第131回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
議案
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本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）は任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）
1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.三上高弘氏、礒﨑隆郎氏及び城所敦子氏は、社外取締役候補者であります。
3.当社は、三上高弘氏及び礒﨑隆郎氏を東京・名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。また、城所敦子氏を独立役員として届け出る予定であります。
4.当社は、三上高弘氏及び礒﨑隆郎氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としており、各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、城所敦子氏が選任された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5.当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により塡補することとしており、各候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6.候補者城所敦子氏の戸籍上の氏名は、岩田敦子であります。
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候補者番号1
石井博美
いしいひろみ
- 再任
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候補者番号2
立花修一
たちばなしゅういち
- 再任
-
候補者番号3
阿部正裕
あべまさひろ
- 再任
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候補者番号4
田中克芳
たなかかつよし
- 再任
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候補者番号5
安原優
やすはらまさる
- 再任
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候補者番号6
三上高弘
みかみたかひろ
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号7
礒﨑隆郎
いそざきたかお
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号8
城所敦子
きっしょあつこ
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
石井博美 いしいひろみ
1960年2月4日生
- 再任
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8,800株
略歴
1983年4月 新日本製鐵株式會社入社 2014年4月 新日鐵住金株式会社執行役員 棒線事業部棒線技術部長 2017年4月 同社常務執行役員 棒線事業部棒線技術部長 2018年6月 同社顧問
Ovako AB社 Executive Vice President and Group Production & Technology Advisor2019年4月 日本製鉄株式会社顧問 2023年4月 当社専務執行役員 営業、海外事業戦略担当 2023年6月 当社代表取締役社長（現任） 取締役候補者とした理由
2023年6月から当社の代表取締役社長を務めており、当社グループの経営全般の統括者として、国内外の構造改革を主導するとともに、次世代経営人財の育成強化等に努めるなど、経営者として高い手腕を発揮いたしました。これらの経営全般に亘る豊富な知識・経験に基づき、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
立花修一 たちばなしゅういち
1963年2月6日生
- 再任
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5,412株
略歴
1985年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役員 総務部長 2021年4月 当社執行役員 造機事業部長 2022年4月 当社常務執行役員 総務、人事、リスクマネジメント管掌 2022年6月 当社常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌 2023年4月 当社常務取締役 総務、人事、リスクマネジメント管掌、健康安全管掌補佐 2024年4月 当社専務取締役 社長補佐、総務、財務、リスクマネジメント管掌（現任） 取締役候補者とした理由
産業機械部門や管理部門における豊富な知識と経験を有しており、経営課題に対する優れた対応力でガバナンスの強化等を主導するとともに、顧客等の社外関係者との信頼関係構築にも大きく貢献しております。これらの知識・経験に基づき、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号3
阿部正裕 あべまさひろ
1963年12月20日生
- 再任
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7,679株
略歴
1986年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役員 プレス事業部副事業部長 兼 九州ホイール工業株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社執行役員 プレス事業部副事業部長 2019年10月 当社執行役員 商用車・建機ホイール事業部長 2022年4月 当社常務執行役員 技術部長 2024年4月 当社常務執行役員 技術、健康安全、DX戦略、事業開発戦略センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力 2024年6月 当社常務取締役 技術、健康安全、DX戦略、事業開発戦略センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力 2025年4月 当社専務取締役 技術、健康安全、DX戦略、研究開発センター管掌、カーボンニュートラルに関する事項につきサステナビリティ戦略管掌に協力（現任） 取締役候補者とした理由
自動車部品部門や技術部門における豊富な知識と経験を有しております。また、グループ会社において代表取締役社長として経営全般の管理・運営も経験しております。これらの知識・経験に基づき、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号4
田中克芳 たなかかつよし
1963年12月24日生
- 再任
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8,196株
略歴
1986年4月 当社入社 2018年4月 当社執行役員 造機事業部長 2021年4月 当社執行役員 スチール事業部長 兼 サイエンス事業部長 2021年10月 当社執行役員 スチール事業部長 2023年4月 当社常務執行役員 経営企画部長 2024年4月 当社常務執行役員 経営企画、海外事業戦略、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康安全管掌に協力、DX人財の育成に関する事項につきDX戦略管掌に協力、調達管掌に協力 2024年6月 当社常務取締役 経営企画、海外事業戦略、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康安全管掌に協力、DX人財の育成に関する事項につきDX戦略管掌に協力、調達管掌に協力 2025年4月 当社専務取締役 経営企画、人事、サステナビリティ戦略管掌、健康に関する事項につき健康安全管掌に協力、DX人財の育成に関する事項につきDX戦略管掌に協力(現任) 取締役候補者とした理由
産業機械部門、鉄鋼部門及び経営企画部門等において要職を歴任するなど、複合事業体である当社グループの事業全般において豊富な知識と経験を有しております。これらの知識・経験に基づき、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号5
安原優 やすはらまさる
1964年7月5日生
- 再任
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5,284株
略歴
1988年4月 新日本製鐵株式会社入社 2020年4月 当社執行役員 プレス事業部副事業部長 2021年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2022年4月 当社執行役員 営業本部長 2023年4月 当社常務執行役員 営業本部長 2024年4月 当社常務執行役員 営業、調達、物流管掌 2024年6月 当社常務取締役 営業、調達、物流管掌 2025年4月 当社常務取締役 営業戦略、調達、物流管掌（現任） 取締役候補者とした理由
鉄鋼メーカーにおける営業部門や管理部門で豊富な知識と経験を有しており、当社においても自動車部品部門や営業部門において要職を歴任し、持続可能な販売価格の形成や物流課題への対応等に高い手腕を発揮しました。これらの知識・経験に基づき、引き続き当社グループの持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号6
三上高弘 みかみたかひろ
1959年10月13日生
- 再任
- 社外
- 独立
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―
略歴
1982年4月 東芝機械株式会社入社 2013年6月 同社執行役員 成形機ユニット副ユニット長 2014年6月 同社取締役執行役員 成形機ユニット長 兼 相模工場長 2015年6月 同社取締役常務執行役員 成形機ユニット長 兼 相模工場長 2016年6月 同社取締役常務執行役員 成形機ユニット長 兼 管理本部長 兼 東京本店長、営業推進部分担 2017年4月 同社代表取締役社長最高執行責任者、社長執行役員 2020年2月 同社取締役 2020年6月 芝浦機械株式会社顧問 2022年6月 当社社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
グローバルに展開する製造業において事業部門と営業、管理部門で培った豊富な知識と経験をもとに、代表取締役社長として海外拠点の最適化等の実績も有しております。これらの経営全般にわたる知識・経験に基づき、独立した立場かつ多様な視点から取締役会の適切な意思決定及び経営に対する監督の実効性向上が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号7
礒﨑隆郎 いそざきたかお
1966年8月27日生
- 再任
- 社外
- 独立
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―
略歴
1990年4月 日本開発銀行入行 2021年6月 株式会社日本政策投資銀行執行役員 内部監査担当 2022年6月 同行常務執行役員 2024年6月 当社社外取締役（現任） 2024年6月 株式会社日本政策投資銀行設備投資研究所長（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
銀行における国際的な投資業務や事業再生業務等で培った豊富な知識と経験を有しております。過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、これらの知識・経験に基づき、独立した立場かつ多様な視点から取締役会の適切な意思決定及び経営に対する監督の実効性向上が期待できるため、選任をお願いするものであります。
候補者番号8
城所敦子 きっしょあつこ
1976年3月10日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
―
略歴
2001年10月 弁護士登録（現在に至る） 2010年11月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー 2021年5月 燕総合法律事務所 パートナー（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士として長年培った企業法務や訴訟等、法律に関する豊富な知識と経験を有しております。また、複数の企業における社内委員会の外部委員を歴任しております。直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の知識・経験に基づき、独立した立場かつ多様な視点から取締役会の適切な意思決定及び経営に対する監督の実効性向上への貢献が期待できるため、選任をお願いするものであります。
（ご参考）
＜取締役会の構成＞
当社は、取締役を9名以内と定款で定め、実効性ある経営体制及び取締役会における実質的な議論を確保するために必要かつ適切な人数で構成することを基本としつつ、取締役会における多様性及び専門性の確保のため、人格・識見・実行力ともに優れ、当社グループの事業に精通した業務執行取締役及び独立した立場の社外取締役のバランスに配慮し、適切と思われる人物で構成することとしております。
＜役員候補の指名方針と手続き＞
当社では、役員は人格・識見・実行力ともに優れ、その職務を全うできる者とし、業務執行取締役候補者及び社内監査役候補者には当社グループの事業に精通した者を、社外取締役候補者及び社外監査役候補者には高い独立性と専門性を有する者を指名しております。
当社の役員候補者は、任意の機関である指名諮問委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役会で決定しております。社長等の業務執行取締役の再任指名は、会社業績等の評価を踏まえて、毎年、指名諮問委員会で審議しております。指名諮問委員会は、社外委員3名、社内委員1名で構成しております。
また、社長等の業務執行取締役に法令・定款違反等の事由が生じた場合には、当該取締役の役位や委嘱職掌の解職及び株主総会に対する解任議案の提出を取締役会で決定することとしております。
＜独立性判断基準＞
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、かつ、属性情報の開示が求められる主要株主や取引先、社外役員の相互就任の関係にある先、寄付先の業務執行者等については、当社との利害関係を勘案し、社外取締役及び社外監査役の独立性を判断しております。
＜本総会後の取締役のスキル・マトリックス＞
議案が原案どおり承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは次のとおりであります。
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