第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
現在の監査等委員である取締役４名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、１名を減員し、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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髙橋 省悟再任略歴を開く閉じる生年月日 1964年７月８日生
（満60歳）監査等委員である取締役在任年数 ３年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（12回／12回） 監査等委員会への出席状況 100％（12回／12回） 所有する当社の株式数 22,800株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1994年12月 当社入社2009年4月当社法務室長2010年3月当社法務室長兼開発生産部長2011年4月当社開発生産本部長2011年6月当社取締役開発生産本部長2012年3月Synexmed (Hong Kong) Limited2012年4月
Managing Director心宜医器械（深圳）有限公司2013年6月
董事長 兼 総経理当社常務取締役開発生産本部長2017年7月当社常務取締役管理本部長2020年7月当社常務取締役開発生産本部長2022年4月
Synexmed (Hong Kong) Limited
Managing Director
心宜医器械（深圳）有限公司
董事長 兼 総経理
JLL Malaysia Sdn. Bhd.
Managing Director当社常務取締役開発生産本部管掌2022年6月当社取締役（監査等委員・常勤）（現任）監査等委員である取締役候補者の選任理由 髙橋省悟氏は、取締役として開発生産部門や管理部門の責任者を務めたことから当社の事業全般に対して精通しており、また、当社の監査等委員である取締役としての経験や知見を活かし、客観的な立場から業務執行の監督や意思決定を行い、引き続き、取締役会の監査及び監督機能の強化への貢献が期待できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。 -
苅米 裕再任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1963年４月12日生
（満62歳）監査等委員である取締役在任年数 ４年（本株主総会終結時） 取締役会への出席状況 100％（12回／12回） 監査等委員会への出席状況 100％（12回／12回） 所有する当社の株式数 ０株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1987年８月 学校法人大原学園大原簿記学校入社1990年９月右山昌一郎税理士事務所（現税理士法人右山事務所）副所長1992年10月税理士登録2003年６月苅米裕税理士事務所所長2006年６月当社社外監査役2015年７月関東信越国税不服審判所国税審判官2018年７月苅米裕税理士事務所所長（現任）2019年６月㈱バンダイナムコエンターテインメント社外監査役（現任）2021年６月当社社外取締役（監査等委員）（現任）2022年４月千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科教授2024年４月千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科客員教授（現任）監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 苅米裕氏は、税理士としての専門知識とともに、国税審判官、当社の監査等委員である取締役及び他社の社外監査役等の幅広い経験及び知見を有しております。これらのことから、同氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、客観的な立場から業務執行の監査や意思決定を行い、引き続き、取締役会の監査及び監督機能の強化への貢献が期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。 -
太田 知成新任社外独立役員略歴を開く閉じる生年月日 1975年11月12日生
（満49歳）監査等委員である取締役在任年数 ー 取締役会への出席状況 ー 監査等委員会への出席状況 ー 所有する当社の株式数 0株 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 2003年10月 弁護士登録2011年６月
TMI総合法律事務所入所カリフォルニア州弁護士資格取得2014年１月TMI総合法律事務所パートナー弁護士（現任）監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要 太田知成氏は、弁護士としてM&Aやコーポレートガバナンス等の企業法務における専門知識と豊富な経験を有しております。これらのことから、同氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、客観的な立場から業務執行の監査や意思決定を行い、取締役会の監査及び監督機能の強化への貢献が期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
（注）
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 苅米裕氏及び太田知成氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、苅米裕氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任について、その賠償責任を法令の定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。苅米裕氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、太田知成氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求をされた場合に負担することになる損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。当社取締役は当該保険契約の被保険者であり、その保険料は全額当社が負担しております。なお、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。各候補者の選任が承認された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- 苅米裕氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。苅米裕氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。また、太田知成氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。太田知成氏の選任が承認された場合は、当社は同氏を独立役員とする予定であります。