第173期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年6月26日（金曜日）午前10時
開催場所
静岡県袋井市高尾1129-1
袋井新産業会館キラット 2階 あきはホール
- 第1号議案
議案
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期末配当に関する事項
当期の配当金につきましては、2024年5月14日に公表した「配当方針の変更に関するお知らせ」のとおり「連結配当性向50％以上とすることを利益配分の基本方針といたしますが、その時々の投資計画・資金調達・自己株式取得予定等を総合的に勘案し、配当額を決定いたします。」との配当方針に基づき、諸要素を総合的に勘案した結果、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。
(1)株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金85円 総額759,205,550円
(2)剰余金の配当が効力を生ずる日
2026年6月29日
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本総会の終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。
なお、取締役候補者の選任にあたりましては、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえたうえで決定しております。また、監査等委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会において適切な手続きを経て指名されていることを確認のうえ検討を行った結果、取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
大石高彰
おおいしたかあき
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候補者番号2
鈴木達志
すずきたつし
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候補者番号3
鈴木真
すずきまこと
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候補者番号4
李澤仁
りたくじん
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候補者番号5
塚原俊弘
つかはらとしひろ
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候補者番号6
河島多恵
かわしまたえ
候補者番号1
大石高彰 おおいしたかあき
1967年8月29日
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
28,900株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年4月 当社入社 2004年4月 同営業部営業三課長 2010年7月 同営業部次長兼営業三課長 2012年6月 同取締役営業二部長 2018年1月 同常務取締役一般・メタル部門担当兼営業二部長 2019年6月 同代表取締役社長(現任) 2021年1月 天龍製鋸(中国)有限公司董事長(現任) 2021年2月 天龍製鋸(大連)有限公司董事長(現任) 2021年7月 TENRYU EUROPE GMBH代表(現任) 2023年6月 TENRYU SAW INDIA PRIVATE LIMITED代表(現任) 取締役候補者とした理由
2019年代表取締役社長に就任しております。経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督に十分な役割を果たしております。今後においても経営全般にわたる高い見識に基づき適切な経営判断が行われ、当社グループのさらなる発展に寄与するものと判断したためであります。
候補者番号2
鈴木達志 すずきたつし
1965年6月21日
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14,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年4月 当社入社 2002年12月 同営業部貿易課 2004年11月 TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表 2013年6月 当社取締役アジア担当 2015年7月 同取締役管理部長 2021年3月 同取締役海外統括部長 2024年6月 同常務取締役営業担当
TENRYU AMERICA, INC. プレジデント(現任)
TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表(現任)2025年6月 当社常務取締役(現任) 取締役候補者とした理由
2025年常務取締役に就任しております。海外統括部門の要職を経験し、豊富な知識と幅広い見識を有しております。これらの経験に加え、常務取締役の経験により、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断したためであります。
候補者番号3
鈴木真 すずきまこと
1960年7月19日
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20,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1983年4月 当社入社 2005年4月 同生産部課長 2009年5月 同生産部次長 2009年7月 同生産部長 2019年6月 同取締役生産部長 2023年6月 同取締役開発技術部長 2025年6月 同取締役執行役員開発技術部長(現任) 取締役候補者とした理由
2025年取締役執行役員開発技術部長に就任しております。「開発系設備計画」等に基づき本社工場及び大牟田工場の設備更新・導入や太陽光発電導入等の専任者も含め、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断したためであります。
候補者番号4
李澤仁 りたくじん
1963年4月19日
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11,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年1月 当社入社 1997年2月 天龍製鋸(中国)有限公司出向 2013年5月 天龍製鋸(中国)有限公司総経理(現任) 2018年6月 天龍製鋸(大連)有限公司総経理(現任) 2020年6月 当社取締役中国担当 2025年6月 同取締役執行役員中国担当(現任) 取締役候補者とした理由
2025年取締役執行役員中国担当に就任しております。海外製造拠点2か所において工場の立ち上げ・運営に携わっております。当社事業における豊富な経験と実績を有しており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断したためであります。
候補者番号5
塚原俊弘 つかはらとしひろ
1967年7月2日
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11,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2001年1月 当社入社 2007年4月 同営業部特販課長 2012年6月 同営業二部特販課長 2015年7月 TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表 2023年3月 当社生産部生産課課長 2023年6月 同取締役生産部長 2025年6月 同取締役執行役員生産部長(現任) 取締役候補者とした理由
TENRYU SAW (THAILAND) CO., LTD. 代表を経て、2025年取締役執行役員生産部長に就任しております。海外製造拠点において要職を経験し、取締役生産部長を務め、生産を中心に当社の業務及び経営に精通しております。今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす適切な人材と判断したためであります。
候補者番号6
河島多恵 かわしまたえ
1979年4月22日
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－株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2007年9月 弁護士登録
大石康智法律事務所入所2014年8月 河島多恵法律事務所所長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社エフ・シー・シー社外取締役監査等委員(現任) 2025年6月 パルステック工業株式会社社外監査役(現任) 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経歴を通じて培われた見識等により当社に対して客観的、専門的な助言、監督等を行うことができる人材と判断したためであります。また、同氏が再任された場合は、指名・報酬委員会の委員長として当社の取締役候補者の選定や取締役等の報酬の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（注）
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
3.河島多恵氏は社外取締役候補者であります。
4.当社は、河島多恵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届出しております。同氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
5.河島多恵氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。なお、会社法施行規則第74条に定める取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記を含め他に記載すべき事項はございません。
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第2号議案が原案どおり承認可決された場合、当社が、取締役の有する知見・経験・能力に基づき、特に期待する分野は次のとおりであります。
