1．提案の理由

当社は、取締役会における建設的な議論の推進と意思決定の機動力の維持・向上を図るため、現在の取締役の員数は13名の体制としています。

一方、現行定款第17条(員数)は｢3名以上｣となっており、定款規定上は員数に上限がない状況です。

したがって、定款にも取締役の員数の上限を設定し、取締役会の適切な規模感を明確にする観点から、第17条(員数)を変更するものであります。

また、監査役の員数も取締役の員数の上限設定とのバランス等を勘案し、第27条(員数)を変更するものであります。

なお、第2号議案を承認可決いただきますと、本総会終了後の取締役員数は13名、監査役員数は5名となります。

2．変更の内容

現行定款と変更案は次のとおりであります。