取締役5名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名(うち3名は社外取締役)の選任をお願いするものです。

なお、本議案については、社外取締役を委員長とする指名委員会からの答申を踏まえています。

取締役候補者は、次のとおりです。

（注）

1.各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2.腰塚國博氏、高橋理人氏及び市川祐子氏は、社外取締役候補者です。

3.当社は、腰塚國博氏及び高橋理人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。また、市川祐子氏が選任された場合、同取引所に独立役員として指定する予定です。

4.腰塚國博氏及び高橋理人氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

5.当社は、腰塚國博氏及び高橋理人氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。また、市川祐子氏が選任された場合、同氏との間で同様の当該責任限定契約を締結する予定です。

6.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって塡補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されない等、一定の免責事由があります。なお、各取締役候補者が再任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2024年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。