議案　取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  • 1

    栗原(くりはら)慎吾(しんご)

    生年月日 1983年11月2日
    所有する当社の株式数 1,161,600株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2007年4月
    住友スリーエム株式会社（現 スリーエム ジャパン株式会社）入社
    2011年7月
    ソウルドアウト株式会社 入社
    2015年6月
    ST進学教室 入社
    2015年1月
    当社 設立 代表取締役 就任（現任）
    選任理由 栗原慎吾氏は、当社の創業者であり、代表取締役として当社の事業及び経営を指揮し、経営者としての豊富な経験・実績・見識を有しております。今後も当社の発展に不可欠であると判断し、取締役候補者として適任と判断しました。
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  • 2

    繆(びゅう)仁軍(にんぐん)

    生年月日 1986年3月25日
    所有する当社の株式数 177,900株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2012年4月
    株式会社夢テクノロジー 入社
    2013年1月
    Wano株式会社 入社
    2014年2月
    東木商事株式会社 設立 代表取締役 就任
    2014年11月
    杭州秋樽󠄁网絡科技 設立
    2016年1月
    Odigo Japan株式会社（現 Tokyo Creative株式会社）入社
    2016年7月
    WhatzMoney株式会社 入社
    2017年1月
    当社 入社
    2017年7月
    当社 取締役CTO兼開発担当 就任（現任）
    選任理由 繆仁軍氏は、技術開発部門に携わり、取締役として豊富な経験と実績を有するとともに、当社入社以降も開発部門の強化に貢献しております。その経験を活かし、当社の経営に貢献することが十分に期待できることから取締役候補者として適任と判断しました。
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  • 3

    林(はやし)圭介(けいすけ)

    生年月日 1983年7月5日
    所有する当社の株式数 13,500株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2007年4月
    DesignUnit-a 入社
    2009年4月
    Khayashiデザイン事務所 設立
    2011年9月
    株式会社ガクー 入社
    2013年10月
    株式会社ウィルゲート 入社
    2018年4月
    当社 入社
    2018年9月
    当社 取締役COO兼ビジネスディベロップメント担当 就任（現任）
    選任理由 林圭介氏は、経営戦略全般における見識を活かし、当社サービスの改善や新規事業の推進など当社の成長に貢献しております。当社の更なる成長に貢献することが十分に期待できることから取締役候補者として適任と判断しました。
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  • 4

    姚(よう)志鵬(しほう)

    生年月日 1983年5月6日
    所有する当社の株式数 81,900株
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2008年4月
    大和証券SMBC株式会社（現 大和証券株式会社）入社
    2012年7月
    A.T.カーニー株式会社 入社
    2016年4月
    株式会社Welby 入社
    2017年6月
    同社 執行役員管理部長 就任
    2019年4月
    同社 執行役員経営企画室長 就任
    2020年7月
    当社 入社
    2021年2月
    当社 取締役CFO兼経営管理担当 就任（現任）
    選任理由 姚志鵬氏は、証券会社での株式公開支援業務、コンサルティング業務、経営企画業務、スタートアップ企業の管理部長として株式公開まで導いた経験を活かして、当社の発展に貢献しております。これらの実績から当社の更なる成長に貢献することが十分に期待できることから取締役候補者として適任と判断しました。
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  • 5

    和田(わだ)圭史(けいじ)

    生年月日 1983年3月13日
    所有する当社の株式数 －
    略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2006年4月
    株式会社みずほ銀行 入行
    2010年1月
    株式会社信誠法務会計（現 株式会社KTM PRESENCE）入社
    2010年4月
    合同会社ブロック 代表社員 就任
    2012年1月
    有限会社青山綜合会計事務所 入社
    2013年2月
    株式会社信誠法務会計（現 株式会社KTM PRESENCE）入社
    2013年4月
    同社 取締役 就任
    2014年6月
    株式会社信誠アセットマネジメント 取締役 就任
    2017年11月
    株式会社オーブシステム 監査役 就任
    2018年4月
    株式会社エードット（現 株式会社Birdman）入社
    2019年7月
    株式会社エータイ 監査役 就任
    2021年2月
    当社 社外取締役 就任（現任）
    2022年9月
    株式会社エータイ 取締役 就任
    社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要 和田圭史氏は、複数の事業会社での取締役・監査役経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識は、当社の経営に対して適切な監督を行うとともに、客観的かつ多角的な視点から有益な助言や提言を頂いております。引き続き、取締役会の監督機能の強化や持続的な企業価値向上に向けた助言や提言が期待できるものと判断し、社外取締役候補者としました。
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（注）

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 栗原慎吾氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等に該当するものであります。

3. 和田圭史氏は、社外取締役候補者であります。

4. 和田圭史氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年11か月となります。

5. 当社は、和田圭史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、和田圭史氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で、当社が保険料の全額を負担する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社の全ての取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金及び訴訟費用等を補填します。ただし、犯罪行為、不正行為等法令、規則に違反することを認識しながら行った行為により生じた当該損害は補填されない等の免責事由があります。なお、各候補者が取締役に再任された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7. 当社は、和田圭史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

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