第52期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第3号議案
議案
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剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第52期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金47円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は579,974,736円となります。
また、中間配当金として1株につき47円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき94円となります。
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月23日といたしたいと存じます。
<ご参考＞
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取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、指名諮問委員会の審議・答申に基づき、取締役会にて決定しております。また、本議案に関する監査等委員会からの意見につきましては、11ページをご参照ください。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
林春行 はやしはるゆき
1961年10月28日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
3,050株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1990年4月 当社入社 1992年4月 当社開発部主任研究員 2001年6月 当社取締役開発室長 2015年4月 当社取締役(材料開発担当) 2022年4月 当社取締役副会長【現任】 取締役候補者とした理由
取締役候補者林春行氏は、当社入社以来開発部門に携わり、材料開発における豊富な経験及び知識を有しております。今後も当社の成長に貢献することが期待できることから引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号2
神戸俊郎 かんべとしろう
1977年1月26日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
16,620株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2001年3月 当社入社 2012年4月 当社コンポーネンツカンパニーCEO 2016年6月 当社取締役(事業戦略担当) 2022年4月 当社代表取締役社長 CEO【現任】 取締役候補者とした理由
取締役候補者神戸俊郎氏は、事業戦略を推進する能力に優れ、グループ全体の企業価値の向上に貢献しております。2022年4月から当社代表取締役社長に就任し、今後も当社の成長に貢献することが期待できることから引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号3
マニマラン・アントニ
1966年1月19日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
1,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年3月 当社入社 1998年1月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年6月 当社取締役海外事業本部長 2015年4月 当社取締役(生産改善担当) 2022年4月 当社取締役専務【現任】 取締役候補者とした理由
取締役候補者マニマラン・アントニ氏は、国内外の製造部門での業務等を通じ生産性改善の能力に優れており、今後も当社の成長に貢献することが期待できることから引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号4
山口大介 やまぐちだいすけ
1976年12月23日生
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2019年4月 当社入社 2022年4月 当社人事労務室長 2024年4月 当社管理本部COO【現任】 取締役候補者とした理由
取締役候補者山口大介氏は、人事労務など管理部門における豊富な経験及び知識を有しております。今後も当社の成長に貢献することが期待できることから取締役候補者といたしました。
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役加藤晶英氏は任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、指名諮問委員会の審議・答申に基づき、取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
久保雅男 くぼまさお
1962年3月11日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
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略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1986年4月 松下電工株式会社
（現 パナソニック ホールディングス株式会社）入社2018年7月 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社
常勤監査役員2021年10月 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
常勤監査役2024年4月 大阪大学大学院工学研究科 招へい教授【現任】 選任理由及び期待される役割の概要
久保雅男氏は経営ならびに監査役としての豊富な知見を有しており、当該知見を活かして専門的観点から取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待し、監査等委員である取締役候補者としました。
（注）
1．久保雅男氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．久保雅男氏は社外取締役候補者であります。
3．当社は社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。久保雅男氏の選任が承認された場合には、久保雅男氏と当該契約を締結する予定であります。
4．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社の取締役（監査等委員を含む）の業務に起因して損害賠償責任を負った場合の損害を当該保険契約により塡補することとしております。久保雅男氏が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5．当社は久保雅男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定としております。
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当社の取締役の報酬額は2019年6月25日開催の第46期定時株主総会において年額360百万円以内（うち、社外取締役分は年額50百万円以内）と決議いただき、今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして取締役の報酬額を年額450百万円以内（うち、社外取締役分は年額50百万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。
また本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の人数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名・報酬諮問委員会等の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
また、当社の取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針は事業報告24ページに記載の通りであります。
なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、4名でありますが、第2号議案が原案通り可決されますと、取締役は4名（監査等委員である取締役を除く。）となります。
