第２号議案 取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役７名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため２名を増員し、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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岡澤 尊宏再任略歴を開く閉じる
生年月日 1968年４月25日生 所有する当社株式数 32,694株 在任年数 14年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 1987年4月 当社入社2002年10月当社製造１課長2008年2月当社製造部長2008年10月当社執行役員製造部長2011年2月当社取締役執行役員製造部長2013年5月当社取締役執行役員営業部長2017年1月当社取締役専務執行役員開発、販売・サービス担当2021年1月当社代表取締役社長2024年10月当社代表取締役社長品質保証管掌（現任）重要な兼職の状況 日置（上海）測量技術有限公司董事長
台湾日置電機股份有限公司董事長
公益財団法人HIOKI奨学・緑化基金代表理事取締役候補者とした理由 岡澤尊宏氏は、製造部門、営業部門の責任者を務め、海外事業の業務実績を有しており、その豊富な経験と見識から当社グループのビジョンを定め、企業の存在価値を高めるために適切な人材と判断しており、引き続き取締役候補者といたしました。 -
巣山 芳計再任略歴を開く閉じる
生年月日 1964年８月１日生 所有する当社株式数 28,892株 在任年数 14年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 1987年4月 当社入社2002年10月当社業務課長2006年3月当社総務部長2007年2月当社執行役員総務部長2011年2月当社取締役執行役員総務部長2013年5月当社取締役執行役員製造部長2017年1月当社取締役常務執行役員生産、管理担当2021年1月当社取締役専務執行役員最高財務責任者（CFO）兼総務部長2024年10月当社取締役専務執行役員総務本部長生産管掌（現任）取締役候補者とした理由 巣山芳計氏は、総務部門、製造部門の責任者を務めるなど経営および財務の豊富な経験と見識を有しており、当社グループの企業体質強化とサステナビリティ推進のために適切な人材と判断しており、引き続き取締役候補者といたしました。 -
久保田 訓久再任略歴を開く閉じる
生年月日 1966年５月７日生 所有する当社株式数 10,844株 在任年数 ７年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 1990年4月 当社入社2011年4月当社主幹研究員2015年4月当社技術４課長2016年10月当社技術１部長2017年12月当社執行役員イノベーションセンター長兼技術１部長2018年2月当社取締役執行役員イノベーションセンター長兼技術１部長2021年1月当社取締役執行役員最高技術責任者（CTO）2022年1月当社取締役常務執行役員最高技術責任者（CTO）兼最高情報責任者（CIO）サステナビリティ推進担当2024年10月当社取締役常務執行役員R＆D本部長兼最高情報責任者（CIO）2025年1月当社取締役専務執行役員R＆D本部長兼最高情報責任者（CIO）（現任）取締役候補者とした理由 久保田訓久氏は、技術部門の責任者を務め、製品開発を通して豊富な経験と見識を有しており、当社グループの製品開発の牽引とDX推進のために適切な人材と判断しており、引き続き取締役候補者といたしました。 -
鷹野 保直再任略歴を開く閉じる
生年月日 1961年７月５日生 所有する当社株式数 14,012株 在任年数 ４年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 1985年4月 当社入社2001年9月HIOKI USA CORPORATION社長2008年1月当社外国営業部長2008年10月当社執行役員外国営業部長兼HIOKI USA CORPORATION社長2013年5月当社執行役員総務部長2016年10月当社執行役員プロダクトマーケティング部長2021年1月当社執行役員最高マーケティング責任者（CMO）2021年2月当社取締役執行役員最高マーケティング責任者（CMO）2022年1月当社取締役執行役員最高マーケティング責任者（CMO）兼カスタマーマーケティング部長2022年10月当社取締役執行役員最高マーケティング責任者（CMO）2024年10月当社取締役執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括2025年1月当社取締役常務執行役員グローバル営業本部長兼欧州統括（現任）取締役候補者とした理由 鷹野保直氏は、海外子会社の社長、外国営業部門、総務部門の責任者を務めるなど豊富な経験と見識を有しており、当社グループの販売部門を統括し販売力を拡大するために適切な人材と判断しており、引き続き取締役候補者といたしました。 -
田村 義晴再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1956年７月３日生 所有する当社株式数 276株 在任年数 ２年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 1979年4月 日本電気株式会社入社1993年12月同社モバイルターミナル事業部開発部長2004年4月同社モバイルターミナル事業部事業本部長2010年4月NECカシオモバイルコミュニケーションズ設立同社常務取締役2011年4月同社代表取締役社長2014年10月株式会社アバージェンス マネージング・パートナー（現任）2023年2月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 株式会社アバージェンス マネージング・パートナー 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 田村義晴氏は、移動体通信事業を展開する企業において、製品開発から企業経営まで長年多岐にわたり携わり、今後もその豊富な経験と幅広い見識から、当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 -
丸田 由香里再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1968年12月28日生 所有する当社株式数 －株 在任年数 ２年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 2006年9月 弁護士登録2006年9月東京都内法律事務所入所2010年9月さくら・NAGANO法律事務所開設パートナー弁護士（現任）2014年3月株式会社土木管理総合試験所社外監査役（現任）2023年2月当社社外取締役（現任）重要な兼職の状況 さくら・NAGANO法律事務所パートナー弁護士
株式会社土木管理総合試験所社外監査役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 丸田由香里氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後も当社の法務、コンプライアンスに対して助言をいただくとともに、独立した客観的な立場から当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 -
馬渡 修再任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1955年７月18日生 所有する当社株式数 576株 在任年数 ２年 取締役会出席状況 15/15回 略歴、当社における地位および担当 1979年4月 モトローラ・セミコンダクターズ・ジャパン株式会社入社1998年9月日本モトローラ株式会社イメージング＆エンターテイメントシステムGr. 本部長2001年4月日本シノプシス株式会社入社2003年1月アナログ・デバイセズ株式会社入社2006年5月同社代表取締役社長兼Analog Devices Inc. Vice President2023年2月当社社外取締役（現任）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 馬渡修氏は、半導体事業をグローバルに展開する企業において、長年経営に携わり、その経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、今後も当社の経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 -
牧 辰人新任社外独立略歴を開く閉じる
生年月日 1972年９月14日生 所有する当社株式数 －株 在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 略歴、当社における地位および担当 1997年4月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所2000年4月公認会計士登録2009年4月SCS国際有限責任監査法人代表社員（現任）2012年10月SCS国際コンサルティング株式会社代表取締役（現任）2017年6月株式会社フジシールインターナショナル社外取締役（現任）重要な兼職の状況 SCS国際有限責任監査法人代表社員
SCS国際コンサルティング株式会社代表取締役
株式会社フジシールインターナショナル社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 牧辰人氏は、公認会計士としての財務および会計に対する見識と、海外事業展開に対する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のガバナンス強化、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 -
渡瀬 ひろみ
（戸籍名：大塚ひろみ）
新任社外独立略歴を開く閉じる生年月日 1964年11月14日生 所有する当社株式数 －株 在任年数 －年 取締役会出席状況 －回 略歴、当社における地位および担当 1988年4月 株式会社リクルート入社1993年5月同社ゼクシィ創刊ファウンダー2011年4月株式会社アーレア設立同社代表取締役（現任）2016年5月マックスバリュ西日本株式会社（現 株式会社フジ）社外取締役（現任）2016年6月株式会社パートナーエージェント（現 タメニー株式会社）社外取締役（現任）2019年9月株式会社ディー・エル・イー社外取締役（現任）2022年5月株式会社カスミ社外取締役（現任）2022年6月学校法人慈恵大学理事（現任）2024年6月株式会社MIXI社外取締役（現任）重要な兼職の状況 株式会社アーレア代表取締役
株式会社フジ社外取締役
タメニー株式会社社外取締役
株式会社ディー・エル・イー社外取締役
株式会社カスミ社外取締役
学校法人慈恵大学理事
株式会社MIXI社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 渡瀬ひろみ氏は、数多くの企業の経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識から、当社の新規事業開発への助言、経営全般に対する適切な監督機能を果たしていただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 田村義晴氏、丸田由香里氏、馬渡修氏、牧辰人氏および渡瀬ひろみ氏は、社外取締役候補者であります。
- 田村義晴氏、丸田由香里氏および馬渡修氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、田村義晴氏、丸田由香里氏および馬渡修氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額としており、３氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、牧辰人氏および渡瀬ひろみ氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 当社は、田村義晴氏、丸田由香里氏および馬渡修氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。３氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。また、牧辰人氏および渡瀬ひろみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、２氏の選任が承認された場合は、独立役員とする予定であります。
- 各候補者の所有する当社株式数は、2024年12月31日現在のものであり、日置電機役員持株会における本人の持分を含めております。
