第66回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
議案
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当社は、株主の皆さまへの利益還元を最重要課題のひとつと考え、安定的な配当を継続的に実施することを基本方針としております。この方針に基づき、当期の業績ならびに今後の事業展開等を総合的に勘案いたしまして、以下のとおり当期の期末配当およびその他の剰余金の処分とさせていただきたいと存じます。
1．期末配当に関する事項
2．その他の剰余金の処分に関する事項
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取締役全員（13名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、社外取締役3名を含む取締役13名の選任をお願いするものであります。
取締役の候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
髙橋良典
たかはしよしのり
- 再任
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候補者番号2
松原義幸
まつばらよしゆき
- 再任
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候補者番号3
西上佳典
にしうえよしのり
- 再任
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候補者番号4
金井隆生
かないたかお
- 再任
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候補者番号5
前川正利
まえかわまさとし
- 再任
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候補者番号6
小栁章
こやなぎあき
- 再任
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候補者番号7
佐久間啓一
さくまけいいち
- 再任
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候補者番号8
山田芳穂
やまだよしお
- 再任
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候補者番号9
中村直人
なかむらなおと
- 再任
-
候補者番号10
宇高利浩
うだかとしひろ
- 再任
-
候補者番号11
手島肇
てじまはじめ
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号12
柳澤有廣
やなぎさわありひろ
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号13
篠原祥哲
しのはらよしのり
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
髙橋良典 たかはしよしのり
1953年4月19日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
47,600株
取締役在任年数
15年
略歴、当社における地位および担当
1977年4月 当社入社 2004年4月 当社インダストリ事業部副事業部長 2009年4月 当社執行役員 技術開発本部長 2010年6月 当社取締役上席執行役員 2013年7月 当社取締役常務執行役員 2014年7月 当社取締役副社長執行役員 2017年4月 当社代表取締役社長（現） 取締役候補者とした理由
髙橋良典は、主に産業用ガス警報器関連業務に従事し、現在は代表取締役社長を務めております。当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号2
松原義幸 まつばらよしゆき
1959年2月8日生
- 再任
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47,200株
取締役在任年数
20年
略歴、当社における地位および担当
1982年3月 当社入社 1997年4月 当社研究開発本部商品開発第三部長 2005年6月 当社取締役 2009年4月 当社取締役上席執行役員 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2011年7月 当社取締役専務執行役員 2014年7月 当社取締役副社長執行役員（現） （現 グローバル担当 兼 品質管理本部担当 兼 センサ本部担当） 取締役候補者とした理由
松原義幸は、主に家庭用ガス警報器関連業務に従事し、現在は取締役副社長執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号3
西上佳典 にしうえよしのり
1967年7月19日生
- 再任
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5,715株
取締役在任年数
5年
略歴、当社における地位および担当
1994年4月 当社入社 2009年8月 当社品質管理本部 リビング品質管理部長 2012年4月 当社技術開発本部 第一開発部長 2015年4月 当社経営企画室 事業開発部長 兼 技術開発本部副本部長 2018年7月 当社執行役員 技術開発本部副本部長 兼 第一開発部長 2020年4月 当社執行役員 技術開発本部長 2020年6月 当社取締役上席執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員 2024年6月 当社取締役専務執行役員（現） （現 技術開発本部担当） 取締役候補者とした理由
西上佳典は、主に家庭用ガス警報器の開発関連業務および品質管理業務に従事し、現在は取締役専務執行役員を務めております。当社における開発業務に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号4
金井隆生 かないたかお
1960年7月31日生
- 再任
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31,600株
取締役在任年数
15年
略歴、当社における地位および担当
1979年3月 当社入社 2004年4月 当社インダストリ事業部東日本営業部長 2009年4月 当社執行役員 インダストリ事業部長 兼 東日本支社長 2010年6月 当社取締役上席執行役員 2020年7月 当社取締役常務執行役員（現） （現 メンテナンス担当) 取締役候補者とした理由
金井隆生は、主に営業関連業務に従事し、現在は取締役常務執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号5
前川正利 まえかわまさとし
1968年2月5日生
- 再任
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14,001株
取締役在任年数
2年
略歴、当社における地位および担当
1986年3月 当社入社 2005年10月 当社リビング事業部 東日本営業部長 2009年4月 当社東日本支社副支社長 2015年4月 当社リビング営業本部副本部長 2018年7月 当社執行役員 リビング営業本部副本部長 2020年4月 当社執行役員 リビング営業本部長 2023年6月 当社取締役上席執行役員（現） （現 リビング営業本部担当 兼 生産本部長） 取締役候補者とした理由
前川正利は、主に家庭用ガス警報器の営業関連業務に従事し、現在は取締役上席執行役員生産本部長を務めております。当社における営業関連業務に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号6
小栁章 こやなぎあき
1963年10月20日生
- 再任
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1,300株
取締役在任年数
2年
略歴、当社における地位および担当
1988年4月 東京ガス株式会社入社 2017年4月 同社内管設備部部長 2018年4月 同社需要開拓部部長 2021年4月 同社根岸LNG基地所長 2022年4月 当社東日本支社長（出向） 2022年7月 当社執行役員 東日本支社長（出向） 2023年6月 当社取締役上席執行役員（現） （現 業務センター担当 兼 東日本支社長 兼 DX推進室長） 取締役候補者とした理由
小栁章は、大手都市ガス会社において、主にガス設備関連業務に従事し、現在は取締役上席執行役員東日本支社長およびDX推進室長を務めております。これら豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号7
佐久間啓一 さくまけいいち
1967年2月7日生
- 再任
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8,800株
取締役在任年数
1年
略歴、当社における地位および担当
1993年4月 当社入社 2015年1月 当社海外営業本部 海外第三営業部長 2019年4月 当社海外事業統括本部 副本部長 2020年4月 当社海外本部長 兼 海外事業部長 2020年7月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役上席執行役員（現） （現 海外本部長） 取締役候補者とした理由
佐久間啓一は、主に海外での営業関連業務に従事し、現在は取締役上席執行役員海外本部長を務めております。当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、重要な業務執行の決定および経営監督機能の強化が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号8
山田芳穂 やまだよしお
1970年7月27日生
- 再任
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2,500株
取締役在任年数
1年
略歴、当社における地位および担当
1997年4月 当社入社 2015年4月 当社広報室長 兼 経営企画室事業計画部長 2019年4月 当社経営企画室長 兼 事業計画部長 兼 広報室長 2020年7月 当社執行役員 経営企画室長 兼 事業計画部長 兼 広報室長 2021年4月 当社執行役員 経営企画室長 兼 事業計画部長 2022年10月 当社執行役員
経営企画室長 兼 事業計画部長 兼 情報システム部長2024年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 経営企画室長 2024年6月 当社取締役上席執行役員（現） （現 内部統制担当 兼 管理本部長 兼 経営企画室長） 取締役候補者とした理由
山田芳穂は、主に広報および経営企画関連業務に従事し、現在は取締役上席執行役員管理本部長および経営企画室長を務めております。当社における経営企画に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、重要な業務執行の決定および経営監督機能の強化が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号9
中村直人 なかむらなおと
1963年5月14日生
- 再任
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1,600株
取締役在任年数
1年
略歴、当社における地位および担当
1986年4月 大阪瓦斯株式会社入社 2012年4月 同社エネルギー事業部京滋エネルギー営業部長 2014年4月 同社エネルギー事業部兵庫エネルギー営業部長 2016年4月 同社エネルギー事業部カスタマーファシリティ部長 2018年4月 大阪ガス都市開発株式会社 常務取締役（出向） 2023年6月 当社顧問 2023年7月 当社執行役員 インダストリ営業本部副本部長 2024年6月 当社取締役上席執行役員（現） （現 インダストリ営業本部担当） 取締役候補者とした理由
中村直人は、主に営業関連業務に従事し、現在は取締役上席執行役員を務めております。前職の大手都市ガス会社での豊富な業務経験と高い見識を有していることから、重要な業務執行の決定および経営監督機能の強化が期待できるため、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号10
宇高利浩 うだかとしひろ
1962年2月20日生
- 再任
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5,400株
取締役在任年数
3年
略歴、当社における地位および担当
1984年4月 フィガロ技研株式会社入社 2006年4月 同社営業技術部長 2008年6月 同社取締役 副営業部門長 2012年4月 同社取締役 第一営業部門長 2014年4月 同社取締役 営業部門長 2018年4月 同社常務取締役 営業部門長 2020年4月 同社代表取締役社長（現） 2022年6月 当社取締役（現） 重要な兼職の状況
フィガロ技研株式会社 代表取締役社長
費加羅傳感科技（上海）有限公司 董事長
天津費加羅電子有限公司 董事長取締役候補者とした理由
宇高利浩は、中国における企業経営の経験、およびガスセンサ事業についての深い知見を有しており、現在は取締役を務めております。これらの経験を活かし、当社グループの国内外における今後の事業展開への適切な助言を期待して、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号11
手島肇 てじまはじめ
1944年12月21日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
取締役在任年数
8年
略歴、当社における地位および担当
1967年4月 田熊汽罐製造株式会社（現 株式会社タクマ）入社 1998年6月 株式会社タクマ取締役 新エネ・環境本部長 2002年6月 同社常務取締役 2004年4月 同社取締役 専務執行役員 プラント建設統轄本部長 2005年4月 同社代表取締役社長 2007年3月 京都大学大学院博士課程修了 工学博士 2013年4月 株式会社タクマ 取締役会長 2015年7月 同社相談役 2017年6月 当社社外取締役（現） 2018年4月 株式会社タクマ 顧問 2020年4月 同社名誉顧問（現） 重要な兼職の状況
株式会社タクマ 名誉顧問
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
手島肇は、長年にわたる企業経営で培われた高い見識を有しており、現在も社外取締役として、経営全般に適切な意見をいただいております。当社の経営を独立役員の立場から監視・監督いただくことを期待して、引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者番号12
柳澤有廣 やなぎさわありひろ
1954年11月19日生
- 再任
- 社外
- 独立
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0株
取締役在任年数
2年
略歴、当社における地位および担当
1978年4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行）入行 1991年4月 米国ニューヨーク州法人PEERS＆CO.マネージングディレクター（出向） 1995年4月 株式会社日本長期信用銀行（現 株式会社SBI新生銀行）復籍 1998年12月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）社員 2001年4月 株式会社グローバルマネジメントディレクションズ パートナー 2004年4月 株式会社GMDコーポレートファイナンス 取締役パートナー 2007年10月 株式会社KPMG FAS 執行役員パートナー 2013年9月 同社マネージングディレクター 2017年6月 当社社外監査役 2017年10月 畢馬威財務諮詢股份有限公司
（KPMG Deal Advisory Limited,Taiwan）首席顧問2023年6月 当社社外取締役（現） 重要な兼職の状況
該当事項はありません。
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
柳澤有廣は、事業戦略に関する豊富な経験や実績を有しております。これらの経験を活かし、社外取締役として当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言・提言を行うことで、当社の企業価値向上に貢献していただけることを期待して、引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者番号13
篠原祥哲 しのはらよしのり
1935年3月1日生
- 新任
- 社外
- 独立
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0株
略歴、当社における地位および担当
1963年2月 公認会計士登録（現） 1969年7月 監査法人大和会計事務所（合併により朝日監査法人）代表社員 1999年5月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）副理事長 2001年6月 同所代表社員相談役 2002年8月 株式会社篠原経営経済研究所 代表取締役（現） 2011年6月 株式会社TSIホールディングス 社外取締役 2012年4月 積水ハウス株式会社 社外監査役 2015年6月 岩谷産業株式会社 社外監査役（現） 重要な兼職の状況
公認会計士
株式会社篠原経営経済研究所 代表取締役
岩谷産業株式会社 社外監査役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
篠原祥哲は、公認会計士としての財務および会計に関する知見に加え、事業会社の取締役としても豊富な経験を有しております。これらの経験を活かし、社外取締役として当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言・提言を行うことで、当社の企業価値向上への貢献が期待できるため、新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。
（注)
1.宇高利浩は当社の子会社であるフィガロ技研株式会社の代表取締役社長であり、当社は同社との間に仕入等の取引関係があります。
2.篠原祥哲は、岩谷産業株式会社の社外監査役を兼務しており、当社は同社との間に製品販売等の取引関係があります。
3.その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
4.手島肇、柳澤有廣および篠原祥哲は、社外取締役候補者であります。手島肇および柳澤有廣は現在、当社の社外取締役であり、本総会終結時の両氏の社外取締役在任期間は手島肇が8年、柳澤有廣が2年となります。また、柳澤有廣は、過去に社外監査役としての在任期間が6年あります。
5.手島肇および柳澤有廣は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、篠原祥哲につきましても、原案どおりに選任が承認された場合には、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。
6.当社は、当社取締役を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、各候補者はその職務の執行に関し責任を負うことまたは、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険により填補することとしております。すべての取締役候補者は取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7.当社は、宇高利浩、手島肇および柳澤有廣との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円または法令が定める額のいずれか高い額としており、3氏の再任が承認された場合、当社と3氏の間の当該契約を継続する予定であります。また、篠原祥哲につきましても、原案どおりに選任が承認された場合には、同様の契約を新たに締結する予定であります。
参 考
取締役候補者の専門性と経験（スキル・マトリックス）
取締役会は、当社が必要とする豊富な知識、深い知見、高度な専門性を有する人材で構成することとし、社外取締役にあたっては、多様な視点から業務執行を監督するために、社外取締役全体の専門性、経験、業種の多様性、バランスを考慮し、当社の中期的な経営課題を適切に監督するための専門性・経験を有している人材で構成することを方針としております。
第2号議案「取締役13名選任の件」が承認可決された場合、当社の取締役会は以下のようなスキルを持ったメンバーにより構成されることとなります。
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