取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

（注）

1．※印は、新任の取締役候補者であります。

2．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．「候補者の有する当社の株式数」については、2024年3月31日の所有株式数を記載しております。

4．田中登志男氏、東本強氏及び北川ひろみ氏は、社外取締役候補者であります。

5．田中登志男氏、東本強氏及び北川ひろみ氏は、現在当社の社外取締役であります。各氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって田中登志男氏及び東本強氏が4年、北川ひろみ氏が2年となります。

6．田中登志男氏が代表社員を務める税理士法人アイオンは、当社の子会社であった株式会社日本空調東海から業務委託報酬を受けておりましたが、その年間取引額は過去5事業年度の平均で0.1百万円であり、連結売上高に占める割合は同平均で0.01％未満となっており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。なお、同社との契約はすでに終了しており、新たな契約の予定はございません。

7．当社は、非業務執行取締役である田中登志男氏、東本強氏及び北川ひろみ氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、各氏の再任が承認可決された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、西川博志氏の選任が承認可決された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

8．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4．会社役員に関する事項⑵役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

9．当社は、田中登志男氏、東本強氏及び北川ひろみ氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の再任が承認可決された場合には、引き続き独立役員として両取引所に届け出る予定であります。