-
本総会終結の時をもって取締役全員（12名）が任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
大久保知彦
おおくぼともひこ
- 再任
- 男性
-
候補者番号2
小森康
こもりやすし
- 再任
- 男性
-
候補者番号3
島義和
しまよしかず
- 再任
- 男性
-
候補者番号4
木浦智之
きうらともゆき
- 再任
- 男性
-
候補者番号5
矢挽忠雄
やびきただお
- 再任
- 男性
-
候補者番号6
佐々木一敏
ささきかずとし
- 再任
- 男性
-
候補者番号7
竹村洋介
たけむらようすけ
- 再任
- 男性
-
候補者番号8
半根隆巳
はんねたかし
- 再任
- 男性
-
候補者番号9
池田隆之
いけだたかゆき
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
-
候補者番号10
伊藤潔
いとうきよし
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
-
候補者番号11
杉山涼子
すぎやまりょうこ
- 再任
- 社外
- 独立
- 女性
-
候補者番号12
倉島薫
くらしまかおる
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
候補者番号1
大久保知彦 おおくぼともひこ
1961年4月26日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
13,232株
取締役会への出席状況
16回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2001年6月 同社芳香族化学品カンパニー芳香族第二事業部 営業グループマネージャー 2006年6月 同社芳香族化学品カンパニー水島工場管理部長 2009年6月 同社広報IR部長 2010年6月 同社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部 営業グループマネージャー 2014年10月 同社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部 事業推進グループマネージャー 2015年4月 同社天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長、同カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー 2016年4月 同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長兼同カンパニー化成品事業部事業推進グループマネージャー 2018年11月 同社執行役員天然ガス系化学品カンパニー化成品事業部長 2019年4月 同社常務執行役員LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 2019年6月 同社取締役常務執行役員LNG事業検討プロジェクトチーム担当、天然ガス系化学品カンパニープレジデント 2020年4月 同社取締役常務執行役員LNG事業検討プロジェクトチーム担当、基礎化学品事業部門担当 2021年4月 同社取締役 2021年6月 当社代表取締役社長（現任） 取締役候補者とした理由
大久保知彦氏は、三菱瓦斯化学株式会社で要職を歴任し、2019年に同社取締役に就任するなど、事業運営及び経営管理業務に豊富な経験と知見を有しております。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号2
小森康 こもりやすし
1963年7月22日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
8,680株
取締役会への出席状況
16回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2005年1月 当社入社 2010年4月 当社経理財務本部経理部長 2019年6月 当社執行役員経理財務本部長兼経理部長 2021年6月 当社取締役執行役員経理財務本部長兼経理部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員経理財務本部長兼経理部長 2024年6月 当社代表取締役常務執行役員経理財務本部長（現任） 取締役候補者とした理由
小森康氏は、長年にわたり経理・財務部門を担当し、企業会計の側面から、当社グループの経営基盤強化に携わってまいりました。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号3
島義和 しまよしかず
1964年1月21日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
3,526株
取締役会への出席状況
15回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1988年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2009年6月 同社天然ガス系化学品カンパニー新潟工場研究技術部長 2013年6月 同社天然ガス系化学品カンパニー新潟研究所長 2016年4月 同社天然ガス系化学品カンパニー新潟研究所長兼同カンパニー新潟研究所バイオテクノロジー研究開発センター長 2017年4月 同社研究推進部長 2020年4月 同社執行役員、研究統括部門研究推進部長 2021年4月 同社特任理事 2021年6月 当社取締役執行役員研究開発本部管掌 2023年6月 当社取締役常務執行役員研究開発本部管掌、新事業開発本部管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員研究開発本部管掌、新事業開発本部長（現任） 取締役候補者とした理由
島義和氏は、三菱瓦斯化学株式会社で要職を歴任し、化学業界における豊富な知識と経験等を有しております。こうした知識と経験を当社の経営に活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号4
木浦智之 きうらともゆき
1963年5月24日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
2,024株
取締役会への出席状況
16回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1986年4月 三菱瓦斯化学株式会社入社 2008年6月 同社原料物流センター原料グループ主席兼経営企画グループ経営室主席兼内部監査室監査グループマネージャー 2008年7月 同社内部監査室監査グループマネージャー 2009年6月 同社内部監査室長兼監査グループマネージャー 2013年6月 同社財務経理センター経理グループマネージャー 2016年4月 同社天然ガス系化学品カンパニー管理部長 2019年6月 同社天然ガス系化学品カンパニー管理部長兼同カンパニー有機化学品事業部長 2020年4月 同社執行役員財務経理部長、財務経理部財務グループマネージャー 2021年4月 同社執行役員財務経理担当、財務経理部長、財務経理部財務グループマネージャー 2023年4月 同社特任理事
当社顧問2023年6月 当社取締役常務執行役員社長補佐、経営企画本部管掌 2024年4月 当社取締役常務執行役員経営企画本部管掌、内部監査部担当 2025年4月 当社取締役常務執行役員情報システム部担当、内部監査部担当（現任） 取締役候補者とした理由
木浦智之氏は、三菱瓦斯化学株式会社で要職を歴任し、事業管理及び経理財務業務に豊富な経験と知見を有しております。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号5
矢挽忠雄 やびきただお
1961年12月15日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
16,212株
取締役会への出席状況
12回／12回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年4月 当社入社 2007年6月 当社企画推進本部購買部長 2010年4月 当社物流資材本部購買部長 2016年6月 当社執行役員物流資材本部長 2017年6月 当社執行役員研究開発本部長兼鹿沼研究所長 2019年6月 当社上席執行役員研究開発本部長兼鹿沼研究所長 2020年4月 当社上席執行役員研究開発本部長 2020年7月 当社上席執行役員研究開発本部長兼四日市研究所長 2021年4月 当社上席執行役員研究開発本部長兼知的財産室長 2022年4月 当社上席執行役員研究開発本部長 2023年6月 当社常務執行役員研究開発本部長 2024年4月 当社常務執行役員サプライチェーン統括本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員サプライチェーン統括本部長（現任） 取締役候補者とした理由
矢挽忠雄氏は、長年にわたり購買・物流資材及び研究開発部門の要職を歴任し、当社グループの技術強化に携わってまいりました。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号6
佐々木一敏 ささきかずとし
1961年8月15日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
15,690株
取締役会への出席状況
12回／12回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年4月 当社入社 2009年6月 当社高機能材カンパニー生産技術部長 2012年6月 当社高機能材事業部生産技術部長兼鹿沼第二工場長 2013年4月 当社高機能材事業部自動車資材部長 2018年6月 当社執行役員第二事業本部高機能材事業部長、特販一部担当、特販二部担当 2021年4月 当社執行役員高機能材事業部長兼機能材部長、特販一部担当、特販二部担当 2022年4月 当社執行役員高機能材事業部長、特販一部担当、特販二部担当 2023年4月 当社執行役員高機能材事業部長 2023年6月 当社常務執行役員高機能材事業部長 2024年4月 当社常務執行役員ビーズ事業本部長兼高機能材事業部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員ビーズ事業本部長兼高機能材事業部長 2025年4月 当社取締役常務執行役員ビーズ事業本部長（現任） 重要な兼職の状況
KOSPA Corporation代表理事
取締役候補者とした理由
佐々木一敏氏は、高機能材事業分野において、技術・営業双方の要職を歴任し、豊富な実績と経験等を有しております。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号7
竹村洋介 たけむらようすけ
1962年11月28日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
7,445株
取締役会への出席状況
12回／12回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1990年1月 当社入社 2012年6月 当社第一事業本部建築土木資材事業部東日本建材統括部長 2014年4月 当社第一事業本部建築土木資材事業部西日本建材統括部長 2018年6月 当社総務人事本部総務部長 2019年6月 当社執行役員総務人事本部総務部長 2023年6月 当社執行役員総務人事本部長兼総務部長 2024年4月 当社常務執行役員総務人事本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員総務人事本部長（現任） 取締役候補者とした理由
竹村洋介氏は、事業部門及び管理部門双方の要職を歴任し、コーポレート・ガバナンス強化等にも携わってまいりました。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号8
半根隆巳 はんねたかし
1965年10月26日生
- 再任
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
3,685株
取締役会への出席状況
12回／12回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1989年4月 当社入社 2014年4月 当社研究開発本部鹿沼研究所ボードグループ主任研究員 2018年4月 当社研究開発本部鹿沼研究所素材グループ主任研究員 2020年4月 当社建築土木資材事業部土木資材部長兼業務部長 2022年4月 当社建築土木資材事業部副事業部長 2023年6月 当社執行役員建築土木資材事業部長 2024年4月 当社執行役員押出事業本部長兼建築土木資材事業部長 2024年6月 当社取締役執行役員押出事業本部長兼建築土木資材事業部長（現任） 取締役候補者とした理由
半根隆巳氏は、研究開発部門及び建築土木資材事業分野の要職を歴任し、豊富な実績と経験等を有しております。こうした実績と経験を活かすことにより、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化が期待できるため、取締役候補者としております。
候補者番号9
池田隆之 いけだたかゆき
1957年9月15日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
－
取締役会への出席状況
14回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1981年4月 株式会社東芝入社 2007年4月 同社ストレージデバイス事業部長 2010年4月 同社イノベーション推進部長 2011年6月 東芝テック株式会社取締役、常務執行役員 2014年6月 同社代表取締役社長、社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（CRO） 2020年6月 同社相談役 2021年6月 当社社外取締役（現任） 2022年6月 森永乳業株式会社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
森永乳業株式会社社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
池田隆之氏を社外取締役候補者とした理由は、グローバルに事業展開を行う会社の社長を長年にわたり務めてこられ、豊富な経験と経営全般にわたる見識を有しているためです。
池田隆之氏には、上記の豊富な経験等を活かし、経営基盤強化の助言、任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会・ガバナンス特別委員会の委員長としての重要人事や役員報酬に関する提言、少数株主の利益保護等、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただくことを期待しております。候補者番号10
伊藤潔 いとうきよし
1956年3月8日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
1,409株
取締役会への出席状況
16回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1979年4月 栗田工業株式会社入社 2000年4月 同社管理本部法務部長 2003年6月 同社管理本部人事厚生部長 2007年6月 同社管理本部人事・法務統括執行役員兼人事厚生部長 2009年6月 同社取締役管理本部長 2013年6月 同社常務取締役経営企画室長 2016年4月 同社常務取締役管理本部長 2018年4月 同社代表取締役専務経営企画本部長 2019年4月 同社代表取締役専務経営管理本部長 2022年6月 当社社外取締役（現任） 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
伊藤潔氏を社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり企業経営に携わっており、経営管理全般に豊富な実績と経験等を有しているためです。
伊藤潔氏には、上記の豊富な実績と経験を活かし、経営基盤強化の助言、任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会・ガバナンス特別委員会の委員としての重要人事や役員報酬に関する提言、少数株主の利益保護等、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただくことを期待しております。候補者番号11
杉山涼子 すぎやまりょうこ
1955年7月27日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 女性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
566株
取締役会への出席状況
16回／16回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1996年5月 株式会社杉山・栗原環境事務所設立 代表取締役 2007年8月 同社取締役（現任） 2010年4月 富士常葉大学（現 常葉大学）社会環境学部 教授 2015年6月 株式会社UACJ社外取締役 2016年1月 一般財団法人岐阜杉山記念財団（現 公益財団法人岐阜杉山記念財団）理事長（現任） 2016年6月 レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員 2017年6月 栗田工業株式会社社外取締役 2018年12月 株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役（現任） 2019年12月 株式会社岐阜放送取締役会長（現任） 2023年6月 当社社外取締役（現任） 2024年6月 佐藤商事株式会社社外取締役監査等委員（現任） 重要な兼職の状況
株式会社杉山・栗原環境事務所取締役
公益財団法人岐阜杉山記念財団理事長
株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役
株式会社岐阜放送取締役会長
佐藤商事株式会社社外取締役監査等委員社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
杉山涼子氏を社外取締役候補者とした理由は、環境・廃棄物問題の専門家であり、長年にわたり複数の上場企業の社外取締役も務めてこられ、サステナビリティに関する豊富な知識と経験を有しているためです。
杉山涼子氏には、上記の豊富な実績と経験を活かし、主にサステナビリティ経営への助言、任意の指名諮問委員会、報酬諮問委員会、ガバナンス特別委員会の委員としての重要人事や役員報酬に関する提言、少数株主の利益保護等、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただくことを期待しております。候補者番号12
倉島薫 くらしまかおる
1960年5月5日生
- 再任
- 社外
- 独立
- 男性
選任一覧へ戻る所有する当社株式数
1,218株
取締役会への出席状況
12回／12回
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1984年4月 味の素株式会社入社 2011年7月 ペルー味の素社取締役社長 2013年7月 インドネシア味の素社取締役社長 2015年6月 味の素株式会社執行役員 2016年6月 同社常務執行役員 2019年6月 同社専務執行役員
同社食品事業本部長2019年9月 東海澱粉株式会社社外取締役 2020年6月 株式会社J-オイルミルズ社外取締役 2021年4月 味の素株式会社グローバルコーポレート本部長、コーポレートサービス本部長 2021年6月 同社取締役
同社執行役専務2022年4月 同社執行役 2022年6月 公益財団法人味の素ファンデーション理事長（現任） 2023年6月 日本うま味調味料協会会長（現任） 2023年9月 株式会社物語コーポレーション社外取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
公益財団法人味の素ファンデーション理事長
日本うま味調味料協会会長
株式会社物語コーポレーション社外取締役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
倉島薫氏を社外取締役候補者とした理由は、グローバルに事業展開を行う会社の現地法人社長等を歴任するなど、豊富な経験と経営者としての見識を有しているためです。
倉島薫氏には、上記の豊富な経験等を活かし、主に海外事業展開への助言、任意の指名諮問委員会・報酬諮問委員会・ガバナンス特別委員会の委員としての重要人事や役員報酬に関する提言、少数株主の利益保護等、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保に貢献していただくことを期待しております。(注)
1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 池田隆之氏、伊藤潔氏、杉山涼子氏、倉島薫氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
3. 当社は池田隆之氏、伊藤潔氏、杉山涼子氏、倉島薫氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、原案どおり選任された場合は、引き続き独立役員となる予定です。
4. 当社と池田隆之氏、伊藤潔氏、杉山涼子氏、倉島薫氏は、会社法第423条第1項の損害賠償請求につき、同法第425条第1項に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 池田隆之氏、伊藤潔氏、杉山涼子氏、倉島薫氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、各氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって池田隆之氏が4年、伊藤潔氏が3年、杉山涼子氏が2年、倉島薫氏が1年となります。
6. 当社は、子会社を含む役員（取締役、監査役、執行役員等）を被保険者とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、株主や第三者等から損害賠償請求がされた場合に被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等が填補されます。ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外となります。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
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