証券コード 5184
株式会社ニチリン
本サイトは、議決権を有する株主の皆さまにお送りした「第142期 定時株主総会招集ご通知」の一部を抜粋したものです。
© 株式会社ニチリン
2026年3月27日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）
兵庫県姫路市南駅前町100番
ホテル日航姫路 3階 光琳の間
当社は、将来にわたる株主利益の確保と必要な内部留保を行い、業績も勘案しながら安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。また、本方針に加え、株主還元を重要な経営施策の一つとして認識し、配当については、2025年度は連結配当性向40%以上を目標とし、安定配当と業績動向も総合的に勘案し、その額を決定することとしております。
上記の方針等を勘案し、剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
監査役 前田 学氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
1962年11月12日生
16,930株
| 1986年4月 | 当社入社 |
|---|---|
| 1999年12月 | 当社経営企画部 次長 |
| 2004年12月 | 当社経営企画部 部長 |
| 2017年3月 | 当社執行役員 |
| 2021年3月 | 当社上席執行役員[現任] |
山本和生氏は、当社入社後、主に経営企画部門に在籍し、執行役員在任期間中は、経営企画部、人事総務部、サステナビリティ推進室、内部監査室、内部統制推進室を担当するなど幅広い業務を経験しております。これらの経験や見識を活かして監査役としての業務を的確に行っていただけると判断し、監査役候補者といたしました。
（注）
1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 山本和生氏は、第142期定時株主総会終結の時をもって当社上席執行役員を退任する予定であります。
3. 本議案が原案どおり承認可決された場合、当社は山本和生氏との間で、会社法第427条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とします。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する下記の役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認可決された場合、候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、候補者の任期途中である2026年7月31日に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。
①保険内容：役員が会社の役員として業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害（法律上の損害賠償金、訴訟費用）をてん補する。ただし、会社への訴訟、違法行為に関しててん補されない。
②被保険者：当社および子会社の取締役、監査役、執行役員ならびに左記に準じる従業員
③保険料負担：全額会社負担
補欠監査役 村角伸一氏は、本総会開始の時をもって選任の効力が満了となりますので、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
1956年1月14日生
－株
| 1980年4月 | 中山福株式会社入社 |
|---|---|
| 1984年5月 | 株式会社ヒメプラ入社 |
| 1985年4月 | 同社取締役 |
| 1987年4月 | 同社専務取締役 |
| 1995年4月 | 同社代表取締役社長 |
| 2007年6月 | ミズムジャパン株式会社代表取締役社長[現任] |
| 2015年4月 | 株式会社ヒメプラ代表取締役会長[現任] |
村角伸一氏は、会社経営者として経営に手腕を発揮されており、その豊富な経験や見識を当社の監査に反映いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
1. 補欠監査役候補者は株式会社ヒメプラの代表取締役会長に就任しており、当社と同社は資材の購入取引がありますが、同社の売上高のうち当社への売上高比率は1％に満たない額であるため、当社と補欠監査役候補者との間には特別の利害関係はないものと判断いたしました。
2. 村角伸一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 定款の定めにより、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとなっております。
4. 村角伸一氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する下記の役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認可決され、候補者が社外監査役に就任した場合、候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、補欠監査役の選任の効力が存在する期間中である2026年7月31日に当該保険契約を同内容で更新する予定であります。
①保険内容：役員が会社の役員として業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害（法律上の損害賠償金、訴訟費用）をてん補する。ただし、会社への訴訟、違法行為に関しててん補されない。
②被保険者：当社および子会社の取締役、監査役、執行役員ならびに左記に準じる従業員
③保険料負担：全額会社負担
議決権行使書用紙をご用意ください
議決権行使書用紙右下に記載のQRコード®を読み取ることで、
議決権行使コード及びパスワードの入力なしで簡単に議決権行使ができます。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記のPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
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招集通知に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.nichirin.co.jp/ir/library/sokai）に掲載させていただきます。
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https://p.sokai.jp/accessibility/
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