第47回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第2号議案
- 第3号議案
議案
-
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、一層の経営基盤の強化・充実を図るため1名を増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
神田正
かんだただし
- 再任
-
候補者番号2
青野敬成
あおのひろしげ
- 再任
-
候補者番号3
原田隆行
はらだたかゆき
- 再任
-
候補者番号4
島崎幸司
しまざきこうじ
- 新任
-
候補者番号5
石田徹
いしだとおる
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号6
齊藤三希子
さいとうみきこ
- 新任
- 社外
- 独立
候補者番号1
神田正 かんだただし
1941年2月20日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
5,201,633株
取締役会出席状況
14/14回
略歴、当社における地位及び担当
1973年2月 中華料理来来軒開業 1978年3月 ㈲日高商事設立、代表取締役社長 1983年10月 同社を改組し、㈱日高商事（現㈱ハイデイ日高）設立、代表取締役社長 2006年5月 当社代表取締役社長（兼）執行役員社長 2009年5月 当社代表取締役（兼）執行役員会長（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
当社創業以来の豊富な業務経験と外食産業の経営全般に関する知識を有するとともに、当社の取締役に相応しい人格を有しております。当社の取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号2
青野敬成 あおのひろしげ
1974年4月3日
- 再任
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36,353株
取締役会出席状況
14/14回
略歴、当社における地位及び担当
1999年4月 当社入社 2016年5月 当社営業部長 2017年5月 当社執行役員営業部長 2018年9月 当社執行役員営業管理部長 2019年2月 当社執行役員営業管理部長兼情報システム室長 2019年5月 当社取締役執行役員営業管理部長兼情報システム室長 2022年5月 当社代表取締役（兼）執行役員社長（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
営業部門での豊富な業務経験と経営全般に関する知識を有するとともに、当社の取締役に相応しい人格を有しております。当社の取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号3
原田隆行 はらだたかゆき
1974年1月14日
- 再任
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7,884株
取締役会出席状況
10/10回
略歴、当社における地位及び担当
1994年4月 当社入社 2016年6月 当社執行役員営業部長 2019年9月 当社執行役員採用教育部長兼お客様相談室長 2022年8月 当社執行役員人事部長兼お客様相談室長 2024年5月 当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
営業部門及び人事労務部門での豊富な業務経験を有するとともに、当社の取締役に相応しい人格を有しております。当社の取締役としての職務を適切に遂行していることから、当社の取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号4
島崎幸司 しまざきこうじ
1969年9月15日
- 新任
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2,030株
取締役会出席状況
― 回
略歴、当社における地位及び担当
2013年8月 当社入社 2024年5月 当社執行役員行田工場長（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
食品製造・品質保証・生産技術部門での豊富な業務経験を有するとともに、当社の取締役に相応しい人格を有しており、当社の取締役として適任であると判断し、取締役候補者としております。
候補者番号5
石田徹 いしだとおる
1954年5月15日
- 再任
- 社外
- 独立
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200株
取締役会出席状況
14/14回
略歴、当社における地位及び担当
1979年4月 日興證券㈱（現SMBC日興証券㈱）入社 2000年7月 ㈱三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング㈱）
経営戦略本部IRコンサルティング室長兼プリンシパル2006年6月 ㈱阪神調剤薬局（現㈱スギ薬局）取締役管理本部長兼経営企画部長 2012年5月 ㈱アイ・アール・ディレクションズ代表取締役社長（現任） 2022年5月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
㈱アイ・アール・ディレクションズ代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
上場会社等複数の企業における経営経験並びに十分な経営能力を有し、また、社外取締役として豊富な経験に基づき経営全般の監督と経営への助言などを行っていただいており、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役候補者としております。豊富な経験に基づく独立かつ公正な立場での、より一層の成長につながる当社の経営全般の監督と経営への助言を期待しております。
候補者番号6
齊藤三希子 さいとうみきこ
1975年8月10日
- 新任
- 社外
- 独立
（現姓：青山（あおやま））
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―
取締役会出席状況
― 回
略歴、当社における地位及び担当
1998年4月 ㈱電通入社 2005年3月 ㈱齊藤三希子事務所（現エスエムオー㈱）代表取締役CEO（現任） 2021年6月 ㈱バルカー社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
エスエムオー㈱代表取締役CEO
㈱バルカー社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
ブランディングのコンサルタント会社の経営経験と企業経営に関する幅広い知見を有していることから、当社の取締役として適任であると判断し、社外取締役候補者としております。企業経営に関する豊富な経験と知見に基づく、独立かつ公正な立場での、企業価値の向上につながる当社の経営全般の監督と経営への助言を期待しております。
(注)
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 石田徹氏及び齊藤三希子氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、石田徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であります。また、齊藤三希子氏の選任が承認された場合には、同氏も独立役員として届け出る予定であります。
4. 石田徹氏の当社社外取締役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年であります。
5. 当社は、石田徹氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。また、齊藤三希子氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しております。各候補者が取締役に就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は1年間であり、取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
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監査等委員である取締役全員(3名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
小山茂和 こやましげかず
1956年8月20日
- 再任
- 社外
- 独立
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1,000株
取締役会出席状況
14/14回
監査等委員会出席状況
12/12回
略歴、当社における地位及び担当
1979年4月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱SBI新生銀行）入行 2000年6月 ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行）仙台支店長 2002年12月 ㈱新生銀行（現㈱SBI新生銀行）本店営業第九部長 2004年10月 ㈱ベネフィット・ワン常務取締役経営管理部門兼IT部門担当役員 2012年7月 ㈱リブ・マックス常務取締役CFO兼経営管理部門長 2019年11月 水町メディカルグループ水町クリニック事務総長 2020年5月 当社社外監査役 2023年5月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年6月 ㈱ヤギ社外取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
㈱ヤギ社外取締役（監査等委員）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
金融機関における長年の業務経験や事業会社の経営を通じて培われたキャリアを活かし、当社の経営全般の監督と経営への有効な助言を行っており、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。金融機関や事業会社における豊富な経験と知見に基づく独立かつ公正な立場での当社の経営全般の監督と経営への有効な助言を期待しております。
候補者番号2
奥村太久実 おくむらたくみ
1962年10月30日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
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取締役会出席状況
13/14回
監査等委員会出席状況
11/12回
略歴、当社における地位及び担当
1986年4月 ㈱日本長期信用銀行（現㈱SBI新生銀行）入行 2004年3月 奥村税理士事務所設立 2008年9月 むさしの税理士法人代表社員（現任） 2022年6月 エムティジェネックス㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年5月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
むさしの税理士法人代表社員
エムティジェネックス㈱社外取締役（監査等委員）監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
税理士としての高度な専門的知識と経営コンサルタントの豊富な経験を活かし、当社経営全般の監督と経営への有効な助言を行っており、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。税務や経営の専門家としての豊富な経験と知見に基づく独立かつ公正な立場での当社の経営全般の監督と経営への有効な助言を期待しております。
候補者番号3
平栗敬子 ひらくりけいこ
1971年3月23日
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
―
取締役会出席状況
―回
監査等委員会出席状況
―回
略歴、当社における地位及び担当
1993年4月 三菱商事㈱入社 2016年12月 弁護士登録
リンク総合法律事務所（現任）重要な兼職の状況
リンク総合法律事務所
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士として培われた高度な専門的知識とハラスメント対応等の幅広い知見を当社の経営の監督と監査の強化に活かせるものと判断し、監査等委員である社外取締役候補者としております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。弁護士としての経験と幅広い知見に基づく独立かつ公正な立場での当社の経営全般の監督と経営への有効な助言を期待しております。
(注)
1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 小山茂和氏、奥村太久実氏及び平栗敬子氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、小山茂和氏及び奥村太久実氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員として届け出る予定であります。また、平栗敬子氏の選任が承認された場合には、同氏も独立役員として届け出る予定であります。
4. 小山茂和氏及び奥村太久実氏の当社社外取締役（監査等委員）在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって2年であります。
5. 当社は、小山茂和氏及び奥村太久実氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当社は両氏との間で、当該契約を継続する予定であります。また、平栗敬子氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しております。各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は1年間であり、取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
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法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
六川浩明 ろくがわひろあき
1963年6月10日
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
―
略歴、現在の当社における地位
1997年4月 弁護士登録
堀総合法律事務所入所2002年6月 Barack Ferrazzano法律事務所（シカゴ）入所 2007年4月 首都大学東京産業技術大学院大学（現東京都立産業技術大学院大学）講師（現任） 2008年5月 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士 2009年3月 ㈱船井財産コンサルタンツ（現㈱青山財産ネットワークス）社外監査役（現任） 2016年12月 (株)ツナグ・ソリューションズ（現㈱ツナググループ・ホールディングス）社外取締役（現任） 2022年4月 内幸町国際総合法律事務所代表弁護士（現任） 2022年6月 明治機械㈱社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年9月 ㈱オープンアップグループ社外取締役（監査等委員）（現任） 重要な兼職の状況
内幸町国際総合法律事務所代表弁護士
㈱青山財産ネットワークス社外監査役
㈱ツナググループ・ホールディングス社外取締役
明治機械㈱社外取締役（監査等委員）
㈱オープンアップグループ社外取締役（監査等委員）補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
弁護士として培われた高度な専門的知識を当社の経営の監督と監査の強化に活かせるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。企業法務に関する経験及び知見に基づく独立かつ公正な立場での当社の経営全般の監督と経営への有効な助言を期待しております。
(注)
1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 六川浩明氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。同氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
3. 六川浩明氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお当該保険契約の保険料は、当社が全額負担しております。六川浩明氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約の契約期間は1年間であり、取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
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取締役の主な専門性と経験は、次のとおりであります。
