取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（7名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いするものであります。

各候補者の指名については、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経て決定しております。なお、本議案について、監査等委員会から特段指摘すべき事項はないとの意見表明を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

（注）

1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2.水野浩児氏及び細川明子氏は、社外取締役候補者であります。

3.水野浩児氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。細川明子氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

4.各候補者の取締役会出席回数は、第55期中の出席回数を記載しております。

5.各候補者の所有する当社株式の数は、2025年3月20日現在の所有株式数を記載しております。

6.当社は、水野浩児氏及び細川明子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について責任限度額を法令が定める額とする責任限定契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。

7.当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の規定に基づき、当社取締役を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して損害賠償請求された場合（株主代表訴訟を含みます）の損害賠償金及び訴訟費用を填補することとしております。候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお当社は、保険期間の終了後も当該契約を同内容で更新する予定であります。

8.当社は、水野浩児氏及び細川明子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の選任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。