第28回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
議案
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取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役1名を減員し、取締役8名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
照井慎一
てるいしんいち
- 再任
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候補者番号2
野口千博
のぐちちひろ
- 再任
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候補者番号3
中村俊一
なかむらしゅんいち
- 再任
- 社外
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候補者番号4
有馬誠
ありままこと
- 再任
- 社外
- 独立
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候補者番号5
Shin Joon Oh
シンジュノ
- 再任
- 社外
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候補者番号6
古西桜子
こにしさくらこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号7
岡村秀樹
おかむらひでき
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号8
髙橋竜
たかはしりゅう
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
照井慎一 てるいしんいち
1974年11月20日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
11,900株
略歴、当社における地位及び担当
1993年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）入社 1998年1月 株式会社アトラス入社 2009年12月 株式会社NEWS入社 執行役員 運営部長 2013年11月 株式会社メイクイースト入社 2014年12月 当社入社 アミューズメント事業部業務推進部長 2015年4月 当社アミューズメント事業部長 2019年4月 当社執行役員 アミューズメント事業部長 2022年6月 当社取締役 アミューズメント事業管掌 2023年5月 Marvelous USA, Inc. Director 2023年6月 当社取締役CBO
Marvelous Europe Limited Director2024年4月 当社取締役 ゲーム事業本部長 2025年4月 当社代表取締役社長（現任） 重要な兼職の状況
Marvelous USA, Inc. Chairman
Marvelous Europe Limited Chairman
株式会社ジー・モード取締役
Marvelous APAC Pte. Ltd. Director取締役候補者とした理由
照井慎一氏は、2014年12月の当社入社以来、アミューズメント事業の中核を担い、事業部長として当該事業全体をけん引してきた実績があります。また、アミューズメント事業分野をはじめとするエンターテイメント事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号2
野口千博 のぐちちひろ
1969年3月4日生
- 再任
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13,200株
略歴、当社における地位及び担当
1992年4月 株式会社新潟中央銀行入行 2008年6月 未来証券株式会社執行役員 経理財務部長 2010年7月 株式会社AQインタラクティブ（現 当社）入社 2011年10月 当社経営戦略室長 2015年4月 当社管理統括本部経営企画部長 2015年9月 株式会社ジー・モード取締役 2020年4月 当社執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長 2023年6月 当社取締役 コーポレート本部長 2025年4月 当社取締役 管理部門管掌（現任） 重要な兼職の状況
Marvelous USA, Inc. Director
Marvelous Europe Limited Director
Marvelous APAC Pte. Ltd. Director取締役候補者とした理由
野口千博氏は、2010年7月の当社（旧 株式会社AQインタラクティブ）入社以来、経営企画分野を担当し、2020年4月からは人事、総務等を含めたコーポレートコミュニケーション本部長の職責を担い、経営の中心メンバーとして、長きにわたり当社グループの成長に大きく貢献し、当社事業に関する深い見識と経験等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
候補者番号3
中村俊一 なかむらしゅんいち
1947年2月8日生
- 再任
- 社外
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50,000株
略歴、当社における地位及び担当
1970年9月 コンピューターサービス株式会社入社 1984年4月 株式会社セガ・エンタープライゼス（現 株式会社セガ）取締役 2003年6月 株式会社セガトイズ取締役副社長 2005年6月 カルビー株式会社取締役CFO 2006年4月 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団（現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団）常務理事 2007年2月 株式会社ライブウェア（現 当社）代表取締役社長 2009年6月 株式会社AQインタラクティブ（現 当社）取締役
株式会社インターワークス（現 株式会社コンフィデンス・インターワークス）取締役2011年4月 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長 2011年10月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社アミューズキャピタル代表取締役副会長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
中村俊一氏は、長年にわたりエンターテイメント関連事業に携わられ、かつ経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号4
有馬誠 ありままこと
1956年10月20日生
- 再任
- 社外
- 独立
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―株
略歴、当社における地位及び担当
1980年4月 倉敷紡績株式会社入社 1988年4月 リクルート国際VAN株式会社取締役 2000年6月 ヤフー株式会社常務取締役 2004年10月 株式会社アイ・アム（現 株式会社コンフィデンス・インターワークス）設立 代表取締役社長 2010年5月 グーグル株式会社代表取締役 2016年6月 当社社外取締役（現任） 2017年7月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）副社長執行役員チーフレベニューオフィサー
楽天データマーケティング株式会社代表取締役社長2022年4月 楽天グループ株式会社顧問（Senior Adviser） 重要な兼職の状況
株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長
一般社団法人Metaverse Japan特別顧問社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
有馬 誠氏は、長年の間複数の業界において企業経営に携わられ、また、インターネット業界をはじめとする幅広い分野にわたり豊富な経験と知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の知見、特に複数の業界における企業経営への参与の経験と見識に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号5
Shin Joon Oh シンジュノ
1982年10月11日生
- 再任
- 社外
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―株
略歴、当社における地位及び担当
2008年7月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社 2010年8月 NCsoft Associate Manager 2011年8月 T.S.Investment Investment Manager 2011年12月 Gameprix CFO兼COO 2013年1月 Tencent Games Assistant General Manager 2016年3月 株式会社Aiming社外取締役 2020年6月 当社社外取締役（現任） 2022年2月 株式会社ヘッドロック社外取締役 2022年9月 株式会社ツインエンジン社外取締役 重要な兼職の状況
Tencent Games Vice General Manager
Tencent Japan合同会社支社長
プラチナゲームズ株式会社社外取締役
株式会社ボーカゲームスタジオ社外取締役
Wake Up Interactive Limited社外取締役
株式会社フロム・ソフトウェア社外取締役
株式会社ビジュアルアーツ社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
シン・ジュノ氏は、中国に本拠を置く世界最大級のインターネット企業であるTencentグループにおいて日本支社長の職責を担い、また、ゲームビジネスに関する豊富な経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験に基づき、特に当社のグローバルゲームビジネス領域について専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号6
古西桜子 こにしさくらこ
1981年3月31日生
- 再任
- 社外
- 独立
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―株
略歴、当社における地位及び担当
2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 弁護士登録
TMI総合法律事務所入所2019年4月 株式会社Kids Smile Holdings（現 株式会社Smile Holdings）社外監査役
株式会社Kids Smile Project（現 株式会社Smile Project）社外監査役2022年6月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
TMI総合法律事務所カウンセル
公益社団法人顔と心と体研究会理事
株式会社デイトナ・インターナショナル社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識と経験に加え、上場企業の社外役員としての経歴も有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号7
岡村秀樹 おかむらひでき
1955年2月1日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
―株
略歴、当社における地位及び担当
1987年1月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガ）入社 1997年6月 同社取締役 2003年6月 株式会社セガ専務執行役員 2004年6月 同社常務取締役 2004年10月 セガサミーホールディングス株式会社取締役 2007年6月 株式会社セガ取締役 2014年4月 同社代表取締役社長COO 2014年6月 セガサミーホールディングス株式会社取締役 2015年4月 株式会社セガホールディングス（現 株式会社セガ）代表取締役社長COO
株式会社トムス・エンタテインメント代表取締役会長
株式会社セガトイズ代表取締役会長2015年5月 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会会長 2017年4月 セガサミーホールディングス株式会社常務取締役 2018年2月 一般社団法人日本eスポーツ連合会長 2021年6月 株式会社セガ特別顧問 2023年6月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
アジア・オリンピック評議会（OCA）常任委員
株式会社セガ顧問
一般社団法人日本eスポーツ連合特別顧問
株式会社SNK顧問社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
岡村秀樹氏は、セガサミーホールディングス株式会社常務取締役などをはじめとする要職を歴任されるなど、エンターテイメント業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号8
髙橋竜 たかはしりゅう
1979年9月19日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
―株
略歴、当社における地位及び担当
2002年4月 三井物産株式会社入社 2008年11月 株式会社フロンティアワークス入社 2013年2月 同社取締役 2014年1月 株式会社アニメイト取締役 2020年1月 同社代表取締役 2021年1月 株式会社ムービック取締役 2024年6月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社ムービック代表取締役
株式会社アニメイト取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
髙橋 竜氏は、株式会社アニメイト、株式会社ムービックで要職を務められているなど、エンターテイメント業界において経営全般にわたる長年の経験を持ち、当社の事業領域に関する豊富な知見と幅広い人脈を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行し企業価値向上に資する人材と判断し、上記の経験・知見に基づき、当社事業領域全般における意思決定の妥当性・適正性の確保にあたって専門的な観点から取締役の職務の執行に関する監督、助言等をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。また、同氏が取締役に選任され、当社の取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の委員に選定された場合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
(注)
1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の6氏は、社外取締役候補者であります。
3. 中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の6氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中村俊一氏が13年8ヶ月、有馬 誠氏が9年、シン・ジュノ氏が5年、古西桜子氏が3年、岡村秀樹氏が2年、髙橋 竜氏が1年となります。
4. 当社は、中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の6氏との間で会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、中村俊一、有馬 誠、シン・ジュノ、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の6氏の再任が承認された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の35頁に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、有馬 誠、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、有馬 誠、古西桜子、岡村秀樹及び髙橋 竜の4氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
ご参考 本株主総会後の取締役会メンバーのスキル・マトリックス
取締役会は、的確かつ迅速な意思決定のための規模を現状から総合的に勘案した上で、会社の各機能と各事業部がバランスよくカバーされ、かつ各取締役・監査役の知識・経験・能力等のスキル、および多様性の観点からも、当社にとって最適な形で構成されるよう配慮することとしております。本議案が承認された場合の取締役会メンバーのスキル・マトリックスは以下のとおりです。
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