第45回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2026年6月23日（火曜日）午前10時
(午前9時開場）
開催場所
東京都港区赤坂一丁目12番33号
ANAインターコンチネンタルホテル東京
B1F「ギャラクシー」
- 第2号議案
議案
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。取締役神野晴年氏及び坂 直幸氏が退任することに伴い、新任候補者1名を加え、あらためて取締役5名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
川口善弘
かわぐちよしひろ
- 再任
-
候補者番号2
小野敏健
おのとしたけ
- 再任
-
候補者番号3
佐藤哲
さとうさとし
- 再任
-
候補者番号4
岸本佳子
きしもとけいこ
- 再任
-
候補者番号5
桃田辰範
ももだたつのり
- 新任
候補者番号1
川口善弘 かわぐちよしひろ
1960年6月8日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
2,900株
略歴、当社における地位、担当
2014年8月 当社入社 業務執行役員直営店本部長付 2015年4月 業務執行役員 第一直営店営業部長 2018年4月 業務執行役員 直営店本部長 2020年6月 取締役直営店本部長 2024年6月 代表取締役社長 兼 直営店本部長 2025年4月 代表取締役社長 兼 営業本部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
選任理由
代表取締役社長就任後、当社化粧品事業の基盤を「素肌みがき」の強化と再定義し、当社の強みの再構築を進める一方、ハウス オブ ローゼ直営店顧客管理の全店一元化システム（1ID化）やポイント共通化の推進を統括しております。また、当社のコーポレートガバナンス向上を牽引すると共に、業績向上に向け、営業諸施策の改定を推進する等、中期経営計画の下、経営基盤の強化及び企業価値向上に向け全社を統率しております。川口善弘氏の化粧品業界における豊富な知見と社長としての強力なリーダーシップ及び実行力が引き続き当社の経営に必要と考え、取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号2
小野敏健 おのとしたけ
1959年3月6日生
- 再任
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7,800株
略歴、当社における地位、担当
1983年9月 当社入社 商品部（現・物流センター）勤務 2001年6月 株式・法務課マネジャー 2014年6月 経営企画室長 2016年4月 業務執行役員 経営企画室長 2022年6月 取締役経営企画室長（現任） 重要な兼職の状況
なし
選任理由
取締役業務執行役員経営企画室長として、経営管理全般、法務・コンプライアンス、IR、商標などの知的財産等を統括管理すると共に、当社のサステナビリティ向上に取り組んでおります。また株主総会や取締役会の事務局を統括しております。担当役員として中期経営計画を策定すると共に、新規事業であるママバター事業の譲受を実行し育成を図っております。小野敏健氏の当社におけるキャリアと実績及び実行力が当社の経営に必要と考え、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号3
佐藤哲 さとうさとし
1958年2月17日生
- 再任
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2,400株
略歴、当社における地位、担当
1989年4月 当社入社 商品部（現・物流センター）勤務 2001年6月 管理本部物流センター長 2011年6月 管理本部人事・総務部長 2017年6月 業務執行役員 管理本部人事・総務部長 2019年6月 業務執行役員 管理本部長 2022年6月 取締役管理本部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
選任理由
取締役業務執行役員管理本部長として、経理、人事・総務、物流センター及び情報システム等の管理部門を統括しております。担当役員として人事制度の改定を実施する等、人的資本向上に取り組む一方、新情報システムの構築、並びに全社のリスクマネジメントを統括しております。佐藤 哲氏の当社におけるキャリアと実績及び管理面における調整力やリーダーシップが当社の経営推進に必要と考え、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
候補者番号4
岸本佳子 きしもとけいこ
1965年8月5日生
- 再任
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1,400株
略歴、当社における地位、担当
1992年1月 当社入社 関西ブロック直営店店舗勤務 2016年4月 直営店本部 西日本エリア シニアエリアマネジャー 2020年4月 業務執行役員 直営店本部西日本販売統括担当 2022年4月 業務執行役員 販売教育部長 2024年6月 取締役販売教育部長 2025年4月 取締役マーケティング本部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
選任理由
店舗販売スタッフから初の取締役として、「素肌みがき」の定義に基づく実践的な販売教育の強化に取り組んでおります。またマーケティング担当役員として、「素肌みがき」をベースに消費者目線を生かした商品開発を統括しております。岸本佳子氏の販売教育におけるキャリアとリーダーシップ、及び化粧品会社における女性社内取締役としての発信力に期待して、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。
候補者番号5
桃田辰範 ももだたつのり
1955年1月16日生
- 新任
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7,600株
略歴、当社における地位、担当
2004年9月 当社入社 業務改善管理課 シニアマネジャー 2008年6月 管理本部 人事・総務部長 2010年6月 業務執行役員 管理本部 人事・総務部長 2011年6月 業務執行役員 直営店本部 第二直営店営業部長 2014年4月 業務執行役員 管理本部副本部長 2016年4月 業務執行役員 ウエルネス事業本部長 2017年6月 取締役 ウエルネス事業本部長 2022年6月 業務執行役員 ウエルネス事業本部長（現任） 重要な兼職の状況
なし
選任理由
2022年6月21日開催の第41回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任した後も業務執行役員ウエルネス事業本部長として、リラクゼーションサロン事業及びカーブス事業を統括しております。リラクゼーションサロン事業につきましては、運営効率向上を進め事業基盤の強化に取り組む一方、カーブス事業おきましては、既存店舗の育成強化に努め、当社における高収益事業に成長させております。桃田辰範氏の経営における分析力や指導力が、当社業績の向上に必要と考え、再度取締役への選任をお願いするものであります。
（注）
1. 全ての候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、執行役員制度を取り入れており、各候補者は執行役員を兼務しておりますが、候補者一覧表及び略歴表では取締役就任以降はその記載を省略しております。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「4.会社役員の状況（4）役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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本総会終結の時をもって任期満了により退任する取締役（監査等委員である取締役を除く）神野晴年氏及び坂直幸氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。
なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
本議案は、当社において予め取締役会で定められた役員報酬等の内容の決定に関する方針等及び社内規程に沿って取締役会で決定しており、相当であると判断しております。
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。
