当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（5名）は、定款変更の効力発生の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．多根幹雄氏は、株式会社ルネットの代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の親会社であります。

2．他の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3．岩本章子氏は、社外取締役候補者であります。

4．各候補者の所有する当社の株式の数は、2025年3月31日現在の株式数を記載しており、三城役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

5．現在の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって岩本章子氏は9年であります。

6．岩本章子氏は、過去10年間に株式会社ルネットの業務執行者または業務執行者でない役員であったことがあり、その地位および担当の状況は、上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。なお、岩本章子氏は2019年5月に同社の役員を退任しております。

7．当社は岩本章子氏との間で責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との間で1百万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を継続する予定であります。

8．当社は多根幹雄氏、澤田将広氏、中尾文彦氏および岩本章子氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（ただし、悪意または重大な過失があった場合を除く）補償契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

9．当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告の40頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

【ご参考】現在の取締役会のスキル・マトリックス（監査役会および執行役員を含む）

（注）

1．各役員の有する主なスキル、期待されるスキル（3つまで）を表しております。

2．ダイバーシティの項目は、多様性に関わる要素（性別、海外生活拠点など）を表しております。

3．当社は「『トキメキ』と『あんしん』でお一人おひとりをより豊かに」をパーパス（存在意義）として定めており、経営全般のスキルに加えて、これらの要素に特に関わりのある各役員の有するスキル・特性などを表しております。