本総会終結の時をもって取締役全員（10名）は任期満了となります。

つきましては、当社取締役候補者の選任方針に基づき取締役10名を選任いたしたく、その候補者は以下のとおりであります。

（注）

1. CSOとは、Chief Sustainability Officer(最高サステナビリティ責任者)の略称であります。

2. SCMとは、Supply Chain Managementの略称であります。

3. CLOとは、Chief Logistics Officer(物流統括管理者)の略称であります。

4. CFOとは、Chief Financial Officer(最高財務責任者)の略称であります。

（注）

1. 柿﨑 環氏が社外取締役（監査等委員）を務めている日本空港ビルデング㈱は、2025年5月、マッサージチェア事業等に関し、取引先の選定過程及び取引経緯において、同社代表取締役等による不適切な行為が行われていたことを公表しました。同氏は、日頃から取締役会等においてコンプライアンスの重要性について注意喚起を行っており、当該事実の判明後は、同社の特別調査委員会の委員として当該疑義の調査、原因の分析及び再発防止策の提言等を内容とする調査報告を行い、その職責を遂行いたしました。

2. 川﨑 博子氏が社外取締役 取締役会議長を務めているENEOSホールディングス㈱は、2023年12月（同氏は当時同社社外取締役（監査等委員））、同社代表取締役社長等による不適切行為（セクシャルハラスメント行為）が発生したとして、当該代表取締役社長を解任したことを公表しました。同氏は、日頃から取締役会等においてコンプライアンスの重要性について注意喚起を行っており、同社内での事実調査期間においては調査について適宜提言を行い、本不適切行為の事実確認後は再発防止策の策定に参画するなど、その職責を遂行いたしました。

3. 各取締役候補者の「所有する当社の株式数」は、2025年3月31日現在の状況であります。

4. 当社は、柿﨑 環氏、吉川 雅博氏、國政 貴美子氏及び川﨑 博子氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、各氏と当該契約を継続する予定であります。

責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

会社法第423条第1項の責任について

①その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき、

②会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、

当社に対して損害賠償責任を負う。

5. 柿﨑 環氏、吉川 雅博氏、國政 貴美子氏及び川﨑 博子氏は、㈱東京証券取引所の規程に定める独立役員の候補者であります。

6. 当社は、親会社である三菱商事㈱が締結する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の記名子会社であり、当該保険契約では、当社取締役・監査役を被保険者としており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。ただし、法令違反の認識がある行為等に起因する損害は補填されません。また、保険料は全額当社が負担しております。

各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。