1．提案の理由

当社は、取締役会において、当社グループ全体に関わる経営の基本方針や戦略など、グループ経営上重要な事項に関する議論をより充実させるため、監査等委員会設置会社に移行することといたしたいと存じます。これにより、特に重要な事項を除き、業務執行の決定権限を取締役会から業務執行取締役に委任することで、意思決定・業務執行を迅速化するとともに、取締役会の監督機能の強化等を通じてコーポレート・ガバナンスを充実させ、さらなる企業価値向上をめざすものであります。

本移行に伴い、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

なお、本定款変更につきましては、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。

2．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。