第2号議案 監査役2名選任の件
監査役3名のうち、永田俊郎、西村善朗の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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1
徳岡清和
新任
生年月日 1960年2月16日生 所有する当社株式の数 27,900株 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1982年3月
- 当社入社
- 2011年1月
- ㈱三城（現㈱パリミキ）執行役員近畿ブロック
- 2012年4月
- 同社京阪・大阪南ブロックGM
- 2015年4月
- 同社東中国ブロックGM
- 2019年4月
- 同社執行役員営業担当
- 2021年4月
- 同社執行役員西日本営業担当
- 2023年6月
- 同社監査役(現任)
- 2023年6月
- ㈱金鳳堂監査役(現任)
監査役候補者とした理由 徳岡清和氏は、営業部門の責任者を務められ、また当社子会社の監査役としての経験を有しており、それらの経験と見識を活かして客観的な立場から適切な監督を行うことにより監査役として職責を遂行できるものと判断し、監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
-
2
西村善朗
再任
社外
生年月日 1966年12月29日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、地位および重要な兼職の状況 - 1993年9月
- 太田昭和アーンストアンドヤング（現EY税理士法人）入社
- 1996年11月
- 税理士登録
- 1997年4月
- 富士銀行（現みずほ銀行）出向
- 2002年4月
- KPMGピートマーウィック（現KPMG税理士法人）シニアマネージャー
- 2003年12月
- ㈱ユナイテッド・パートナーズ会計事務所代表取締役(現任)
- 2003年12月
- 西村善朗・税理士事務所所長(現任)
- 2011年7月
- ㈱ルネット監査役
- 2016年6月
- 当社社外監査役(現任)
社外監査役候補者とした理由 西村善朗氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しておられることから、それらを当社の監査に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。 略歴を開く閉じる
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．西村善朗氏は、社外監査役候補者であります。
3．西村善朗氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は本総会終結の時をもって8年であります。
4．西村善朗氏は、過去10年間に株式会社ルネットの業務執行者でない役員であったことがあり、その地位および担当の状況は、上記「略歴、地位および重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。なお、同氏は2019年5月に同社の役員を退任しております。
5．当社は西村善朗氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で1百万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を継続する予定であります。また、徳岡清和氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6．当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告の28頁に記載のとおりです。監査役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
