 日本革新創薬株式会社 取締役（現任） 取締役候補者とした理由
松原さや子氏は、企業戦略やマネジメント業務に携わり、企業経営に関して豊富な経験と高度な見識を有しております。また、資金調達やM&A・事業投資、事業開発の経験も有していることから、当社の管理業務を所管し、取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2．(3) ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各取締役候補者の再任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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監査等委員である取締役山川善之氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。
また、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
都築伸弥 つづきしんや
1993年4月30日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
―株
取締役会出席回数
―回／―回
監査等委員会出席回数
―回／―回
略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
2018年4月 みずほ証券株式会社 入社 2021年7月 同社 エクイティ調査部 シニアアナリスト 2025年5月 ネクセラファーマ株式会社 インベスター・リレーションズ部長（現任） 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
都築伸弥氏は、医薬品・バイオセクターのアナリストとして培われた高度な分析力と資本市場に関する専門知識に加え、医薬品業界に精通し、医薬品企業のマネジメント層や機関投資家等との広範なネットワークを有しております。特に、企業価値や経営戦略を資本市場の視点から評価してきた経験を通じて、客観的な立場から当社の発展に重要かつ有益な助言・提言いただけることを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏は、会社の経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。（注）
1. 都築伸弥氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 都築伸弥氏は、社外取締役候補者であります。
3. 都築伸弥氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。
4. 都築伸弥氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
5. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2．(3) ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。都築伸弥氏の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
