第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため2名増員し、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、異議はございませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
早川広幸
再任
生年月日 1968年2月23日生 所有する当社株式の数 18,800株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2001年2月
- 当社入社
- 2016年6月
- 当社営業部長
- 2018年3月
- 当社執行役員（現任）
- 2019年5月
- 当社取締役（現任）
- 2021年3月
- ㈱ITストレージサービス取締役（現任）
- 2021年5月
- 当社代表取締役社長（現任）
- 2022年5月
- 当社大船テクノセンター長兼品質保証部長
取締役候補者とした理由 営業部門担当取締役を経て、2021年5月より代表取締役社長として経営を担い、当社グループの将来に向けた成長基盤強化を推進しています。これまでの経営経験及び業界関連事業に関する豊富な知識と経験を活かし、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待したため、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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2
宮崎有美子
再任
生年月日 1959年2月21日生 所有する当社株式の数 13,900株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 2000年3月
- 当社入社
- 2005年5月
- 当社取締役
- 2011年5月
- 当社取締役管理部長（現任）
- 2016年9月
- 当社取締役副社長（現任）
- 2019年4月
- 当社執行役員（現任）
- 2022年3月
- ㈱ITストレージサービス取締役（現任）
取締役候補者とした理由 経理・人事・総務・コンプライアンス・リスクマネジメント・IR等幅広い分野を担当する管理部門に長年従事しており、2005年の取締役就任以来、2016年9月からは副社長を務め、当社グループのコーポレートガバナンス向上に重要な役割を果たしております。このような経験と実績に基づき、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待したため、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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3
菊池さき子
再任
生年月日 1973年6月26日生 所有する当社株式の数 11,800株 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1996年3月
- 当社入社
- 2020年3月
- 当社営業部長
- 2021年5月
- 当社執行役員（現任）
- 2022年3月
- 当社営業戦略室長（現任）
- 2022年5月
- 当社取締役（現任）
- 2024年3月
- ㈱ITストレージサービス取締役（現任）
取締役候補者とした理由 1996年当社入社以来、営業各部門の第一線で売上拡大に重要な役割を果たし、2022年5月に取締役に就任しました。これまでの経験と実績から、当社重要使命のひとつ「お客様第一」視点に基づく取締役会の意思決定機能強化を期待し、また、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待して、引き続き取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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4
小野泰史
新任
生年月日 1967年3月27日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1990年4月
- 日本アイ・ビー・エム㈱入社
- 2009年1月
- 当社入社
- 2019年3月
- 当社開発担当部長（現任）
- 2023年3月
- 当社大船テクノセンター長兼品質保証部長（現任）
- 2023年5月
- 当社執行役員（現任）
取締役候補者とした理由 2009年当社入社以来、製品の設計・開発に携わり、2023年5月には大船テクノセンター長にも就任いたしました。メーカーである当社にとって重要な位置づけにある開発・技術・生産部門における専門的知見を活かして、企業競争力強化や市場拡大に寄与し、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待して、取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
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5
西川康範
新任
生年月日 1957年10月5日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1981年4月
- ㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
- 2009年6月
- 千歳興産㈱（現千歳コーポレーション㈱）代表取締役常務
- 2013年6月
- ㈱SRA取締役執行役員
- 2014年6月
- ㈱SRAホールディングス取締役
- 2014年10月
- ㈱SRA取締役常務執行役員
- 2016年6月
- TANAKAホールディングス㈱常勤監査役
- 2023年5月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
取締役候補者とした理由 2023年5月から監査等委員である取締役を務めております。金融、財務に関する専門的な知識と会社経営の豊富な経験を有していることから、経営戦略の立案および実行において優れた手腕を発揮されることを期待し、また、当社グループの持続的な企業価値向上実現に資することを期待して、取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
6
橋口和典
再任
社外
生年月日 1960年3月28日生 所有する当社株式の数 － 略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 - 1982年4月
- ㈱東京銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
- 2012年1月
- ㈱カナモト入社 執行役員（現任）
同社営業統括本部長補佐
同社取締役（現任） - 2012年4月
- 同社情報機器事業部長
同社事業開発部長（現事業開発室長）（現任） - 2013年11月
- 同社レンタル事業部イベント営業部管掌兼ニュープロダクツ室管掌
- 2016年2月
- 同社情報機器事業部管掌
- 2017年5月
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年11月
- ㈱カナモト人事部長（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 金融機関での業務を通して企業経営に関する幅広い知見を有していること、その後、㈱カナモトにおいて取締役として経営に携わり、企業経営の専門的見識も有していることから、当社の経営上、有用な意見や助言を期待できるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 菊池さき子氏の戸籍上の氏名は、川端さき子であります。
3. 西川康範氏は、本総会において取締役に選任された場合には、監査等委員である取締役を辞任いたします。
4. 橋口和典氏は、㈱カナモトの取締役執行役員人事部長兼事業開発室長を兼務しております。当社は、同社との間に定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われております。
5. 橋口和典氏は、社外取締役候補者であります。
6. 橋口和典氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
7. 当社は、橋口和典氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。橋口和典氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額とします。
8. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金、訴訟関係費用、弁護士費用等を当該保険契約によって塡補することとしております（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合を除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
