第4回
定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2025年３月28日（金曜日）午前10時
2. 場所

大阪市中央区本町橋２番31号
シティプラザ大阪 ２階 「ＳＹＵＮ－旬－」

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3. 目的事項

報告事項

  • 第４期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第４期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役２名選任の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第８号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度の額及び内容決定の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2025年3月27日(木)
午後5時40分まで有効

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2025年3月27日(木)
午後５時40分到着分まで有効

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2025年3月28日(金)
午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。