第43回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- （ご参考）
議案
-
取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
榊󠄀原栄一
さかきばらえいいち
- 再任
-
候補者番号2
杉浦克典
すぎうらかつのり
- 再任
-
候補者番号3
杉浦伸哉
すぎうらしんや
- 再任
-
候補者番号4
神野重行
かみのしげゆき
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号5
内田士郎
うちだしろう
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号6
高石英明
たかいしひであき
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号7
大浦佳世理
おおうらかせり
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
榊󠄀原栄一 さかきばらえいいち
1956年8月14日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
普通株式 459,799株
取締役在任年数
27年（本総会終結時）
取締役会出席状況
13回／13回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1986年9月 当社入社 2008年9月 株式会社スギ薬局常務取締役 2011年3月 株式会社スギ薬局代表取締役社長 2017年3月 株式会社スギ薬局代表取締役会長（現任） 2017年5月 当社代表取締役社長 2021年5月 当社代表取締役会長（現任） 2025年5月 株式会社スギ薬局取締役会長（予定） 2025年5月 当社取締役会長（予定） 取締役候補者とした理由
候補者は、当社および株式会社スギ薬局の代表取締役として当社グループを牽引し、経営理念を伝承するとともに、ドラッグストア業界に精通した深い見識と経験により、変化する消費者の生活様式に対応した店舗づくりやお客様へのサービス向上、コンプライアンスの強化に積極的に取り組むなど、その職責を果たしております。候補者の経営実績、事業における幅広い知識、持続的な企業価値向上のためのリーダーシップは、当社グループの更なる発展拡大に大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社スギ薬局代表取締役会長
候補者番号2
杉浦克典 すぎうらかつのり
1978年10月14日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
普通株式 453,799株
取締役在任年数
8年（本総会終結時）
取締役会出席状況
13回／13回（100％）
略歴、当社における地位、担当
2006年3月 当社入社 2011年3月 株式会社スギ薬局常務取締役 2014年3月 スギスマイル株式会社代表取締役社長 2017年3月 株式会社スギ薬局代表取締役社長（現任） 2018年5月 当社代表取締役副社長 2021年5月 当社代表取締役社長（現任） 取締役候補者とした理由
候補者は、当社および株式会社スギ薬局の代表取締役として経営に携わり、お客様の健康維持・予防から介護・終末期のケアまでを一貫してサポートする「トータルヘルスケア戦略」の実現に向けて、従来のドラッグストアモデルに捉われず、事業戦略、DX戦略、海外戦略、資本政策、SDGsの推進に積極的に取り組むなど、その職責を果たしております。候補者の経営実績、事業における幅広い知識、持続的な企業価値向上のためのリーダーシップおよびドラッグストアモデルの変革に挑戦していく姿勢は、当社グループの更なる発展拡大に大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社スギ薬局代表取締役社長
候補者番号3
杉浦伸哉 すぎうらしんや
1979年11月30日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
普通株式 452,533株
取締役在任年数
8年（本総会終結時）
取締役会出席状況
13回／13回（100％）
略歴、当社における地位、担当
2004年4月 当社入社 2010年3月 株式会社スギ薬局取締役在宅医療営業部長 2011年3月 スギメディカル株式会社取締役 2017年3月 株式会社スギ薬局常務取締役 2017年5月 当社取締役 2021年5月 スギメディカル株式会社代表取締役社長（現任） 2021年12月 スギナーシングケア株式会社代表取締役社長 2023年3月 株式会社スギ薬局取締役副社長 2023年5月 当社取締役副社長 2024年9月 I＆H株式会社代表取締役社長 2025年3月 株式会社スギ薬局代表取締役副社長（現任） 2025年5月 当社代表取締役副社長（予定） 取締役候補者とした理由
候補者は、当社および株式会社スギ薬局の取締役副社長として当社グループの営業部門を牽引し、医療事業領域における知識・経験によって、業界大手の調剤薬局の戦略的買収および買収後の企業統合プロセスを主導しました。また、スギメディカル株式会社の代表取締役として医療・介護領域の事業推進に取り組むなど、その職責を果たしております。さらに、業界団体の要職も務めることで業界ネットワークの構築にも積極的に取り組んでおります。候補者の知識・経験・ネットワークは、今後の当社グループの中核事業の発展に大きく寄与するものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社スギ薬局代表取締役副社長
スギメディカル株式会社代表取締役社長候補者番号4
神野重行 かみのしげゆき
1947年5月23日生
- 再任
- 社外
- 独立
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普通株式 －株
社外取締役在任年数
10年（本総会終結時）
取締役会出席状況
13回／13回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1970年4月 名古屋鉄道株式会社入社 2007年5月 三重産業株式会社代表取締役（現任） 2008年6月 名古屋鉄道株式会社代表取締役副社長 2009年4月 株式会社名鉄百貨店代表取締役社長 2012年5月 中部百貨店協会会長 2015年5月 当社社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、長年にわたり、他企業において会社経営に携わり、経営に関する豊富な経験と知識に基づき、取締役会の審議において積極的な発言・提言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員長を務めております。候補者には、企業経営、事業戦略、組織・人材マネジメントについて大所高所の観点から取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
三重産業株式会社代表取締役
候補者番号5
内田士郎 うちだしろう
1955年4月2日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
普通株式 －株
社外取締役在任年数
1年（本総会終結時）
取締役会出席状況
10回／10回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1980年10月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所東京事務所入所 1993年1月 プライスウォーターハウスシカゴ事務所米国日本企業統括パートナー 1999年10月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルティング株式会社取締役 2002年10月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社取締役 2005年10月 ベリングポイント株式会社代表取締役社長 2009年5月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社代表取締役社長 2012年7月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社代表取締役会長 2015年1月 SAPジャパン株式会社代表取締役会長 2022年4月 株式会社SNK社外取締役(現任） 2023年4月 株式会社コミュニティーメッシュ代表取締役（現任） 2024年5月 当社社外取締役（現任） 2025年3月 株式会社青山財産ネットワークス社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、日米の公認会計士としての専門的知見に加えて、経営戦略やDX推進における豊富な経験と高い知見を活かし、国内外の大手企業に対する経営指導を行うとともに、複数の企業の経営を行ってまいりました。候補者にはDX、企業経営、財務・M＆A等について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社コミュニティーメッシュ代表取締役
株式会社SNK社外取締役
株式会社青山財産ネットワークス社外取締役候補者番号6
高石英明 たかいしひであき
1958年10月7日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
普通株式 －株
社外取締役在任年数
1年（本総会終結時）
取締役会出席状況
10回／10回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1983年4月 三菱商事株式会社入社 2011年4月 三菱商事株式会社コーポレート管理部管理部長 2012年4月 株式会社アイ・ティ・フロンティア代表取締役副社長最高財務責任者 2014年7月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社副社長最高管理責任者 2016年6月 千代田化工建設株式会社取締役監査等委員 2018年6月 三菱商事建材株式会社取締役常務執行役員 2021年4月 株式会社三通社外取締役 2021年6月 株式会社システムエグゼ社外監査役（現任） 2023年8月 株式会社Legaseed常勤監査役（現任） 2024年5月 当社社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、長年の大手総合商社での財務・海外経験等により培われた事業投資、コーポレートファイナンスおよび海外ビジネスに関する豊富な経験と高い知見を有しており、また、国内大手企業の社外取締役や社外監査役を歴任されております。候補者には海外戦略、資本政策、財務戦略、リスクマネジメント、M＆A等について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
株式会社システムエグゼ社外監査役
株式会社Legaseed常勤監査役候補者番号7
大浦佳世理 おおうらかせり
1975年10月27日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
普通株式 －株
社外取締役在任年数
1年（本総会終結時）
取締役会出席状況
10回／10回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1998年9月 協和発酵米国法人入社 2010年6月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ米国法人入社 2012年10月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社研究開発部門執行役員 2016年6月 ブリストル・マイヤーズ スクイブ米国本社ピープル＆ビジネスリソースグループゼネラルマネージャー 2019年9月 公益社団法人グローバルヘルス技術振興基金CEO兼専務理事 2019年11月 東京アメリカンクラブ理事 2021年9月 ラボコープ・ディベロップメント・ジャパン株式会社（現ラボコープ・ラボラトリーズ・ジャパン合同会社）職務執行者 ジェネラルマネージャー 2022年5月 テンプル大学日本校理事 2023年11月 在日米商工会議所理事 2024年5月 当社社外取締役（現任） 2025年2月 イルミナ株式会社代表取締役社長(現任） 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
候補者は、国内外の大手製薬メーカーで勤務され、製薬業界における長年のグローバルな勤務により培われた多様な戦略的視点および組織運営に関する豊富な経験と高い知見を有しております。候補者には製薬領域と連携した医療戦略、グローバルな組織運営、および多様性を尊重した企業経営について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
重要な兼職の状況
イルミナ株式会社代表取締役社長
(注)
1.取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.神野重行氏、内田士郎氏、高石英明氏および大浦佳世理氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、東京証券取引所および名古屋証券取引所に対して、神野重行氏、内田士郎氏、高石英明氏および大浦佳世理氏を独立役員として届け出ており、原案どおり再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
3.神野重行氏、内田士郎氏、高石英明氏および大浦佳世理氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって神野重行氏が10年、内田士郎氏、高石英明氏および大浦佳世理氏が1年となります。
4.当社は、神野重行氏、内田士郎氏、高石英明氏および大浦佳世理氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第423条第1項の損害賠償責任を金500万円以上であらかじめ定める金額または法令の定める最低限度額のいずれか高い額に限定する旨の契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5.当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知27頁に記載のとおりです。各氏の再任が承認された場合は、当該保険の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6.取締役候補者である大浦佳世理氏の戸籍上の氏名は大中キャサリンであります。
7.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2025年2月28日現在のものであります。
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本総会において各役員候補者が選任された場合のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。
