第20回
定時株主総会サイト
みんなにやさしい総会情報
株主みなさまに安心して株主総会に参加いただくための参考情報をまとめています。
座席やお手洗いへの誘導
優先席の用意
筆談対応
招集通知のWEB化
介助者等の同伴
・ご要望に応じて、車いすのサポート、座席やお手洗いへの誘導、受付の筆談サポート等お手伝いさせていただきますので、運営スタッフにお気軽にお声がけください。
・会場フロアには車いすの方がご利用いただけるお手洗いがございませんので、事前にお済ませの上、ご来場ください。（建物１階に対応お手洗いがございます。）
・株主総会のアクセシビリティを向上させるため、弊社は招集通知をPDFだけでなく、HTML形式でWEB化しております。
開催概要
議案
- 第1号議案
トップメッセージ
トップメッセージ
株主の皆様、株主総会にどうぞご参加ください。
株主の皆様におかれましては、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただくとともに、下記詳細をご覧いただき、当日は会場にてご出席をご検討くださいますようお願い申しあげます。
議案
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取締役11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
黒瀬晃
くろせあきら
- 再任
-
候補者番号2
黒瀬修介
くろせしゅうすけ
- 再任
-
候補者番号3
大越正彦
おおこしまさひこ
- 再任
-
候補者番号4
奥山和則
おくやまかずのり
- 再任
-
候補者番号5
武藤博之
むとうひろゆき
- 再任
-
候補者番号6
ＰｈａｎＫｈａｃＬｏｎｇ
ファンカックロン
- 再任
-
候補者番号7
渡邊顯
わたなべあきら
- 再任
-
候補者番号8
樺澤敏弘
かばさわとしひろ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号9
上田耕平
うえだこうへい
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号10
大谷和子
おおたにかずこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号11
五十嵐久枝
いがらしひさえ
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
黒瀬晃 くろせあきら
1947年4月21日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
206,928株
取締役在任期間
20年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
11回／12回（92％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1971年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1997年10月 同行日比谷支店長 2000年5月 同行執行役員東京第四法人営業本部長兼東京第五法人営業本部長 2001年4月 株式会社ジオトップ入社 2001年6月 同社取締役専務 2002年5月 同社代表取締役専務 2003年6月 同社代表取締役副社長 2005年4月 当社代表取締役副社長 2006年4月 ジャパンパイル製造株式会社代表取締役会長 2007年4月 当社代表取締役社長 2011年12月 Phan Vu Investment Corporation取締役（現任） 2015年3月 ジャパンパイル分割準備株式会社（現ジャパンパイル株式会社）代表取締役社長 2019年6月 ジャパンパイル株式会社代表取締役会長兼社長 2019年6月 当社代表取締役会長兼社長 2019年7月 当社代表取締役会長兼社長最高執行役員 2022年6月 当社代表取締役会長（現任） 2024年6月 ジャパンパイル株式会社代表取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） ジャパンパイル株式会社代表取締役会長 選任の理由
黒瀬晃氏は、2007年以来2022年6月まで当社の代表取締役社長を務め、当社グループの経営者として豊富な経験・実績・知見を有しております。当社のグループ経営の推進に適任であると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号2
黒瀬修介 くろせしゅうすけ
1956年12月19日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
27,408株
取締役在任期間
5年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1979年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 同行三鷹支店長 2001年4月 同行城東法人営業部長 2004年4月 同行天王寺駅前法人営業第一部長 2007年4月 同行執行役員日比谷法人営業第二部長 2008年4月 同行執行役員情報システム企画部副担当役員 2010年4月 同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当） 2011年6月 株式会社日本総合研究所取締役兼専務執行役員 2015年6月 同社取締役兼副社長執行役員 2016年6月 同社代表取締役兼副社長執行役員 2020年6月 当社取締役副社長 2021年6月 当社取締役副社長執行役員管理担当 2022年6月 ジャパンパイル株式会社代表取締役副社長 2022年6月 当社代表取締役社長最高執行役員管理担当兼内部統制担当（現任） 2024年6月 ジャパンパイル株式会社代表取締役社長兼業務管理担当（現任） （重要な兼職の状況） ジャパンパイル株式会社代表取締役社長 選任の理由
黒瀬修介氏は、経営全般での豊富な経験、管理部門、システム開発の知見を有しております。それらの経験を当社グループの経営全般、情報化の推進に生かすことができ、当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。なお、取締役候補者の黒瀬晃氏との親族関係はありません。
候補者番号3
大越正彦 おおこしまさひこ
1955年11月30日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
45,408株
取締役在任期間
15年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1978年4月 ヨーコン株式会社入社 2006年4月 同社取締役営業本部長兼営業推進部長 2006年6月 同社常務取締役 2007年4月 当社執行役員場所打営業本部長 2010年6月 当社取締役執行役員営業本部副本部長 2014年6月 当社常務取締役執行役員東日本営業担当 2015年10月 当社取締役事業副担当役員 2018年6月 当社取締役事業副担当兼国際担当 2019年7月 当社取締役執行役員国際支援担当 2021年6月 当社取締役執行役員国内事業推進副担当（現任） 選任の理由
大越正彦氏は、当社グループの事業会社の営業部門を幅広く経験し、豊富な経験・実績・知見を有しております。当社の取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号4
奥山和則 おくやまかずのり
1956年9月13日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
4,429株
取締役在任期間
4年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1980年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1999年4月 同行日比谷支店長 2002年6月 同行日本橋法人営業第三部長 2006年4月 同行本店営業第一部長 2008年4月 同行執行役員新宿法人営業本部長兼埼玉池袋法人営業本部長 2009年4月 同行執行役員兼三井住友銀行（中国）有限公司社長 2012年4月 同行常務執行役員 2014年6月 三井住友カード株式会社専務執行役員東日本営業副本部長 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員 2019年7月 当社顧問 2020年4月 当社執行役員事業推進部ベトナム室顧問 2021年6月 当社取締役執行役員国際事業推進担当兼国際支援担当（現任） 2021年12月 Phan Vu Investment Corporation取締役（現任） 選任の理由
奥山和則氏は、金融機関の経営に関与し、特に海外部門における経験、知見を豊富に有しております。当社取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号5
武藤博之 むとうひろゆき
1964年12月6日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
20,549株
取締役在任期間
1年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
9回／9回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年4月 株式会社渡辺組入社 1991年4月 大同コンクリート工業株式会社入社 2007年4月 ジャパンパイル株式会社（現アジアパイルホールディングス株式会社）関東支社東京支店長 2016年4月 ジャパンパイル株式会社執行役員東京支店長 2018年4月 同社執行役員営業副担当兼東京支店長 2018年6月 同社取締役営業副担当兼東京支店長 2019年6月 同社常務取締役営業副担当 2022年6月 同社専務取締役営業副担当兼設計品質担当 2024年6月 同社取締役副社長兼営業担当（現任） 2024年6月 当社取締役執行役員国内事業推進担当（現任） 選任の理由
武藤博之氏は、当社グループの事業会社の営業部門を幅広く経験し、豊富な経験・実績・知見を有しております。当社の取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号6
ＰｈａｎＫｈａｃＬｏｎｇ ファンカックロン
1961年11月4日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
取締役在任期間
11年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
9回／12回（75％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1983年9月 622 Mechanical transport company入社 1991年1月 Dai Viet Phat private enterpriseディレクター 1996年6月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター 2014年6月 当社取締役（現任） 2018年1月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン 2021年3月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン兼ジェネラルディレクター 2023年1月 Phan Vu Investment Corporationチェアマン（現任） （重要な兼職の状況） Phan Vu Investment Corporationチェアマン 選任の理由
Phan Khac Long氏は、ベトナム事業会社のPhan Vu Investment Corporationグループの代表者を創業以来務め、東南アジアにおける事業に豊富な経験・実績・知見を有しております。当社の取締役に適任であると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号7
渡邊顯 わたなべあきら
1947年2月16日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
24,644株
取締役在任期間
19年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
11回／12回（92％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1973年4月 第一東京弁護士会弁護士登録 1991年5月 法務省・法制審議会幹事 1998年1月 日弁連・外部監査人運営委員会委員長 2003年6月 株式会社ジオトップ監査役 2003年6月 大同コンクリート工業株式会社取締役会長 2004年6月 同社監査役 2005年4月 当社監査役 2006年6月 当社取締役（現任） 2014年10月 株式会社KADOKAWA･DWANGO（現株式会社KADOKAWA）社外監査役 2019年6月 前田道路株式会社社外取締役（現任） 2020年7月 株式会社レオパレス21社外取締役（現任） 2022年6月 株式会社KADOKAWA社外取締役 （重要な兼職の状況） 前田道路株式会社社外取締役 株式会社レオパレス21社外取締役 選任の理由
渡邊顯氏は、弁護士としての経験･実績･知見が豊富で、特に企業法務の専門家としての経験を活かして当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能を果たしていただくことで、経営体制を更に強化できると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号8
樺澤敏弘 かばさわとしひろ
1954年1月7日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
9,472株
社外取締役在任期間
3年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年4月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社）入社 1992年7月 同社人事部人材開発室長 1994年7月 同社人事部組織制度室長 2003年4月 JFEスチール株式会社経営企画部海外事業総括室長 2007年4月 JFEホールディングス株式会社理事企画部長 2008年4月 JFE商事株式会社執行役員経営企画部長 2011年4月 同社取締役常務執行役員 2011年6月 JFE商事ホールディングス株式会社取締役 2014年4月 JFE商事株式会社代表取締役専務執行役員 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2022年6月 当社社外取締役（現任） 選任の理由及び期待される役割の概要
樺澤敏弘氏は、鉄鋼業界の事業会社の経営、並びに海外事業企画に関与し豊富な経験・実績を有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能をはたしていただくことで、経営体制がさらに強化されることを期待し、社外取締役候補者としております。
候補者番号9
上田耕平 うえだこうへい
1952年8月27日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
2,365株
社外取締役在任期間
3年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
12回／12回（100％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1977年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1996年1月 同行梅田北口支店長 2001年4月 同行堺法人営業部長 2003年6月 三井住友カード株式会社大阪提携事業部長 2007年1月 同社広告宣伝部執行役員部長 2007年7月 株式会社ビックカメラ経営企画部部長 2007年9月 同社広報・IR部長 2017年5月 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社顧問 2018年6月 同社常勤監査役 2020年6月 同社取締役社長COO 2022年4月 同社取締役相談役 2022年6月 同社相談役 2022年6月 当社社外取締役（現任） 選任の理由及び期待される役割の概要
上田耕平氏は、金融業界や機械メンテナンスサービス業界の事業会社の経営や営業に関与し豊富な経験・実績を有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能をはたしていただくことで、経営体制がさらに強化されることを期待し、社外取締役候補者としております。
候補者番号10
大谷和子 おおたにかずこ
1964年1月9日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
社外取締役在任期間
1年（本総会終結時）
取締役会への出席状況
8回／9回（89％）
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年4月 日本情報サービス株式会社（現株式会社日本総合研究所）入社 1996年4月 同社法務部長 2016年5月 同社執行役員法務部長（現任） 2023年6月 ニチハ株式会社社外取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社日本総合研究所執行役員法務部長 ニチハ株式会社社外取締役 選任の理由及び期待される役割の概要
大谷和子氏は、事業法人の法務部長としての経験、コンプライアンスおよびIT・デジタルに関する知見・知識を豊富に有しております。同氏が当社グループの経営全般に対する監督、チェック機能をはたしていただくことで、経営体制がさらに強化されることを期待し、社外取締役候補者としております。
候補者番号11
五十嵐久枝 いがらしひさえ
1964年10月23日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1986年4月 クラマタデザイン事務所入社 1993年4月 イガラシデザインスタジオ設立 2001年8月 有限会社イガラシデザインスタジオ設立 代表取締役（現任） 2002年5月 日本デザイン振興会グッドデザイン賞審査委員（現任） 2007年7月 女子美術大学非常勤講師 2010年4月 武蔵野美術大学空間演出デザイン科教授（現任） 2018年6月 キッズデザイン協議会キッズデザイン賞審査委員（現任） （重要な兼職の状況） 有限会社イガラシデザインスタジオ代表取締役 武蔵野美術大学空間演出デザイン科教授 選任の理由及び期待される役割の概要
五十嵐久枝氏は、インテリアデザイナーとしてデザインスタジオを経営し、武蔵野美術大学教授としても活躍されています。同氏のアートとデザインに根差した豊かな発想力と、表現力が経営体制をさらに強化し、組織全体の活性化につながることを期待し、社外取締役候補者としております。
（注）
1. 所有する当社株式の数には、役員持株会における本人の持分を含んでおります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 各取締役候補者のうち、樺澤敏弘氏、上田耕平氏、大谷和子氏および五十嵐久枝氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は樺澤敏弘氏、上田耕平氏および大谷和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であり、五十嵐久枝氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
4. 責任限定契約について
社外取締役である樺澤敏弘氏、上田耕平氏および大谷和子氏は当社との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、各氏の再任をご承認いただいた場合には、同契約を継続する予定であり、五十嵐久枝氏の選任をご承認いただいた場合には、同様の契約を新たに締結する予定であります。
また、非業務執行取締役である渡邊顯氏は当社との間で、同契約を締結しております。渡邊顯氏の再任をご承認いただいた場合には、同契約を継続する予定であります。
同契約に基づく賠償責任限度額は500万円と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。
5. 役員等賠償責任保険契約について
当社は、取締役、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおりご承認いただき、各取締役候補者が取締役に就任した場合には、各氏は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとしております。
また、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
（ご参考）取締役候補者のスキルマトリックス
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