第19回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
議案
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取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、以下の取締役6名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
榎本雅仁
えのもとまさひと
- 再任
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候補者番号2
佐田良子
さだりょうこ
- 再任
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候補者番号3
土屋正樹
つちやまさき
- 新任
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候補者番号4
西村仁志
にしむらひとし
- 新任
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候補者番号5
小竹貴子
こたけたかこ
- 再任
- 社外
- 独立役員
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候補者番号6
宇野健人
うのけんと
- 再任
- 社外
- 独立役員
候補者番号1
榎本雅仁 えのもとまさひと
1974年 2 月20日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
2,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1999年4月 オムロン株式会社入社 2004年4月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 2007年10月 株式会社ゼロ・サム入社 2009年12月 当社入社 2018年3月 当社 ピクトリンク事業部 事業部長 2020年5月 当社 執行役員 2021年4月 オルドット株式会社 取締役（現任） 2022年3月 当社 戦略本部 副本部長 2022年6月 オルドット株式会社 取締役副社長 2023年3月 当社 戦略本部 本部長 2024年6月 当社 取締役 戦略担当（現任） 2025年3月 当社 経営戦略統括部 統括部長（現任） 候補者とした理由
経営戦略の立案や調整、子会社の設立・経営面で強いリーダーシップを発揮しており、またピクトリンク事業では事業責任者としてデジタル技術を活用したビジネスモデルをいち早く確立した戦略性と先見性があるため。
候補者番号2
佐田良子 さだりょうこ
1974年 1 月16日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
65,300株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1997年4月 住友生命保険相互会社入社 1998年10月 株式会社アルテカ入社 2001年10月 オムロン株式会社派遣就業開始 2003年7月 オムロンエンタテインメント株式会社派遣就業開始 2006年3月 同社入社 2007年4月 当社入社 2020年3月 当社 ゲーム・アニメ事業部 事業部長 2021年5月 当社 執行役員 2022年3月 当社 管理本部 副本部長 2023年3月 当社 管理本部 本部長（現任） 2024年6月 当社 取締役 管理担当（現任） 候補者とした理由
当社の各主要事業に幅広く関わってきたことによる各事業への深い理解を有しており、また管理本部長として人的資本経営やサステナビリティ経営を積極的に進める知見と実行力を有しているため。
候補者番号3
土屋正樹 つちやまさき
1970年11月29日
- 新任
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73,766株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年4月 パロマ 工業株式会社（現株式会社パロマ）入社 2004年12月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 2007年4月 当社入社 2012年3月 当社 生産管理部 部長（全社物流・製造担当） 2019年3月 当社 プリントシール機事業部 事業部長 2019年5月 当社 執行役員（現任） 2022年3月 当社 ガールズトレンド事業本部 副本部長
当社 ピクトリンク事業部 事業部長2023年3月 当社 ガールズトレンド事業本部 本部長（現任） 候補者とした理由
当社の全てのガールズトレンド事業の責任者を担った経験から、ガールズトレンド事業を横断的に理解しており、また当社の各主要事業の物流やサプライチェーンを管理責任者として対応してきた経験から全社の事業についても幅広い見識を有しているため。
候補者番号4
西村仁志 にしむらひとし
1976年 4 月14日
- 新任
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52,041株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1999年4月 オムロン株式会社入社 2004年4月 オムロンエンタテインメント株式会社入社 2007年4月 当社入社 2015年1月 当社 プライズ事業部 営業部 部長 2020年3月 当社 キャラクターMD第1事業部 事業部長 2022年5月 当社 執行役員（現任） 2024年3月 当社 世界観事業本部 本部長（現任） 2024年6月 FURYU of America, Inc. Director（現任） 候補者とした理由
当社のキャラクタ・マーチャンダイジング事業の責任者として、当該事業の大幅な成長や海外展開に貢献し、また当社商品の営業を長年担ってきた経験から、今後の事業成長に必要となる高い対外折衝力を有しているため。
候補者番号5
小竹貴子 こたけたかこ
1972年 9 月 6 日
- 再任
- 社外
- 独立役員
戸籍上の氏名：齋藤貴子
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－
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2004年5月 有限会社コイン（現クックパッド株式会社）入社 2008年7月 同社 執行役 2010年7月 同社 社長室 室長 2012年2月 同社 退社 2013年6月 ホクト株式会社 社外取締役（現任） 2013年11月 カスミ株式会社 設立 代表取締役（現任） 2016年4月 クックパッド株式会社 入社
コーポレート・ブランディング部本部長兼 編集部本部長2018年6月 当社 社外取締役（現任） 2024年4月 クックパッド株式会社 広報部本部長（現任） 選任理由及び期待される役割の概要
他社での事業経験を活かしたブランディング・PRに関する知見から経営に対する積極的な提言・助言を行っており、ダイバーシティ及びサステナビリティの観点並びに社外取締役としての新しい視点による提言も行っております。今後もその経験や知見を活かした助言・提言をいただき意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくとともに、引き続き指名報酬委員会の委員としての役割を果たしていただくことで、経営の透明性確保と経営への監督機能を高める役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
候補者番号6
宇野健人 うのけんと
1977年 2 月 9 日
- 再任
- 社外
- 独立役員
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略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1999年5月 アクセンチュア株式会社入社 2005年8月 トランスコスモス株式会社入社 2009年1月 株式会社エムアウト入社 2011年9月 株式会社ユーザラス（現発注ナビ株式会社）設立 代表取締役 2018年10月 アイアンフォージ合同会社 設立 代表社員（現任） 2020年6月 当社 社外取締役（現任） 選任理由及び期待される役割の概要
ITに関する高い見識と新規事業立ち上げの経験を有し、また経営コンサルタントとして事業開発・成長戦略策定、デジタルトランスフォーメーション戦略等の観点における豊富な知見を有しており、経営に対する積極的な助言・提言を行っております。今後もその経験や知見を活かした助言・提言をいただき意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくとともに、引き続き指名報酬委員会の委員としての役割を果たしていただくことで、経営の透明性確保と経営への監督機能を高める役割を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。
（注）
1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小竹貴子氏及び宇野健人氏は、社外取締役候補者であります。
3. 小竹貴子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。宇野健人氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
4. 当社は、小竹貴子氏及び宇野健人氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、小竹貴子氏及び宇野健人氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、取締役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しておりますが、取締役候補者が取締役に選任された場合、各取締役は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
6. 当社は、小竹貴子氏及び宇野健人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
7. 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2025年3月31日）現在の株式数を記載しております。なお、土屋正樹氏及び西村仁志氏の所有する当社の株式数はフリュー社員持株会における本人持分が含まれております。
【ご参考】取締役候補者のスキル・マトリックス
取締役会がその役割・責務を実効的に果たすために、当社の事業及びその課題に精通する者や当社が必要とする豊富な経験、高い見識、高度な専門性・能力を有する者を取締役候補者とし、また、取締役会メンバーの知識・経験・能力の多様性についても確保しております。当社の取締役候補者に特に期待するスキルを定義し、各取締役候補者が保有する主な知見や経験を下表のとおり提示いたします。
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監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役中村隆行氏の補欠監査役として髙雄行康氏を、社外監査役山﨑想夫氏及び吉羽真一郎氏の補欠社外監査役として岸本英丈氏を選任することをお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主総会開始の時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
髙雄行康 たかおゆきやす
1967年 3 月16日
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
11,927株
略歴（重要な兼職の状況）
1989年4月 株式会社メイテック入社 2010年6月 当社入社 2017年3月 当社 プリントシール機事業部 開発部 部長 2018年3月 当社 プリントシール機事業部 副事業部長 2020年3月 当社 ピクトリンク事業部 副事業部長 2025年3月 当社 プリントシール機事業部 副事業部長（現任） 候補者とした理由
当社の主要事業の商品開発を含むモノづくりの豊富な経験を有しており、その経験と知識を監査役として活かしていただくため。
候補者番号2
岸本英丈 きしもとひでたけ
1974年12月 8 日
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
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略歴（重要な兼職の状況）
2001年10月 中央青山監査法人入所 2006年10月 株式会社AGSコンサルティング入社 2014年6月 岸本公認会計士事務所 開設（現任） 2016年3月 株式会社アンテプリマジャパン 社外監査役（現任） 2019年2月 株式会社SHINコンサルティング 設立 代表取締役（現任） 社外監査役候補者とした理由
公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、財務会計の観点から監督指導をしていただくため。
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岸本英丈氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 髙雄行康氏及び岸本英丈氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、当社は、当該保険契約の次回更新時に同内容で更新することを予定しており、髙雄行康氏及び岸本英丈氏が監査役に就任した場合、各氏は当該保険契約あるいは当該保険契約と同様の内容の保険契約の被保険者に含められることとなります。
5. 岸本英丈氏が監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
6. 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2025年3月31日）現在の株式数を記載しております。なお、髙雄行康氏の所有する当社の株式数はフリュー社員持株会における本人持分を記載しております。
