第2号議案 補欠監査役2名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、監査役中村隆行氏の補欠監査役として髙雄行康氏を、社外監査役山﨑想夫氏及び吉羽真一郎氏の補欠社外監査役として岸本英丈氏を選任することをお願いするものであります。
なお、補欠監査役候補者は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主総会開始の時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとします。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
髙雄行康
生年月日 1967年 3 月 16 日 所有する当社の株式数 11,477株 略歴（重要な兼職の状況） - 1989年4月
- 株式会社メイテック入社
- 2010年6月
- 当社入社
- 2017年3月
- 当社 プリントシール機事業部 開発部 部長
- 2018年3月
- 当社 プリントシール機事業部 副事業部長
- 2020年3月
- 当社 ピクトリンク事業部 副事業部長（現任）
候補者とした理由 当社の主要事業の商品開発を含むモノづくりの豊富な経験を有しており、その経験と知識を監査役として活かしていただくため。 略歴を開く閉じる
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2
岸本英丈
生年月日 1974年12月 8 日 所有する当社の株式数 － 略歴（重要な兼職の状況） - 2001年10月
- 中央青山監査法人入所
- 2006年10月
- 株式会社AGSコンサルティング入社
- 2014年6月
- 岸本公認会計士事務所 開設（現任）
- 2016年3月
- 株式会社アンテプリマジャパン 社外監査役（現任）
- 2019年2月
- 株式会社SHINコンサルティング 設立 代表取締役（現任）
社外監査役候補者とした理由 公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、財務会計の観点から監督指導をしていただくため。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 岸本英丈氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 髙雄行康氏及び岸本英丈氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。なお、当社は、当該保険契約の次回更新時に同内容で更新することを予定しており、髙雄行康氏及び岸本英丈氏が監査役に就任した場合、各氏は当該保険契約あるいは当該保険契約と同様の内容の保険契約の被保険者に含められることとなります。
5. 岸本英丈氏が監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
6. 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2024年3月31日）現在の株式数を記載しております。なお、髙雄行康氏の所有する当社の株式数はフリュー社員持株会における本人持分を記載しております。
