2024年度定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
議案
-
剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績や財務状況等を勘案いたしまして、1株につき95円といたしたいと存じます。これにより、中間配当90円を合わせた当事業年度の配当は、前事業年度から25円増額の、1株につき185円となります。
内部留保資金につきましては、今後の事業展開資金等に活用し、業績の向上に努める所存であります。
1．期末配当に関する事項
2．その他の剰余金の処分に関する事項
-
本総会終結の時をもって取締役全員（10名）は任期満了となります。
つきましては、当社取締役候補者の選任方針に基づき取締役10名を選任いたしたく、その候補者は以下のとおりであります。
（注）
1. CSOとは、Chief Sustainability Officer(最高サステナビリティ責任者)の略称であります。
2. SCMとは、Supply Chain Managementの略称であります。
3. CLOとは、Chief Logistics Officer(物流統括管理者)の略称であります。
4. CFOとは、Chief Financial Officer(最高財務責任者)の略称であります。
-
候補者番号1
京谷裕
きょうやゆたか
- 再任
-
候補者番号2
田村幸士
たむらこうじ
- 再任
-
候補者番号3
細田博英
ほそだひろひで
- 再任
-
候補者番号4
川本洋史
かわもとひろし
- 再任
-
候補者番号5
加藤亘
かとうわたる
- 新任
-
候補者番号6
伊藤和男
いとうかずお
- 再任
-
候補者番号7
柿﨑環
かきざきたまき
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号8
吉川雅博
よしかわまさひろ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号9
國政貴美子
くにまさきみこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号10
川﨑博子
かわさきひろこ
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
京谷裕 きょうやゆたか
1962年1月7日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
14,500株
2024年度取締役会出席回数
14/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
1984年4月 三菱商事㈱入社 2006年6月 Agrex Asia Pte. Ltd (Managing Director)(シンガポール) 2013年4月 三菱商事㈱農水産本部長 2014年4月 同社執行役員 生活原料本部長 2016年4月 同社常務執行役員 生活産業グループCEO 2016年6月 当社取締役 2018年6月 当社取締役退任 2019年4月 三菱商事㈱常務執行役員 コンシューマー産業グループCEO 2021年4月 当社社長執行役員 2021年6月 当社代表取締役社長(兼)CSO 2022年4月 当社代表取締役社長(兼)CSO(兼)CHO(健康増進担当) 2022年11月 ㈱ファーストリテイリング社外取締役(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長(兼)CSO(現任) 重要な兼職の状況
㈱ファーストリテイリング社外取締役
取締役候補者とした理由
当社親会社の三菱商事㈱において、常務執行役員 コンシューマー産業グループCEOを務めるなど、豊富な業務経験と、総合商社の経営全般及びグローバルな事業経営に関する知見を有しております。これらの経験・知見に加え、2016年6月から2018年6月まで当社取締役、2021年4月から当社社長執行役員を務めるなど、食品流通業の経営全般及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
京谷 裕氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号2
田村幸士 たむらこうじ
1965年1月4日
- 再任
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0株
2024年度取締役会出席回数
14/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
1988年4月 三菱商事㈱入社 2009年7月 同社物流サービス本部付戦略企画室長 2013年6月 同社新産業金融事業グループCEOオフィス経営計画担当(兼)グループCIO 2015年4月 三菱商事ロジスティクス㈱代表取締役社長執行役員 2018年4月 三菱商事㈱物流事業本部長 2020年4月 同社食品流通・物流本部長 2020年6月 当社取締役 2021年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 SCM統括 2025年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 SCM統括(兼)CLO(現任) 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由
当社親会社の三菱商事㈱において、食品流通・物流本部長を務めるなど、物流全般に関する豊富な業務経験及び事業経営に関する知見を有しております。当社においては、現在は常務執行役員 SCM統括(兼)CLOを務め、食品流通業の経営全般及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
田村 幸士氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号3
細田博英 ほそだひろひで
1962年4月10日
- 再任
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3,900株
2024年度取締役会出席回数
13/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
1985年4月 当社入社 2005年4月 当社岡山支店長 2009年3月 当社中四国支社長代理 2012年4月 当社中四国支社加食事業部長 2013年8月 当社菓子事業本部戦略オフィス室長 2016年4月 当社執行役員 中四国支社長 2020年4月 当社常務執行役員 加食事業本部長 2022年4月 当社常務執行役員 商品統括(兼)加食管掌 2022年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 商品統括(兼)加食管掌 2023年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 商品統括(現任) 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由
当社入社以来、主に加工食品事業に携わり、中四国支社長を務めるなど、豊富な業務経験及び事業経営に関する知見を有しております。現在は常務執行役員 商品統括を務め、食品流通業の経営全般及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
細田 博英氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号4
川本洋史 かわもとひろし
1966年7月17日
- 再任
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0株
2024年度取締役会出席回数
14/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
1990年4月 三菱商事㈱入社 2017年4月 同社エネルギー事業グループ管理部長 2019年4月 同社天然ガス・金属資源管理部長 2022年4月 当社常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO) 2022年6月 当社取締役(兼)常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO)(現任) 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由
当社親会社の三菱商事㈱において、天然ガス・金属資源管理部長を務めるなど、財務・会計に関する豊富な業務経験及び事業経営に関する知見を有しております。当社においては、現在は常務執行役員 コーポレート担当役員(CFO)を務め、食品流通業の経営全般及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
川本 洋史氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号5
加藤亘 かとうわたる
1965年8月19日
- 新任
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0株
2024年度取締役会出席回数
―
略歴並びに当社における地位及び担当
1988年4月 三菱商事㈱入社 2010年3月 同社食品本部 戦略企画室長 2012年4月 同社食品本部 戦略企画室長(兼)新興市場事業開発ユニット インドチームリーダー 2012年11月 インド三菱商事会社 チェンナイ支店長 2015年4月 三菱商事㈱食品流通部長(兼)生活産業グループCEO
オフィス 特命戦略担当2018年4月 同社生活流通本部 戦略企画室長 2019年4月 同社消費財本部 戦略企画室長 2021年4月 同社食品流通・物流本部長 2021年6月 当社取締役 2023年4月 当社取締役(兼)常務執行役員 次世代事業統括 2024年6月 当社常務執行役員 次世代事業統括(現任) 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
取締役候補者とした理由
当社親会社の三菱商事㈱において、食品流通・物流本部長を務めるなど、豊富な業務経験及び事業経営に関する知見を有しております。当社においては、現在は常務執行役員 次世代事業統括を務め、食品流通業の経営全般及び管理・運営業務に関する知見を有していることから、新たに取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
加藤 亘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号6
伊藤和男 いとうかずお
1968年4月13日
- 再任
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0株
2024年度取締役会出席回数
11/11回
略歴並びに当社における地位及び担当
1991年4月 三菱商事㈱入社 2001年5月 Princes Limited (Executive Director)(イギリス) 2007年4月 同社 (Chairman) 2018年12月 Olam International Limited (Non-Executive Director)(シンガポール) 2019年4月 三菱商事㈱食糧本部長 2021年4月 同社グローバル食品本部長 2023年4月 同社執行役員 コンシューマー産業グループCEOオフィス室長 2023年6月 公益財団法人三菱商事復興支援財団評議員(現任) 2024年4月 三菱商事㈱執行役員 食品流通・物流本部長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) 2024年10月 ㈱永谷園ホールディングス取締役(現任) 重要な兼職の状況
三菱商事㈱執行役員 食品流通・物流本部長、公益財団法人三菱商事復興支援財団評議員、㈱永谷園ホールディングス取締役
取締役候補者とした理由
当社親会社の三菱商事㈱の子会社であったPrinces Limitedの要職を歴任し、現在は三菱商事㈱執行役員 食品流通・物流本部長を務めるなど、豊富な業務経験と、食品流通及びグローバルな事業経営に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
伊藤 和男氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号7
柿﨑環 かきざきたまき
1961年1月16日
- 再任
- 社外
- 独立
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5,300株
2024年度取締役会出席回数
14/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
2002年4月 跡見学園女子大学マネジメント学部 助教授 2008年4月 東洋大学専門職大学院法務研究科 准教授 2009年4月 同大学院法務研究科 教授 2012年4月 横浜国立大学国際社会科学研究院 教授 2014年4月 明治大学法学部 教授(現任) 2016年6月 当社社外取締役（現任） 2017年6月 日本空港ビルデング㈱社外監査役 2020年6月 京浜急行電鉄㈱社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱秋田銀行社外取締役(現任) 2022年6月 日本空港ビルデング㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 重要な兼職の状況
明治大学法学部 教授、京浜急行電鉄㈱社外取締役、㈱秋田銀行社外取締役、日本空港ビルデング㈱社外取締役(監査等委員)
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
商法・金融商品取引法を研究分野とする大学教授として、内部統制等に関する高い見識を有し、客観的・専門的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、また、今後も同視点から適切な監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
なお、柿﨑 環氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
また、同氏は当社独自の社外役員の独立性判断基準「(6)当社の社外役員としての任期が8年を超える者」に該当することになりますが、同氏の再任が承認可決された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。同氏は、上記の点を除き、当社独自の独立性判断基準を満たすほか、会社法の定める社外取締役としての要件も充足している上、商法・金融商品取引法の研究者・大学教授としての内部統制・内部監査等に関する高い見識及び専門性、並びに実際にこれまでの取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会、グループ取引管理委員会(取締役会の任意の諮問委員会)等の場で積極的に為されてきた意見・指摘の客観性・的確性に照らしても、一般株主と利益相反が生じるおそれは認められず、十分に独立性を満たしているものと判断しております。候補者と当社との特別の利害関係等
柿﨑 環氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号8
吉川雅博 よしかわまさひろ
1956年3月12日
- 再任
- 社外
- 独立
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1,600株
2024年度取締役会出席回数
14/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
1980年4月 三菱レイヨン㈱入社 2003年4月 同社大竹事業所アクリル繊維工場長 2005年4月 同社本社経営企画室 2007年4月 同社アクリル繊維事業部長 2010年4月 同社執行役員 中央技術研究所長 2013年4月 同社常務執行役員 研究開発部門所管役員 2014年4月 同社取締役(兼)常務執行役員 研究開発部門所管役員 2015年4月 同社取締役(兼)常務執行役員 機能樹脂・機能化学品部門所管役員(兼)研究開発部門所管役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱常務執行役員 高機能化学部門長 2019年4月 同社顧問 2020年3月 同社顧問退任 2020年6月 当社社外取締役(現任) 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
三菱レイヨン㈱(現三菱ケミカル㈱)において、繊維の製造部門を経て、経営戦略部門等に携わったのち、取締役(研究開発部門所管役員)を務めるなど、多様な業務経験、企業経営に関する豊富な経験及び知見を有しております。これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、また、今後も同視点から適切な監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
吉川 雅博氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号9
國政貴美子 くにまさきみこ
1960年1月30日
- 再任
- 社外
- 独立
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200株
2024年度取締役会出席回数
14/14回
略歴並びに当社における地位及び担当
1982年3月 ㈱福武書店入社 2000年6月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役 2002年1月 ㈱ベネッセケア代表取締役社長 2003年12月 ㈱ベネッセスタイルケア取締役 2008年6月 ㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長 2010年10月 ㈱ベネッセコーポレーション人財・総務本部長(兼)㈱ベネッセホールディングスCHO 2012年4月 ㈱ベネッセコーポレーション取締役 人財・総務本部長 2013年6月 ㈱ベネッセスタイルケア取締役副社長 2018年6月 同社顧問 2021年6月 同社顧問退任 2022年6月 アルフレッサ ホールディングス㈱社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任) （注）CHOとは、Chief Human Officer(最高人事責任者)の略称であります。 重要な兼職の状況
アルフレッサ ホールディングス㈱社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
㈱ベネッセホールディングス及び同社主要子会社における経営経験及び人事・人財開発関連の要職の経験、加えて医薬品等卸売業であるアルフレッサ ホールディングス㈱社外取締役を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っており、また、今後も同視点から適切な監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
國政 貴美子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号10
川﨑博子 かわさきひろこ
1963年9月21日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
200株
2024年度取締役会出席回数
11/11回
略歴並びに当社における地位及び担当
1987年4月 日本電信電話㈱入社 2006年7月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ人事部 ダイバーシティ推進室長 2010年6月 同社東海支社静岡支店長 2012年6月 同社お客さまサービス部長 2014年6月 ㈱NTTドコモCSR部長 2017年6月 同社執行役員 北陸支社長(兼)㈱ドコモCS北陸代表取締役社長 2020年6月 ㈱NTTドコモ執行役員 マーケティング部長 2021年4月 厚生労働省 労働政策審議会委員(現任) 2021年6月 ドコモ・システムズ㈱常務取締役 2022年6月 ㈱NTTドコモ取締役(常勤監査等委員) 2023年6月 ENEOSホールディングス㈱社外取締役(監査等委員) 2024年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 ENEOSホールディングス㈱社外取締役 取締役会議長(現任) 2025年2月 厚生労働省 中央労働委員会使用者委員(現任) 2025年3月 THK㈱社外取締役(現任) （注） 1. ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモは、2013年10月に㈱NTTドコモに商号変更 2. 川﨑 博子氏は、2025年6月20日の㈱野村総合研究所の株主総会において社外取締役(監査等委員)に就任する予定であります。 重要な兼職の状況
厚生労働省 労働政策審議会委員、ENEOSホールディングス㈱社外取締役 取締役会議長、厚生労働省 中央労働委員会使用者委員、THK㈱社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
㈱NTTドコモ及び同社子会社における経営経験を有するとともに、同社においてコンシューマー及び法人向けマーケティング分野に携わり、BtoCの知見、DX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進した経験を有しております。加えて、ENEOSホールディングス㈱において社外取締役 取締役会議長を務めるなど、多様な経験・知見を有しております。これらの経験を活かした客観的・多角的な視点から、経営への助言や業務執行に関する適切な監督を行っており、また、今後も同視点から適切な監督を行っていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
川﨑 博子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
（注）
1. 柿﨑 環氏が社外取締役（監査等委員）を務めている日本空港ビルデング㈱は、2025年5月、マッサージチェア事業等に関し、取引先の選定過程及び取引経緯において、同社代表取締役等による不適切な行為が行われていたことを公表しました。同氏は、日頃から取締役会等においてコンプライアンスの重要性について注意喚起を行っており、当該事実の判明後は、同社の特別調査委員会の委員として当該疑義の調査、原因の分析及び再発防止策の提言等を内容とする調査報告を行い、その職責を遂行いたしました。
2. 川﨑 博子氏が社外取締役 取締役会議長を務めているENEOSホールディングス㈱は、2023年12月（同氏は当時同社社外取締役（監査等委員））、同社代表取締役社長等による不適切行為（セクシャルハラスメント行為）が発生したとして、当該代表取締役社長を解任したことを公表しました。同氏は、日頃から取締役会等においてコンプライアンスの重要性について注意喚起を行っており、同社内での事実調査期間においては調査について適宜提言を行い、本不適切行為の事実確認後は再発防止策の策定に参画するなど、その職責を遂行いたしました。
3. 各取締役候補者の「所有する当社の株式数」は、2025年3月31日現在の状況であります。
4. 当社は、柿﨑 環氏、吉川 雅博氏、國政 貴美子氏及び川﨑 博子氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、各氏と当該契約を継続する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
会社法第423条第1項の責任について
①その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき、
②会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、
当社に対して損害賠償責任を負う。
5. 柿﨑 環氏、吉川 雅博氏、國政 貴美子氏及び川﨑 博子氏は、㈱東京証券取引所の規程に定める独立役員の候補者であります。
6. 当社は、親会社である三菱商事㈱が締結する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の記名子会社であり、当該保険契約では、当社取締役・監査役を被保険者としており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。ただし、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は補填されません。また、保険料は全額当社が負担しております。
各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
-
-
本総会終結の時をもって監査役海上 英治氏は辞任、山川 幸樹氏は任期満了となります。
つきましては、当社監査役候補者の選任方針に基づき監査役2名を選任いたしたく、その候補者は以下のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
候補者番号1
大原毅 おおはらたけし
1969年9月5日
- 新任
- 社外
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0株
2024年度監査役会出席回数
―
略歴及び当社における地位
1994年4月 三菱商事㈱入社 2008年12月 泰MC商事会社(兼)泰国三菱商事会社 管理部長 2010年5月 Bridgestone Sales (Thailand) Co.,Ltd(Director, Corporate Administration Group)(タイ) 2016年9月 Bridgestone C.I.S. LLC (Deputy General Director)(ロシア) 2020年1月 三菱商事㈱主計部 リスク管理チームリーダー 2022年5月 同社ドゥバイ支店 経理部長 2025年1月 同社食品流通・物流本部付 シニアマネージャー(現任) （注）大原 毅氏は、2025年6月22日付で三菱商事㈱を退職予定であります。 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
社外監査役候補者とした理由
当社親会社の三菱商事㈱において、主に国内外の経理・リスクマネジメント関連業務に従事するなど、豊富な業務経験と財務・会計等に関する知見を有していることから、新たに社外監査役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
大原 毅氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
候補者番号2
松原孝彦 まつばらたかひこ
1966年10月17日
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
1,200株
2024年度監査役会出席回数
―
略歴及び当社における地位
1989年4月 当社入社 2011年4月 当社管理本部 経理部長代理 2011年7月 当社総合企画本部 経営企画部長代理 2012年4月 当社九州支社 九州管理部長 2015年4月 当社九州支社 戦略オフィス室長 2018年4月 当社経理グループマネージャー(兼)IR室長 2021年4月 当社監査部長 2025年4月 当社コーポレート担当役員(総務人事・コンプライアンス)付(現任) 重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
監査役候補者とした理由
当社入社以来、主に経理・監査関連業務に従事し、2015年から九州支社 戦略オフィス室長、2018年から経理グループマネージャー、2021年から監査部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験及び財務・会計等に関する知見を有していることから、新たに監査役候補者といたしました。
候補者と当社との特別の利害関係等
松原 孝彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
（注）
1. 各監査役候補者の「所有する当社の株式数」は、2025年3月31日現在の状況であります。
2. 当社は、親会社である三菱商事㈱が締結する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の記名子会社であり、当該保険契約では、当社取締役・監査役を被保険者としており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。ただし、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は補填されません。また、保険料は全額当社が負担しております。
各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
