• 

  六彌太(ろくやた) 恭行(やすゆき)

  再任
  略歴を開く閉じる

  生年月日	1956年４月５日生
  所有株式数	413,400株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1994年７月 ㈱スタジオガレージ取締役 1995年12月 当社取締役 2011年３月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役社長 2011年７月 当社取締役COO 2012年９月 当社取締役副社長　インキュベーション・セグメント(現　インキュベーションテクノロジー・セグメント)管掌 2013年７月 Digital Garage US, Inc. Director 2017年４月 当社取締役兼副社長執行役員 2018年６月 ㈱BI.Garage監査役(現任) 2018年６月 ㈱DGベンチャーズ監査役(現任) 2018年６月 ㈱DK Gate監査役(現任) 2018年６月 当社取締役(監査等委員長)(現任) 2018年７月 ㈱D2 Garage監査役(現任) 2018年９月 ㈱Crypto Garage監査役(現任) 2021年１月 ㈱DGインキュベーション監査役(現任) 2023年７月 ㈱エンゲージメントゲートウェイ監査役(現任)
  取締役候補者とした理由	六彌太恭行氏は、創業期から当社の経営に参画し、当社グループの事業全般に携わり、副社長やグループ会社の取締役等を歴任してきました。当社の事業の連続性と変遷を含む知見と経営経験を活かし、経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献していただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者と致しました。

• 

  井上(いのうえ) 準二(じゅんじ)

  再任

  社外

  独立
  略歴を開く閉じる

  生年月日	1949年９月18日生
  所有株式数	－株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1974年４月 三菱商事㈱入社 1993年６月 米国三菱商事会社Palo Alto事務所長兼MC Silicon Valley社取締役社長 2000年３月 米国三菱商事会社上級副社長兼iMIC部門eCommerce本部長 2003年４月 三菱商事㈱執行役員 2003年６月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 2005年３月 同社代表取締役社長 2007年６月 イー・アクセス㈱社外取締役 2009年４月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役会長・CEO・CTO 2011年４月 ㈱アイ・ティ・フロンティア顧問 2012年４月 ビーウィズ㈱顧問 2012年６月 一般財団法人リモート・センシング技術センター常務理事 2012年９月 当社社外監査役 2016年７月 高砂熱学工業㈱顧問(現任) 2016年９月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年６月 一般財団法人リモート・センシング技術センター技術参与(現任)
  社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	井上準二氏は、海外においての豊富なビジネス経験及びグローバル展開するIT企業のCEO及びCTOの経験や、シリコンバレーでのIT企業における経験及び日本での決済システム会社における開発経験を有しており、これまで当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として、グローバルな視点から有益なご意見・ご提言等をいただいております。引き続き専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。

• 

  牧野(まきの) 宏司(こうじ)

  再任

  社外

  独立
  略歴を開く閉じる

  生年月日	1966年10月7日生
  所有株式数	1,400株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1988年10月 KPMG港監査法人(現　有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1992年８月 公認会計士登録 1997年８月 KPMGメルボルン事務所マネージャー 2000年９月 監査法人太田昭和センチュリー(現　有限責任あずさ監査法人)東京事務所 2001年９月 ダンコンサルティング㈱入社 2001年10月 税理士登録 2003年７月 ダンコンサルティング㈱取締役 2006年１月 牧野宏司公認会計士事務所開業代表(現任) 2009年２月 ㈱BE１総合会計事務所代表取締役(現任) 2012年９月 当社社外監査役 2013年６月 ㈱いなげや社外監査役(現任) 2015年12月 OBARA GROUP㈱社外監査役 2016年９月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 OBARA GROUP㈱社外取締役(現任)
  社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	牧野宏司氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験と専門的知見に加え、上場会社の社外取締役経験を有しております。また、これまで当社社外監査役及び監査等委員である社外取締役として、会計的及び税務的見地から有益なご意見・ご提言等をいただいております。引き続き専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただき、当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。

• 

  内野(うちの) 州馬(しゅうま)

  再任

  社外

  独立
  略歴を開く閉じる

  生年月日	1954年６月29日生
  所有株式数	－株
  略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）	1978年４月 三菱商事㈱入社 2001年７月 三菱商事フィナンシャルサービス㈱取締役副社長 2002年５月 三菱商事㈱金属グループCFO兼金属管理部長 2004年６月 三菱自動車工業㈱執行役員 2008年４月 同社常務執行役員 2009年４月 三菱商事㈱執行役員 2013年４月 同社常務執行役員コーポレート担当役員(CFO) 2013年６月 同社代表取締役兼常務執行役員 2016年６月 同社顧問 2018年６月 同社常任監査役 2019年６月 同社常勤監査役 2022年６月 高砂熱学工業㈱社外取締役(現任) 2022年６月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年５月 クラフト㈱社外取締役(現任)
  社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要	内野州馬氏は、大手上場企業でCFO等を歴任するなど会社経営及び財務会計について豊富な知見を有しております。当該知見を活かし、特に経営管理について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただいていることから、引き続き当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に貢献いただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。

※１

取締役候補者井上準二氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって７年９ヶ月となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は11年９ヶ月となります。

※２

取締役候補者牧野宏司氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって７年９ヶ月となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は11年９ヶ月となります。

※３

取締役候補者内野州馬氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。

※４

当社は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。
当社は、六彌太恭行氏、井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏と当該責任限定契約を締結しておりますが、本議案が承認可決された場合には当該責任限定契約を継続する予定であります。
当該責任限定契約内容の概要は次のとおりであります。

• ・取締役が任務を怠ったことによって当社に会社法第423条第１項の損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項に規定される最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
• ・上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

※５

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役が業務に起因して損害賠償を負った場合における損害（但し、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を当該保険により塡補することとしており、被保険者の全ての保険料は当社が負担しております。各取締役候補者はすでに当該保険契約の被保険者となっており、再任が承認された場合、引き続き被保険者となります。なお、当該保険契約は2024年11月に更新の予定であります。

※６

当社は、取締役候補者井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、各氏が再任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

※７

各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

【ご参考】取締役会の構成について

第２号議案及び第３号議案が原案どおり可決された場合、当社の取締役会の構成は次のとおりとなります。

上記のとおり、独立社外取締役が13名中６名となる予定であり、取締役会において実効性の高い監督が行える体制であると考えております。

取締役候補者のスキルマトリックスは次のとおりとなります。

• ※　チェックされている項目は、各取締役の全ての専門性及び経験を表すものではありません。