第114回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
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当社は、中長期的に連結業績の向上を図り、成長投資と株主の皆様への安定した利益還元の維持を基本にしております。
当期の期末配当金につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、普通株式1株につき50円とさせていただきたいと存じます。
なお、これにより中間配当金(1株につき50円)と合わせて、当期の年間配当額は、1株につき100円となります。
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金 50円 総額 1,590,473,550円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2026年3月27日
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1.提案の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。
また、事業目的の追加に伴い、号数を繰り下げるものであります。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
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取締役7名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
浦上彰
うらかみあきら
- 再任
- 男性
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候補者番号2
藤井和彦
ふじいかずひこ
- 再任
- 男性
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候補者番号3
谷藤英樹
たにふじひでき
- 再任
- 男性
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候補者番号4
伊香賀正彦
いかがまさひこ
- 再任
- 男性
- 社外
- 独立
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候補者番号5
伊藤麻美
いとうまみ
- 再任
- 女性
- 社外
- 独立
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候補者番号6
志岐彰
しきあきら
- 新任
- 男性
- 社外
- 独立
候補者番号1
浦上彰 うらかみあきら
1965年5月20日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
58,100株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位及び担当
1989年4月 当社入社 1989年7月 当社海外子会社(米国アリゾナ州)に3年間出向 2003年6月 当社執行役員 2005年6月 当社取締役 執行役員
ダイカスト本部副本部長兼企画管理部長、マーケット開発担当2007年6月 当社取締役
リョービイマジクス株式会社 代表取締役社長2011年6月 当社代表取締役社長（現任） 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由
代表取締役社長として当社の経営方針の決定、経営体制の構築、経営人材育成に取り組んでおります。また、企業理念に基づく経営を実践し、強力なリーダーシップのもと、当社グループを牽引しております。これまでの実績と経験を踏まえ、当社の持続的な成長及び中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材として、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
候補者番号2
藤井和彦 ふじいかずひこ
1963年10月24日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
6,000株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位及び担当
1988年4月 当社入社 2019年5月 当社執行役員 ダイカスト企画開発本部本部長 2021年1月 当社執行役員 経営企画本部本部長（現任） 2024年3月 当社取締役（現任） 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由
当社においてダイカスト事業の運営や経営企画部門での全社の経営に携わり、豊富な職務経験と知見から、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に十分な役割を果たすことが期待できるため、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
候補者番号3
谷藤英樹 たにふじひでき
1961年10月1日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
6,500株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位及び担当
1985年4月 当社入社 2014年11月 リョービダイキャスティング(USA)株式会社
上級副社長(出向)2019年5月 当社執行役員 ダイカスト金型本部本部長 2022年5月 当社執行役員 ダイカスト企画開発本部本部長（現任） 2024年1月 利佑比(上海)商貿有限公司 董事長 2024年3月 当社取締役（現任）
利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長（現任）
利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長（現任）重要な兼職の状況
利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長
利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長取締役候補者とした理由
当社においてダイカスト事業の運営や国内外グループ会社の経営に携わり、豊富な職務経験と知見から、ダイカスト事業を発展させ、当社グループにおける企業価値の向上と持続的成長に十分な役割を果たすことが期待できるため、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
候補者番号4
伊香賀正彦 いかがまさひこ
1955年5月14日生
- 再任
- 男性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
3,300株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位及び担当
2000年3月 トーマツコンサルティング株式会社 代表取締役社長
(2008年7月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社に社名変更)2010年10月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 取締役会長 2013年11月 有限責任監査法人トーマツ CSO(最高戦略責任者) 2016年4月 伊香賀正彦公認会計士事務所 代表（現任） 2016年5月 プラジュナリンク株式会社 代表取締役（現任） 2016年6月 森永乳業株式会社 社外監査役 2017年3月 ヤマハ発動機株式会社 社外監査役 2017年6月 当社社外取締役（現任） 2022年6月 参天製薬株式会社 社外監査役 2024年6月 参天製薬株式会社 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
伊香賀正彦公認会計士事務所 代表
プラジュナリンク株式会社 代表取締役
参天製薬株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
公認会計士としての財務及び会計に関する知見、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
1.伊香賀 正彦氏は、社外取締役候補者であります。
2.同氏の再任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出を継続する予定であります。
3.同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって8年9ヶ月となります。
4.当社は、社外取締役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
候補者番号5
伊藤麻美 いとうまみ
1967年11月24日生
- 再任
- 女性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
100株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位及び担当
2000年3月 日本電鍍工業株式会社 代表取締役（現任） 2012年4月 日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長（現任） 2012年7月 株式会社ジユリコ 代表取締役社長（現任） 2015年5月 一般社団法人埼玉県経営者協会 副会長（現任） 2020年6月 株式会社きもと 社外取締役 2021年4月 一般社団法人ものづくりなでしこ 副代表理事（現任） 2021年5月 埼玉県鍍金工業組合 理事長（現任） 2023年3月 当社社外取締役（現任） 2023年6月 株式会社マンダム 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
日本電鍍工業株式会社 代表取締役
日本アクセサリー株式会社 代表取締役社長
株式会社ジユリコ 代表取締役社長
株式会社マンダム 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
女性企業経営者としての幅広い経験と国際経験などを活かして、当社の経営上有用な指摘やご意見をいただいており、経営状況の監視役としての役割を期待して、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
1.伊藤 麻美氏は、社外取締役候補者であります。
2.同氏の再任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出を継続する予定であります。
3.同氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
4.当社は、社外取締役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
候補者番号6
志岐彰 しきあきら
1957年8月25日生
- 新任
- 男性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位及び担当
2010年10月 日産フォークリフト株式会社 代表取締役社長 2013年4月 ユニキャリア株式会社 執行役員 2014年8月 同社 代表取締役社長 2017年5月 三菱重工業株式会社 執行役員 2018年4月 米国三菱重工業株式会社 副社長 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
長年にわたり製造業において、エンジニアとしての経験を基盤に技術・生産・購買等の部門を管掌し、グローバルな事業展開を索引してこられました。企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、ものづくりに関する深い知見を活かして、当社の経営上有用な助言・提言及び経営の監督機能を果たしていただくことを期待して、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注）
1.志岐 彰氏は、社外取締役候補者であります。
2.同氏の選任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3.同氏の選任が承認可決された場合には、社外取締役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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本定時株主総会終結の時をもって、監査役 鈴木 隆氏は任期満了となり、また、重崎 隆氏は辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、監査役候補者 黒住 哲理氏は、監査役 重崎 隆氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、重崎 隆氏の任期が満了する2028年3月開催予定の第116回定時株主総会終結の時までとなります。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
鈴木隆 すずきたかし
1951年12月15日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
17,700株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位
1985年9月 当社入社 2008年6月 当社執行役員 住建機器本部建築用品部長 2015年1月 当社執行役員 東京支社長 兼 建築用品本部長 2016年6月 当社取締役 執行役員 東京支社支社長
建築用品本部本部長2020年5月 当社取締役 執行役員 東京支社支社長
建築用品本部本部長 営業部部長2021年5月 当社取締役 執行役員 東京支社支社長
建築用品本部本部長2022年3月 当社常勤監査役（現任） 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
監査役候補者とした理由
当社において長年にわたり建築用品事業を統括してきた実績と業界における見識を有しており、当社の事業やその課題を熟知し、当社の監査、監督を公正かつ効率的に遂行できると判断し、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
1.当社は、監査役候補者である鈴木 隆氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の再任が承認可決された場合には、当該契約を継続する予定であります。
2.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
候補者番号2
黒住哲理 くろずみてつリ
1975年4月2日生
- 新任
- 男性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位
2000年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2009年12月 ブレークモア法律事務所 入所 2017年1月 ブレークモア法律事務所 パートナー 2019年1月 東京丸の内法律事務所 入所 パートナー（現任） 2021年12月 株式会社Colorkrew 社外監査役（現任） 2024年1月 株式会社モルフォ 社外監査役（現任） 重要な兼職の状況
東京丸の内法律事務所 パートナー
株式会社Colorkrew 社外監査役
株式会社モルフォ 社外監査役社外監査役候補者とした理由
銀行における勤務経験に加え、弁護士としての専門的な知識と経験を有しております。
法務及び金融に関する高い見識と、他社での社外監査役としての経験を活かして、当社の監査体制の強化に貢献していただけるものと判断し、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。（注）
1.黒住 哲理氏は、社外監査役候補者であります。
2.同氏の選任が承認可決された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3.同氏の選任が承認可決された場合には、社外監査役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
4.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査業務の継続性を維持するため、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
その候補者は次のとおりであります。
重崎隆 しげざきたかし
1951年2月12日生
- 男性
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
4,600株
当社との特別の利害関係
なし
略歴、当社における地位
1973年4月 株式会社シバソク入社 1981年6月 同社取締役 1991年6月 同社代表取締役社長 2022年5月 同社代表取締役会長（現任） 2025年12月 当社社外監査役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社シバソク 代表取締役会長
補欠の社外監査役候補者とした理由
企業経営者としての豊富な経験と高い見識に加え、当社社外監査役としての職務経験を有しております。万が一、監査役の員数が欠けた場合にも、速やかに適切な監査体制を確保できる人材であると判断し、改めて補欠の社外監査役としての選任をお願いするものであります。
（注）
1.重崎 隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2.同氏が社外監査役に就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
3.同氏は、現在社外監査役であり、その就任期間は本定時株主総会終結の時をもって3ヶ月となります。
4.当社は、補欠の社外監査役候補者である同氏との間で会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。同氏の承認が承認可決され、かつ法令で定める監査役の員数が欠けて、同氏が社外監査役に就任する場合には、改めて当該契約を締結する予定であります。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を当該保険契約により填補することとしております。同氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
