-
取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち3名は社外取締役)の選任をお願いするものです。
なお、本議案については、社外取締役を委員長とする指名委員会からの答申を踏まえています。
取締役候補者は、次のとおりです。
（注）
1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は、社外取締役候補者です。
3.当社は、腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
4.腰塚國博氏及び高橋理人氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
5.市川祐子氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
6.当社は、腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、3氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。
7.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって塡補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されない等、一定の免責事由があります。なお、各取締役候補者が再任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2025年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。
-
候補者番号1
池田良介
いけだりょうすけ
- 再任
-
候補者番号2
角裕一
すみゆういち
- 再任
-
候補者番号3
腰塚國博
こしづかくにひろ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号4
高橋理人
たかはしまさと
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号5
市川祐子
いちかわゆうこ
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
池田良介 いけだりょうすけ
1968年12月5日生（満56歳）
- 再任
選任一覧へ戻る取締役在任年数
19年
取締役会への出席状況
17回／17回
所有する当社の株式数
4,204,100株
略歴、地位及び担当
1992年4月 孝岡会計事務所 入所 1995年9月 株式会社エイブル 入社 1997年10月 株式会社ビッグエイド 入社 2000年2月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク) 代表取締役就任 2006年4月 株式会社ウィルホールディングス（現 当社） 代表取締役社長就任 2011年9月 株式会社池田企画事務所 代表取締役就任（現任） 2014年2月 WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任 2014年8月 Scientec Consulting Pte. Ltd. Director就任 2016年2月 Oriental Aviation International Pte. Ltd. Director就任 2016年6月 当社 代表取締役会長就任
株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任2018年1月 DFP Recruitment Holdings Pty Ltd Director就任 2019年8月 株式会社識学 社外取締役就任 2021年3月 株式会社揚羽 社外取締役就任 2022年6月 当社 取締役会長就任（現任） 2022年7月 株式会社ジンジブ 社外取締役就任（現任） 重要な兼職の状況
・株式会社ジンジブ 社外取締役
取締役候補者とした理由
池田良介氏は、当社グループの草創期から経営者として強いリーダーシップによって当社グループの経営を指揮し、成長を牽引してきました。また、2006年4月に当社を設立し持株会社体制に移行して以降も、当社代表取締役として、豊富な経験と高い見識によって、国内はもとより海外の人材ビジネス領域においても高い成長を牽引し、グループの企業価値向上に尽力してきました。
今後、更なる当社グループの企業価値向上に向け、同氏の助言を当社グループの成長に生かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。
候補者番号2
角裕一 すみゆういち
1980年10月6日生（満44歳）
- 再任
選任一覧へ戻る取締役在任年数
3年
取締役会への出席状況
17回／17回
所有する当社の株式数
347,800株
略歴、地位及び担当
2003年4月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 入社 2006年4月 株式会社ウィルホールディングス（現 当社） 入社 2009年4月 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 入社 2014年4月 同社 営業本部長 2016年4月 同社 取締役就任 2018年7月 当社 執行役員 人事本部長 2019年6月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任 2021年4月 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 代表取締役就任 2022年6月 当社 取締役就任 2023年4月 株式会社ウィルオブ・ワーク 取締役就任（現任）
株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役就任（現任）
WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任（現任）2023年6月 当社 代表取締役社長就任（現任） 重要な兼職の状況
・株式会社ウィルオブ・ワーク 取締役
・株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役
・WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director取締役候補者とした理由
角裕一氏は、子会社取締役を歴任後、当社代表取締役社長として当社グループの経営を指揮し、経営全般の適切な監督と意思決定をしています。
また、長年にわたり当社グループの事業を経験し、人材ビジネスに関する豊富な知見を有することから、職務を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。候補者番号3
腰塚國博 こしづかくにひろ
1955年9月30日生（満69歳）
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る取締役在任年数
3年
取締役会への出席状況
17回／17回
所有する当社の株式数
－株
略歴、地位及び担当
1981年4月 小西六写真工業株式会社（現 コニカミノルタ株式会社）入社 2012年4月 同社 執行役 開発統括本部技術戦略部長就任 2013年4月 同社 執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長就任 2014年4月 同社 常務執行役 開発統括本部長 兼 技術戦略部長就任 2015年4月 同社 常務執行役 事業開発本部長 兼 開発統括本部長 6月 同社 取締役 兼 常務執行役事業開発本部長 兼 開発統括本部長就任 2016年4月 同社 取締役 兼 常務執行役事業開発本部長 兼 技術担当（CTO）就任 2019年6月 同社 上級技術顧問 2020年5月 イオンモール株式会社 社外取締役就任（現任） 2021年6月 東急建設株式会社 社外取締役就任（現任（2025年6月25日 退任予定）） 2022年6月 当社 社外取締役就任（現任）
株式会社エフ・シー・シー 社外取締役就任（現任）2023年4月 MIC株式会社 社外取締役就任（現任） 重要な兼職の状況
・イオンモール株式会社 社外取締役
・東急建設株式会社 社外取締役（2025年6月25日 退任予定）
・株式会社エフ・シー・シー 社外取締役
・MIC株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
腰塚國博氏は、経営者としての豊富な経験、デジタル・情報技術に関する専門的な見識及び技術戦略の策定やグローバル事業、M＆A及び新規事業の創出等、幅広い見識を有しています。また、2024年6月からは指名・報酬委員会の議長として、取締役会の監督機能充実のため、公正で透明な委員会運営を主導し、当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的立場で重要な役割を果たしています。
同氏は当社から独立した立場にあり、継続して当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特にIT・DXの推進及び経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。候補者番号4
高橋理人 たかはしまさと
1959年4月24日生（満66歳）
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る取締役在任年数
3年
取締役会への出席状況
17回／17回
所有する当社の株式数
－株
略歴、地位及び担当
1982年4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 2007年9月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社 2011年10月 同社 常務執行役員就任 2013年6月 株式会社LIFULL 社外取締役就任 2018年6月 Fringe81株式会社（現 Unipos株式会社）社外取締役就任（現任） 2019年11月 株式会社HBIP 代表取締役（現任） 2021年3月 アディッシュ株式会社 社外取締役就任（現任） 2022年6月 当社 社外取締役就任（現任） 2023年5月 株式会社property technologies 社外取締役就任（現任） 2024年11月 株式会社MAiKI 代表取締役（現任） 重要な兼職の状況
・Unipos株式会社 社外取締役
・アディッシュ株式会社 社外取締役
・株式会社property technologies 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
高橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験及びデータを活用した新規サービスの開発についての豊富な知見など、幅広い分野の知識、経験を有しています。また、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与しています。
同氏は当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特に当社グループの新規事業展開に対するアドバイス及び経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。候補者番号5
市川祐子 いちかわゆうこ
1970年12月26日生（満54歳）
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る取締役在任年数
1年
取締役会への出席状況
13回／13回
所有する当社の株式数
－株
略歴、地位及び担当
2016年6月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社） IR部長 2018年3月 アライドアーキテクツ株式会社 社外取締役就任 2019年5月 マーケットリバー株式会社設立 代表取締役（現任） 2020年3月 アライドアーキテクツ株式会社 社外取締役監査等委員就任 2020年10月 株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員就任（現任） 2021年6月 旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役就任（現任） 2024年6月 当社 社外取締役就任（現任） 重要な兼職の状況
・株式会社クラシコム 社外取締役監査等委員
・旭ダイヤモンド工業株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
市川祐子氏は、大手IT企業での財務戦略・IR責任者としての経験や他社社外取締役を歴任し、また、経済産業省企業報告ラボ企画委員、持続的成長に向けた長期投資（ESG・無形資産投資）研究会（伊藤レポート2.0) 委員としての経験から、IR及びガバナンスに関する豊富な知見を有しています。また、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与しています。
同氏は当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特に当社の経営に対して客観的・専門的な視点から、コーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。 -
