当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）

1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2．西村善朗氏および佐田俊樹氏は、社外取締役候補者であります。

3．各候補者の所有する当社の株式の数は、2025年3月31日現在の株式数を記載しており、三城役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

4．西村善朗氏は、過去10年間に株式会社ルネットの業務執行者でない役員であったことがあり、その地位および担当の状況は、上記「略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）」欄に記載のとおりであります。なお、同氏は2019年5月に同社の役員を退任しております。

5．当社は徳岡清和氏、西村善朗氏および佐田俊樹氏との間で責任限定契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合は、各氏との間で1百万円または会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を継続する予定であります。

6．当社は徳岡清和氏、西村善朗氏および佐田俊樹氏との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する（ただし、悪意または重大な過失があった場合を除く）補償契約を締結しており、各候補者の選任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

7．当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告の40頁に記載のとおりです。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

8．当社は、佐田俊樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、西村善朗氏は選任が承認された場合は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たすことになるため、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。