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監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次の通りであります。
候補者番号1
中原広 なかはらひろし
1958年7月24日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
1,100株
在任年数
2年（通算7年）
取締役会出席状況
100%（12回/12回）
監査等委員会出席状況
100%（15回/15回）
略歴、当社における地位及び担当
1981年4月 大蔵省入省 2002年7月 金融庁監督局参事官 2004年7月 財務省理財局計画官 2005年7月 大臣官房政策金融課長 2009年7月 主計局次長 2013年6月 会計センター所長兼財務総合政策研究所長 2014年7月 理財局長 2015年7月 国税庁長官（2016年6月退任） 2017年6月 当社社外取締役（2022年6月退任） 2017年10月 信金中央金庫専務理事 2022年6月 信金中央金庫代表理事副理事長（2024年6月退任） 2024年6月 当社独立社外取締役（監査等委員・常勤）（現任） 2024年6月 株式会社ミロク情報サービス 社外監査役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社ミロク情報サービス 社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
中原広氏は、国税庁長官、理財局長、金融庁監督局参事官、信金中央金庫代表理事副理事長等を歴任しております。財務、金融や企業経営などの幅広い分野の深い知識と豊富な経験を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
独立性に関する補足説明
同氏は、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
候補者番号2
網谷充弘 あみたにみつひろ
1956年6月2日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
1,100株
在任年数
8年
取締役会出席状況
100%（12回/12回）
監査等委員会出席状況
100%（15回/15回）
略歴、当社における地位及び担当
1985年4月 弁護士登録
外立法律事務所入所1989年11月 脇田法律事務所入所 1990年3月 島田・瀬野・網谷法律事務所（現 一橋綜合法律事務所）弁護士（現任） 2006年6月 スタンレー電気株式会社社外監査役（現任） 2013年5月 株式会社ハブ社外監査役 2018年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社独立社外取締役（監査等委員）（現任） 2025年6月 株式会社ケーユーホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
一橋綜合法律事務所パートナー弁護士
スタンレー電気株式会社社外監査役
株式会社ケーユーホールディングス 社外取締役（監査等委員）社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
網谷充弘氏は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通しております。法律専門家としての豊富な経験と深い知識を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
独立性に関する補足説明
同氏は、当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
候補者番号3
小見山満 こみやまみつる
1954年7月28日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
1,100株
在任年数
2年
取締役会出席状況
100%（12回/12回）
監査等委員会出席状況
100%（15回/15回）
略歴、当社における地位及び担当
1977年8月 ピート･マーウィック会計事務所(東京)入所 1979年3月 公認会計士登録 1983年9月 カリフォルニア州米国公認会計士登録 1984年11月 小見山公認会計士事務所開設 2007年1月 税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員（現任） 2010年7月 日本公認会計士協会副会長 2015年6月 日東工器株式会社社外取締役（現任） 2024年6月 当社独立社外取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員
日東工器株式会社社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
小見山満氏は公認会計士及び税理士資格を有しており、税務・会計に精通しております。税務・会計の専門家としての豊富な経験と深い知識を活かして、独立した立場から当社の経営を監督し、適切な助言・提言をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
独立性に関する補足説明
同氏は、税理士法人麻布パートナーズの業務執行者であります。当社は税理士法人麻布パートナーズより役務の提供等を受けておりますが、直近事業年度における兼職先と当社及び子会社との取引金額は兼職先の年間連結売上高の1%を超えません。当社が定める「独立社外取締役の独立性判断基準」の各要件のいずれにも該当しておらず、独立性を有しております。
(注)
1. 中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏は社外取締役候補者であります。当社は、中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2. 法令及び定款に基づき、中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏は当社との間において、次の通り責任限定契約を締結しております。中原広氏、網谷充弘氏及び小見山満氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
・本契約締結後、本役員が会社法第423条に基づき損害を賠償する責任を負う場合において、本役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、本役員の会社に対する責任は、会社法第425条第1項で定められる最低責任限度額を限度とする。
3. 中原広及び小見山満氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、各氏の在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。なお、中原広氏は、2017年6月から2022年6月までの5年、当社の業務執行者でない役員（社外取締役）であったことがあります。網谷充弘氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。同氏は、2018年6月から当社社外取締役を務めており、その在任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
4. 各取締役候補者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
5. 当社は、全ての取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、各候補者が取締役に就任した場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
