第41回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2025年11月27日（木曜日）午前11時
（受付開始 午前10時）
開催場所
広島県福山市三之丸町8番16号
福山ニューキャッスルホテル3階
光耀の間
議案
- 第1号議案
- 第3号議案
議案
-
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
第41期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、当期の期末配当は、普通配当11円に創業40周年記念配当5円を加え、1株当たり16円といたしたいと存じます。
<ご参考＞
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
森下秀法
もりしたひでのり
- 再任
-
候補者番号2
高原敏浩
たかはらとしひろ
- 再任
-
候補者番号3
後藤浩樹
ごとうひろき
- 再任
-
候補者番号4
坂谷和宏
さかたにかずひろ
- 再任
-
候補者番号5
藤代祥之
ふじしろよしゆき
- 再任
- 社外
候補者番号1
森下秀法 もりしたひでのり
1971年10月1日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
32,700株
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位及び担当
1999年2月 当社入社 2007年9月 当社営業部長 2012年11月 当社取締役営業部長 2014年2月 Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役 2017年11月 当社常務取締役営業部長 2018年2月 AD Technology Limited（現 ADTEC Plasma Technology Taiwan Ltd.） 董事（現任） 2018年2月 SUZHOU CUIZHUO DIANZI LIMITED（現 ADTEC Plasma Technology China Ltd.） 執行董事（現任） 2018年11月 株式会社IDX 取締役 2018年11月 当社代表取締役社長（現任） 2019年9月 Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/Chairman（現任） 2021年11月 株式会社IDX 代表取締役社長（現任） 2022年5月 ローツェ株式会社 取締役（現任） 2022年6月 ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd. 理事（現任） 2022年10月 ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd. Chairman of the Member Council（現任） 2023年5月 Adtec Healthcare Limited（英国） 取締役（現任） 2025年7月 Adtec Europe Limited（英国） 取締役（現任） 重要な兼職の状況
Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/Chairman
Adtec Europe Limited（英国） 取締役
ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd. Chairman of the Member Council
ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd. 理事
ADTEC Plasma Technology Taiwan Ltd. 董事
ADTEC Plasma Technology China Ltd. 執行董事
Adtec Healthcare Limited（英国） 取締役
株式会社IDX 代表取締役社長
ローツェ株式会社 取締役取締役候補者とした理由
同氏は、当社代表取締役社長として、当社グループ全体の経営の指揮を執り、強いリーダーシップを発揮し、経営全般の適切な監督と意思決定ができることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。
候補者番号2
高原敏浩 たかはらとしひろ
1969年6月28日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
13,800株
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位及び担当
2000年8月 当社入社 2005年9月 当社設計部長 2011年9月 当社品質部長 2012年11月 当社取締役品質部長 2014年9月 Adtec Europe Limited（英国） 取締役（現任） 2014年10月 Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役 2016年4月 SUZHOU CUIZHUO DIANZI LIMITED（現 ADTEC Plasma Technology China Ltd.） 監事（現任） 2016年11月 当社取締役設計部長 2017年11月 当社常務取締役設計部長 2018年11月 当社専務取締役（現任） 2019年9月 Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CEO（現任） 2021年11月 株式会社IDX 取締役（現任） 2022年6月 ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd. 理事（現任） 2022年10月 ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd. Vice-Chairman of the Member Council（現任） 重要な兼職の状況
Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CEO
Adtec Europe Limited（英国） 取締役
ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd. Vice-Chairman of the Member Council
ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd. 理事
ADTEC Plasma Technology China Ltd. 監事
株式会社IDX 取締役取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループ事業に関する多様な業務に携わっており、企業経営・組織運営に関する知識・経験・専門性等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。
候補者番号3
後藤浩樹 ごとうひろき
1961年2月3日
- 再任
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14,800株
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位及び担当
1995年11月 当社入社 2006年9月 当社品質部長 2011年9月 当社設計部長 2012年11月 当社取締役設計部長 2016年11月 当社取締役品質部長 2018年11月 当社取締役（現任） 2021年11月 株式会社IDX 代表取締役専務（現任） 重要な兼職の状況
株式会社IDX 代表取締役専務
取締役候補者とした理由
同氏は、当社事業に関する多様な業務に携わっており、企業経営・組織運営に関する知識・経験・専門性等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。
候補者番号4
坂谷和宏 さかたにかずひろ
1973年11月30日
- 再任
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3,900株
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位及び担当
1997年4月 株式会社中国銀行入行 2001年8月 当社へ出向 2004年9月 株式会社中国銀行へ帰任 2018年7月 当社入社 総務・経理部長 2018年11月 当社取締役総務・経理部長（現任） 2019年9月 Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CFO（現任） 2021年11月 株式会社IDX 取締役（現任） 2022年6月 ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd. 理事（現任） 2022年10月 ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd. Member of the Member Council（現任） 2025年7月 Adtec Europe Limited（英国） 取締役（現任） 重要な兼職の状況
Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CFO
Adtec Europe Limited（英国） 取締役
ADTEC Plasma Technology Vietnam Co., Ltd. Member of the Member Council
ADTEC Plasma Technology Korea Co., Ltd. 理事
株式会社IDX 取締役取締役候補者とした理由
同氏は、総務・経理部長を務めており、財務・経理・人事をはじめ事務管理分野全般の豊富な経験と高い知見を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。
候補者番号5
藤代祥之 ふじしろよしゆき
1980年3月18日
- 再任
- 社外
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位及び担当
2006年9月 ローツェ株式会社入社 2013年5月 ローツェ株式会社 専務取締役 2015年5月 ローツェ株式会社 代表取締役社長（現任） 2017年4月 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.（ベトナム） 代表取締役会長 2021年11月 当社取締役（現任） 2024年8月 RORZE ROBOTECH CO.,LTD.（ベトナム） 取締役（現任） 重要な兼職の状況
ローツェ株式会社 代表取締役社長
RORZE ROBOTECH CO.,LTD.（ベトナム） 取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、上場企業の代表取締役社長を務めており、その豊富な事業経験や見識をもって当社の事業運営及びグローバルビジネスへの提言等をいただけることを期待しており、社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）
1. 候補者森下秀法氏は、株式会社IDX（当社の連結子会社）の代表取締役社長を兼務しており、当社と同社との間には、原材料仕入等の取引及び債務保証を行っております。候補者藤代祥之氏は、ローツェ株式会社の代表取締役社長を兼務しており、当社と同社との間には、商品売買等の取引関係がありますが、その年間取引金額は、当社の連結仕入高の1％未満と僅少であります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤代祥之氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
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監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
藤井美代子 ふじいみよこ
1949年1月23日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－
取締役会出席状況
13/13回
監査等委員会出席状況
9/ 9回
略歴、当社における地位及び担当
1976年7月 社会保険労務士免許取得 1982年1月 社会保険労務士藤井美代子事務所 開業 2012年4月 労働保険事務組合広島県東部労務振興会 会長（現任） 2012年11月 社会福祉法人昌和福祉会 理事（現任） 2023年4月 社会保険労務士法人藤井事務所 理事（現任） 2023年11月 当社取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
社会保険労務士法人藤井事務所 理事
労働保険事務組合広島県東部労務振興会 会長
社会福祉法人昌和福祉会 理事監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、社会保険労務士として豊富な経験と高度な専門知識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言等をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。候補者番号2
沖本秀幸 おきもとひでゆき
1982年3月4日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－
取締役会出席状況
13/13回
監査等委員会出席状況
9/ 9回
略歴、当社における地位及び担当
2002年12月 当社入社 2004年12月 税理士法人田邉会計事務所入所 2014年12月 税理士法人田邉会計事務所 副所長 2021年11月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2022年2月 沖本行政書士事務所 所長（現任） 2022年3月 有限会社idea（現 有限会社C2） 代表取締役 2022年6月 株式会社Asahicho 監査役（現任） 2022年12月 税理士法人Colors 代表社員（現任） 2023年6月 株式会社マンセイ 監査役（現任） 2023年9月 タカノブ食品株式会社 監査役（現任） 2024年2月 医療法人社団千心会 監事（現任） 重要な兼職の状況
税理士法人Colors 代表社員
沖本行政書士事務所 所長
株式会社Asahicho 監査役
株式会社マンセイ 監査役
タカノブ食品株式会社 監査役
医療法人社団千心会 監事監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、税理士として豊富な経験と、企業会計、税務に関する高度な専門知識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言等をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号3
神原多恵 かんばらたえ
1974年1月30日
- 再任
- 社外
- 独立
戸籍上の氏名 小松 多恵(こまつ たえ)
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－
取締役会出席状況
12/13回
監査等委員会出席状況
8/ 9回
略歴、当社における地位及び担当
2005年10月 弁護士登録 2005年10月 中田憲悟法律事務所（現 はばたき法律事務所） 入所 2012年3月 みつば法律事務所 所長（現任） 2022年11月 当社取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
みつば法律事務所 所長
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、弁護士として豊富な経験と、法律に関する高度な専門知識を有していることから、独立・公正な立場から取締役の職務執行に対する妥当性・適正性を確保するための適切な助言、提言等をいただけることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。（注）
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤井美代子氏、沖本秀幸氏及び神原多恵氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって藤井美代子氏が2年、沖本秀幸氏が4年、神原多恵氏が3年となります。なお、沖本秀幸氏は、過去に当社の業務執行者であったことがあります。
3. 当社は、監査等委員である取締役全員を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
《ご参考》
株主総会後の取締役会のスキルマトリックス（予定）
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
