1. 候補者番号1

   宮下環

   みやしたたまき

   • 再任
2. 候補者番号2

   新德布仁

   しんとくのぶひと

   • 再任
3. 候補者番号3

   石下裕吾

   いししたゆうご

   • 再任
4. 候補者番号4

   海老原憲

   えびはらけん

   • 再任
5. 候補者番号5

   松浦努

   まつうらつとむ

   • 再任
6. 候補者番号6

   高橋秀樹

   たかはしひでき

   • 再任
7. 候補者番号7

   高山一郎

   たかやまいちろう

   • 再任
8. 候補者番号8

   村田朋博

   むらたともひろ

   • 再任
   • 社外
   • 独立
9. 候補者番号9

   南川明

   みなみかわあきら

   • 再任
   • 社外
   • 独立
10. 候補者番号10

    小山茂典

    おやましげのり

    • 再任
    • 社外
    • 独立

候補者番号1

宮下環 みやしたたまき

生年月日　1971年1月21日

• 再任

在任期間

6年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2000年4月	当社入社
2019年6月	同取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼中華圏機器ビジネス推進担当
2020年4月	同取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長兼韓国支店長兼中華圏機器ビジネス推進担当
2023年4月	同取締役執行役員システムプロダクツカンパニープレジデント兼海外事業統括部長
2024年4月	同代表取締役社長執行役員兼電子・電気機器事業管掌 （現在に至る）

所有する当社株式の数

12,400株

取締役候補者の選任理由等

宮下環氏は、海外現地法人の代表としてグローバル視点での経営経験を有し、また電子・電気機器事業の経営責任者としても高い実績を上げ、2024年4月から代表取締役社長を務めております。同氏は、経営環境の変化に迅速に対応し、事業基盤の構築・強化を図り企業価値の向上を目指すためにリーダーシップを発揮し、当社経営を担っていくうえで適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号2

新德布仁 しんとくのぶひと

生年月日　1960年12月6日

• 再任

在任期間

14年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月	当社入社
2011年6月	同取締役管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当
2011年6月	伯東A＆L株式会社（現：伯東ロジスティクス株式会社）代表取締役社長 （現在に至る）
2015年6月	当社取締役執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼関西支店長兼支店（管理関係）担当
2022年4月	同取締役常務執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼支店（管理関係）担当
2023年4月	同取締役常務執行役員管理統括部長兼総務部長兼伊勢原事業所長兼コンプライアンス担当兼支店（管理関係）担当
2025年4月	同取締役常務執行役員ESG経営推進ユニット管掌兼伊勢原事業所長兼コンプライアンス担当兼支店（管理関係）担当 （現在に至る）

所有する当社株式の数

22,600株

取締役候補者の選任理由等

新德布仁氏は、人事・総務・法務・サステナビリティ関連など、主にESG経営を担う部門を管掌しているほか、伯東ロジスティクス株式会社の代表取締役社長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。同氏は、主管部門において事業の成長と業績向上に向けた戦略の実現を図るとともに、事業部門の監督を行ううえで適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号3

石下裕吾 いししたゆうご

生年月日　1971年10月6日

• 再任

在任期間

5年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2000年4月	当社入社
2013年4月	同電子デバイス第二事業部営業一部長
2017年4月	同海外事業統括部副統括部長（STビジネス担当）兼デバイスソリューションカンパニー営業一部長
2018年4月	同執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント
2020年4月	同執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長
2020年6月	同取締役執行役員ストラテジックデバイスカンパニープレジデント兼アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長
2023年4月	同取締役執行役員デバイス事業担当アドバンスドデバイスカンパニープレジデント兼デバイス事業統括部長
2025年4月	同取締役執行役員デバイス事業管掌兼デバイス営業推進本部長 （現在に至る）

所有する当社株式の数

10,400株

取締役候補者の選任理由等

石下裕吾氏は、電子デバイス事業の部門責任者を務め、また伯東グループの海外デバイス事業を統括するなど豊富な経験と実績を有しております。同氏は、電子デバイス事業の収益性向上と海外デバイス事業の拡充に向けた戦略の実現を図るとともに、事業部門の監督を行ううえで適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号4

海老原憲 えびはらけん

生年月日　1968年12月2日

• 再任

在任期間

2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1997年4月	当社入社
2013年4月	Hakuto Enterprises Ltd. Director
2015年6月	当社経営企画統括部経営企画部長
2019年4月	同経営企画統括部長兼財経部長
2020年4月	同執行役員経営企画統括部長兼財経部長
2023年6月	同取締役執行役員経営企画統括部長兼財経部長兼海外事業統括部副統括部長海外経営管理担当
2025年4月	同取締役執行役員コーポレートインテリジェンスユニットマネージャー兼財経部長兼グローバルビジネスユニットマネージャー （現在に至る）

所有する当社株式の数

3,789株

取締役候補者の選任理由等

海老原憲氏は、伯東グループ全体の経理・財務戦略に加え、IR戦略・IT戦略の統括責任者を務め、また海外現地法人における経営管理責任者を務めるなど、豊富な経験と実績を有しております。同氏は、連結経営管理全般において事業の成長と業績向上に向けた戦略の実現を図るうえで適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号5

松浦努 まつうらつとむ

生年月日　1969年11月25日

• 再任

在任期間

1年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2005年6月	当社入社
2014年4月	同電子デバイス第一事業部営業三部長
2017年4月	同アドバンスドデバイスカンパニーバイスプレジデント
2019年4月	同アドバンスドデバイスカンパニープレジデント
2020年4月	同執行役員中部オートモーティブデバイス事業部長
2021年4月	同執行役員エンベデッドデバイスカンパニープレジデント
2023年4月	同執行役員事業企画室管掌
2024年4月	同執行役員事業企画室管掌兼リスク管理担当
2024年6月	同取締役執行役員事業企画室管掌兼リスク管理担当 （現在に至る）

所有する当社株式の数

6,114株

取締役候補者の選任理由等

松浦努氏は、電子デバイス事業の部門責任者を務めたほか、事業企画室管掌として中期ビジョンの策定や新事業の創出に取り組むなど幅広い経験と実績を有しております。同氏は、事業の成長と業績向上に向けた戦略の実現を図るうえで適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号6

高橋秀樹 たかはしひでき

生年月日　1963年12月17日

• 再任

在任期間

1年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月	当社入社
2010年4月	同化学事業部四日市研究所副研究所長
2015年4月	同化学事業部営業統括部長
2016年4月	同化学事業部副事業部長
2021年4月	同執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼技術・生産本部長
2024年4月	同執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼営業本部長兼事業戦略本部長
2024年6月	同取締役執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼営業本部長兼事業戦略本部長
2025年4月	同取締役執行役員ケミカルソリューションカンパニープレジデント兼営業本部長兼イノベーション推進本部長 （現在に至る）

所有する当社株式の数

2,299株

取締役候補者の選任理由等

高橋秀樹氏は、メーカー部門であるケミカル事業で研究開発及び営業部門の要職を歴任、高い技術的な知見を有し業績拡大に貢献するなど豊富な経験と実績を有しております。同氏は、同事業の収益性向上と新市場の開拓に向けた戦略の実現を図るとともに、事業部門の監督を行ううえで適任であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号7

高山一郎 たかやまいちろう

生年月日　1958年1月3日

• 再任

在任期間

25年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年6月	アメリカ合衆国医師国家試験に合格
1990年5月	日本国医師国家試験に合格
1990年6月	当社取締役
1996年6月	同取締役退任
2000年6月	当社取締役 （現在に至る）

所有する当社株式の数

1,058,923株

取締役候補者の選任理由等

高山一郎氏は、米国籍を有する医師として米国に居住し、当社の仕入先とする米国企業の属する社会や文化、慣習について豊富な知識を有していることから、当社が米国をはじめとした海外企業と取引をするうえで有益な助言をいただき、また、一般株主の目線で客観的かつ公正な立場から経営を監督していただけるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号8

村田朋博 むらたともひろ

生年月日　1968年6月17日

• 再任
• 社外
• 独立

在任期間

4年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年4月	大和証券株式会社入社
1994年7月	株式会社大和総研入社
1996年9月	モルガン・スタンレー証券会社入社
2009年2月	フロンティア・マネジメント株式会社入社
2015年6月	山一電機株式会社社外取締役 （2025年6月退任予定）
2021年6月	当社社外取締役 （現在に至る）
2025年3月	フロンティア・マネジメント株式会社マネージング・ディレクター （現在に至る）

所有する当社株式の数

－

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等

村田朋博氏は、経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場から事業構造の改革や成長基盤の構築について、的確な助言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号9

南川明 みなみかわあきら

生年月日　1958年12月6日

• 再任
• 社外
• 独立

在任期間

3年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月	モトローラ株式会社入社
1990年5月	ガートナージャパン株式会社シニア・アナリスト
1996年1月	IDC Japan株式会社ディレクター
2000年6月	WestLB証券会社調査部ディレクター＆シニア・アナリスト
2003年4月	クレディーリヨネ証券会社調査部テクノロジーヘッド＆シニア・アナリスト
2004年7月	株式会社データガレージ取締役社長
2010年11月	米IHSグローバル株式会社コンサルティングディレクター
2019年8月	英インフォーマインテリジェンス合同会社シニアコンサルティングディレクター
2022年6月	当社社外取締役 （現在に至る）

所有する当社株式の数

－

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等

南川明氏は、外資系企業でエレクトロニクス業界のアナリストとして培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的・中立的な立場からグローバル・最先端の技術動向について、的確な助言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

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候補者番号10

小山茂典 おやましげのり

生年月日　1957年2月28日

• 再任
• 社外
• 独立

在任期間

2年

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月	東北金属工業株式会社（現：株式会社トーキン）入社
2010年6月	同社取締役執行役員
2011年6月	同社取締役執行役員常務
2012年2月	同社代表取締役執行役員社長
2017年4月	KEMET Corporation Executive Vice President
2021年7月	公益財団法人トーキン科学技術振興財団理事長 （現在に至る）
2022年6月	株式会社七十七銀行社外取締役 （現在に至る）
2023年6月	当社社外取締役 （現在に至る）

所有する当社株式の数

－

社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要等

小山茂典氏は、電子部品メーカーの経営者として豊富な経験と深い技術的知見を有しており、かつグローバルビジネス及び経営に関する造詣も深いことから、客観的・中立的な立場から重要な経営判断に際して、的確な意見表明や助言をいただいていることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

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