現任の監査等委員である取締役のうち、照沼かおり氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、辞任された監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員会において候補者を審議のうえ、監査等委員会の同意を得て決定しております。

なお、候補者はその就任について承諾しております。

候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．当社と候補者との間に特別の利害関係はございません。

2．嶋村紀明氏が選任された場合には、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は、次のとおりであります。

・監査等委員である取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、法令が規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。

・上記の責任限定が認められるのは、当該監査等委員である取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

【ご参考】本株主総会後の取締役の専門性及び経験