第45期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第3号議案
議案
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当社は株主の皆さまへの利益還元を経営上の最重要課題のひとつと位置付けております。企業体質の強化と将来の事業展開を勘案した内部留保の充実に努めるとともに、安定的な株主還元を行う累進的配当政策を基本方針としております。
この方針に基づき、2025年6月期については、業績が好調に推移し、業績予想を上回ることができたことから、その成果を株主の皆さまに還元すべく、当期の期末配当については、以下のとおりといたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金26円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は15,529,277,894円となります。
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年9月29日
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
森屋秀樹
もりやひでき
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候補者番号2
鈴木康介
すずきこうすけ
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候補者番号3
榊󠄁原健
さかきばらけん
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候補者番号4
石井祐司
いしいゆうじ
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候補者番号5
中島智
なかしまさとし
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候補者番号6
二宮仁美
にのみやひとみ
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候補者番号7
久保勲
くぼいさお
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候補者番号8
安田隆夫
やすだたかお
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候補者番号9
安田裕作
やすだゆうさく
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候補者番号10
吉田直樹
よしだなおき
候補者番号1
森屋秀樹 もりやひでき
1977年9月23日生
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
2,900株
保有潜在株式数：9,600株略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2000年3月 中央大学商学部卒業 当社入社 2007年7月 当社営業本部千葉支社長 2009年8月 当社物流部部長 2010年7月 当社販促戦略部部長 2010年12月 当社公正取引管理部部長 2019年9月 当社執行役員 2019年11月 当社オペレーションマネジメント本部長（現任）
当社リスクマネジメント本部長2020年7月 当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長
当社ITサポート本部長2020年9月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ取締役（現任） 2022年10月 当社取締役兼常務執行役員CSO経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2024年1月 当社取締役兼常務執行役員CSO兼CFO代行経営戦略本部長兼経営会議事務局長 2024年9月 当社代表取締役兼専務執行役員CSO経営戦略本部長兼経営会議事務局長（現任） 取締役候補者とした理由
森屋秀樹氏は、主に当社グループ内のリテール部門において店舗運営に携わった後、物流・販促・取引先管理等の営業バックオフィス部門責任者を歴任し、現在は当社グループ全体の経営戦略の構築・推進を担うなど、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号2
鈴木康介 すずきこうすけ
1976年9月30日生
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26,500株
保有潜在株式数：3,800株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2000年3月 千葉工業大学工学部卒業 当社入社 2009年10月 当社営業本部第一事業部カテゴリーリーダー 2013年2月 当社営業本部埼京支社長 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2017年9月 当社取締役 2018年9月 当社執行役員 2019年1月 ユニー株式会社取締役
UDリテール株式会社取締役社長2020年7月 UDリテール株式会社代表取締役副社長 2021年7月 当社上席執行役員
株式会社ドン・キホーテ取締役2022年9月 株式会社ドン・キホーテ代表取締役副社長（現任） 2022年10月 当社常務執行役員源流推進本部長兼新規業態開発本部長 2023年9月 UDリテール株式会社代表取締役社長（現任） 2024年9月 当社代表取締役兼専務執行役員源流推進本部長兼新規業態開発本部長（現任） 取締役候補者とした理由
鈴木康介氏は、主に当社グループのリテール部門において、商品施策や店舗運営などに携わった後、現在は当社グループのDS事業を統括するなど、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号3
榊󠄁原健 さかきばらけん
1971年6月6日生
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4,600株
保有潜在株式数：4,000株略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1997年3月 東京経済大学経営学部卒業 1997年10月 当社入社 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役 2018年1月 当社執行役員 2019年6月 株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長 2019年9月 当社取締役兼常務執行役員共同COO
株式会社ドン・キホーテ専務取締役
株式会社長崎屋取締役2020年7月 当社取締役兼常務執行役員CMO（非食品）
株式会社ドン・キホーテ専務取締役COO2020年9月 ユニー株式会社取締役 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ取締役 2021年9月 当社上席執行役員共同CMO兼アンサーマン委員 2022年9月 当社上席執行役員国内共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社取締役
株式会社リアリット取締役2023年9月 ユニー株式会社取締役副社長 2023年10月 当社常務執行役員GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO兼アンサーマン委員
ユニー株式会社代表取締役社長（現任）2024年9月 当社取締役兼専務執行役員GMS事業統括責任者兼国内事業共同CMO（現任） 取締役候補者とした理由
榊󠄁原健氏は、主に当社グループ内のリテール部門において、商品施策や店舗運営などに携わった後、現在は当社グループのGMS事業を統括するなど、豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号4
石井祐司 いしいゆうじ
1972年8月17日生
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3,100株
保有潜在株式数：13,500株略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年3月 茨城大学人文学部卒業 2008年9月 当社入社 2013年1月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス業務本部主計部部長 2015年7月 同社業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役2016年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス業務本部長 2017年9月 当社取締役
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス取締役2017年10月 同社経理本部長 2018年2月 同社代表取締役 2019年5月 同社代表取締役社長 2019年9月 当社取締役兼執行役員 2021年7月 当社取締役兼常務執行役員CAO
株式会社ドン・キホーテ監査役2024年1月 当社取締役兼常務執行役員CAO 財務・主計・経理・総務管掌（現任） 2024年9月 株式会社ドン・キホーテ監査役（現任）
株式会社長崎屋監査役（現任）
UDリテール株式会社監査役（現任）取締役候補者とした理由
石井祐司氏は、主に当社グループ内で経理・総務部門を統括するなど、会計・税務や経営企画の豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号5
中島智 なかしまさとし
1984年12月26日生
※
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500株
保有潜在株式数：1,200株略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2007年3月 北九州市立大学経済学部卒業 2007年4月 当社入社 2016年2月 当社九州支社運営サポート部部長 2017年4月 当社Pureドン・キホーテ西日本営業本部運営サポート部部長兼インバウンドサポート部部長 2019年11月 当社コストマネジメント本部編集企画部部長兼ファミリーマートプロジェクト責任者 2020年4月 当社コストマネジメント本部編集企画部部長 2020年8月 当社コストマネジメント本部コスト管理部部長 10月 当社経営戦略本部経営企画部部長（現任） 2023年5月 当社執行役員（現任） 7月 当社経営戦略本部経営戦略本部室室長（現任） 2025年2月 日本アセットマーケティング株式会社取締役（現任） 取締役候補者とした理由
中島智氏は、主に店舗運営に携わり、営業経験を積んだ後、運営サポート部やコスト管理部の部長を歴任し、現在は経営企画部の部長として、グループ全体を俯瞰し、戦略企画するための豊富な経験と実績を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を新たな取締役候補者といたしました。
候補者番号6
二宮仁美 にのみやひとみ
1983年3月31日生
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7,600株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2005年3月 千葉大学工学部卒業 当社入社 2014年4月 株式会社ドン・キホーテスペースクリエーション室ゼネラルマネージャー 2018年7月 同社ストアソリューションマネジメント室ゼネラルマネージャー 2019年11月 当社スペースデザイン部部長 2020年11月 当社執行役員デザイン統括責任者兼ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長 2021年9月 当社取締役兼執行役員ダイバーシティ・マネジメント委員会委員長兼デザイン統括責任者（現任） 取締役候補者とした理由
二宮仁美氏は、主に当社グループ内で店舗外観・内装から商品まで幅広くデザイン関連業務を統括しており、豊富な経験を有しております。同時に、女性活躍推進を中心に、LGBTQ＋の支援、シニア・外国人の活躍推進、障害者雇用の促進などに取り組むダイバーシティ・マネジメント委員会委員長を務めております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号7
久保勲 くぼいさお
1958年10月19日生
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1982年3月 関西学院大学経済学部卒業 1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 同社ブランドマーケティング第三部長 2008年4月 同社繊維カンパニー経営企画部長 2011年4月 伊藤忠インターナショナル会社副社長CAO兼伊藤忠カナダ会社社長 2013年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長 2016年4月 同社常務執行役員監査部長 2017年4月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長兼リスクマネジメント・コンプライアンス委員長兼社会・環境委員長兼総合企画部長補佐 2017年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐 2017年9月 同社常務執行役員経営企画本部長 2018年3月 同社専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長兼海外事業本部長2018年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長 2019年5月 同社取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長 2020年9月 当社社外取締役（現任） 2021年4月 株式会社ファミリーマート顧問 2021年6月 伊藤忠エネクス株式会社常勤監査役 2024年6月 スカパーJSAT株式会社執行役員専務経営管理本部長 2025年4月 スカパーJSAT株式会社取締役執行役員専務経営管理部門長（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
久保勲氏は、伊藤忠商事株式会社において、長年にわたり経営企画、監査関連業務に従事し、同社常務執行役員監査部長を経て、株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員CSO兼経営企画本部長を歴任し、経営管理に関する豊富な知見を有しております。これらの経営に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言を行うことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。
候補者番号8
安田隆夫 やすだたかお
1949年5月7日生
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1973年3月 慶應義塾大学法学部卒業 1980年9月 株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立
代表取締役社長2005年9月 当社代表取締役会長兼CEO 2005年12月 公益財団法人安田奨学財団理事長（現任） 2013年4月 当社代表取締役会長兼社長兼CEO 2013年8月 株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ）代表取締役社長 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長 2014年7月 当社代表取締役会長兼CEO 2015年7月 当社創業会長兼最高顧問（現任）
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.） Director (Chairman, President & CEO)2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. President/ Director（現任） 2019年1月 当社取締役（非常勤）（現任） 2019年4月 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. President 2020年7月 Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Director (Chairman & CEO) 2023年3月 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Chairman/Director（現任） 取締役候補者とした理由
安田隆夫氏は、当社の創業者であり、新しいディスカウンターとしての業態を創造し、当社グループの発展を牽引してまいりました。また、現在はシンガポールを拠点に海外事業において陣頭指揮をとっております。海外へのさらなる進出を加速させるため、創業者の知見を活用すべく、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号9
安田裕作 やすだゆうさく
2001年9月4日生
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－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2019年7月 当社インターンシップ 2020年6月 Brillantmont International School 卒業 2022年8月 EHL,Swiss School of Tourism and Hospitality入学 2023年10月 道玄坂ホテルマネジメント株式会社 インターンシップ（ホテルインディゴ渋谷） 2024年1月 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director（現任）
Pan Pacific Retail Management(USA) Co. Director（現任）2024年6月 公益財団法人安田奨学財団副理事長（現任） 2024年9月 当社取締役（非常勤）（現任） 2025年4月 Mikuni Restaurant Group, Inc. Director（現任） 取締役候補者とした理由
当社は、当社グループの成長のためには、安定的かつ建設的な創業家との関係構築の必要があると考えております。そして、当社グループとしては、次世代の経営体制を意識することが必要な状況にあり、創業家との関係も世代交代を検討する時期にきております。さらに、今後、当社グループが中長期的に高い付加価値を上げ続けていくためには、10代・20代の顧客獲得や、グローバル化が必要であり、若い感性とグローバルな視点をもった取締役が必要であります。そのような背景の中、安田裕作氏は、創業家の一員として、若い感性・国際経験を活かしながら当社グループの理念に基づき付加価値の提供をすることができる資質を有している人物であると考えるため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
候補者番号10
吉田直樹 よしだなおき
1964年12月7日生
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
72,600株
保有潜在株式数：150,300株略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1988年3月 国際基督教大学教養学部卒業 1995年12月 INSEAD卒業（経営学修士）
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社1997年3月 ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社 2002年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立代表取締役社長 2003年2月 株式会社T・ZONEホールディングス代表取締役社長 2007年7月 当社入社 海外事業本部長
Don Quijote (USA) Co., Ltd.社長2012年9月 当社取締役 2013年11月 当社専務取締役 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ取締役
株式会社長崎屋取締役2015年7月 当社専務取締役兼CCO 2018年1月 当社代表取締役専務兼CAO 2019年1月 ユニー株式会社取締役（現任） 2019年9月 当社代表取締役社長CEO（現任）
株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長（現任）取締役候補者とした理由
吉田直樹氏は、当社グループの法務・労務といったコンプライアンス・ガバナンス担当部門、財務・経理・税務部門や国内外のグループ戦略立案部門など、多方面で中心となって支えてきた実績があり、代表取締役社長CEOとして、経営統合、権限委譲と次世代リーダーの育成を進めるための組織改革など、次々に新しい戦略を推進しております。また各社社長を歴任してきたことから、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらのことから、今後の当社グループの企業価値の向上を推進するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
（注）
1. ※印は、新任の候補者であります。
2. 各候補者が潜在株式（株式報酬型ストック・オプション及び有償ストック・オプションとして交付された新株予約権。ただし、権利行使期間中でない第2回有償新株予約権を除きます。）を保有している場合には、所有する当社の株式数欄に、「保有潜在株式数」として、各候補者が保有する潜在株式の目的となる株式の数を併記しております。
3. 当社及び当社子会社は、取締役候補者安田隆夫氏が理事長を、安田裕作氏が副理事長を務める公益財団法人安田奨学財団に対して従業員を出向させ、公益財団法人安田奨学財団より、出向者に関する負担金を受領しております。出向者に関する負担金の金額は、出向元である当社及び当社子会社の従業員の給与を基準に双方協議のうえ、合理的な対価として決定しております。上記以外の各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 当社は、取締役候補者安田隆夫氏がDirectorを務めるPalau Coral Club Co., Ltd.から、ホテル開発事業に伴う諸業務を受託し、Palau Coral Club Co., Ltd.より、業務委託料を受領しております。業務受託料の金額は、双方協議のうえ、合理的な対価として決定しております。
5. 久保勲氏は、社外取締役候補者であります。
6. 久保勲氏は現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。
7. 久保勲氏の略歴に記載しております「旧株式会社ファミリーマート」は、2019年9月にユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）に吸収合併となった株式会社ファミリーマートを指しております。
8. 当社は久保勲氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
9. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役5名のうち、西谷順平氏が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
西谷順平 にしたにじゅんぺい
1971年12月2日生
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1995年3月 東京大学経済学部卒業 1997年3月 東京大学大学院経済学研究課修士課程修了 2000年3月 東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学 2000年4月 青森公立大学経営経済学部専任講師 2005年4月 立命館大学経営学部助教授 2009年8月 ブリティッシュコロンビア大学客員研究員 2015年4月 立命館大学経営学部教授（現任） 2017年9月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2019年1月 防衛装備庁防衛調達審議会委員（現任） 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
西谷順平氏は、当社の社外取締役となること以外で会社の経営に直接関与された経験はありませんが、大学の経営学部教授として、会計や経済について高度の専門知識と幅広い経験を有しております。これらの知見を活かし、客観的な立場から取締役の職務執行に対する監督、助言を行うことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
1.西谷順平氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.西谷順平氏は、社外取締役候補者であります。
3.西谷順平氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって8年であります。
4.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することとしております。西谷順平氏が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5.当社は西谷順平氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
