第20回定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2025年６月23日（月曜日）午前10時
2. 場所

東京都港区高輪三丁目13番１号
グランドプリンスホテル新高輪「飛天」

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3. 目的事項

報告事項

  • 第20期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
    事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第20期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額の改定の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）を対象とする業績条件付株式報酬制度の決定の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2025年６月21日（土曜日）
午後５時30分 入力完了分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2025年６月21日（土曜日）
午後５時30分 到着分まで

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2025年６月23日（月曜日）
午前10時

当日ご出席の際は、お手数ながら、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。