-
現取締役6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決された場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、経営体制の強化を図るため2名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名（うち社外取締役3名）の選任をお願いするものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力が発生するものとします。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
塚本勲
つかもといさお
- 再任
-
候補者番号2
門良一
かどりょういち
- 再任
-
候補者番号3
塚本剛
つかもとたけし
- 新任
-
候補者番号4
石原康広
いしはらやすひろ
- 新任
-
候補者番号5
糀谷仁志
こうじたにひとし
- 新任
-
候補者番号6
三吉暹
みよしすすむ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号7
橋本法知
はしもとのりとも
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号8
吉田守
よしだまもる
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
塚本勲 つかもといさお
1943年9月1日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
1,451,990株
在任年数
57年
取締役会出席状況
17／17回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1968年9月 加賀電子株式会社設立 代表取締役社長 2007年4月 代表取締役会長 2021年6月 ITbookホールディングス株式会社（現：SAAFホールディングス株式会社）社外取締役（現任） 2022年4月 代表取締役会長 会長執行役員 2023年6月 代表取締役 会長執行役員（現任） 2024年6月 ソレキア株式会社 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
SAAFホールディングス株式会社 社外取締役
ソレキア株式会社 社外取締役取締役候補者とした理由
当社創業者であり、2007年まで当社代表取締役社長を務め、その後、代表取締役会長就任以降も当業界に限らず幅広い知見・人脈を有し、グループ全体の経営の指揮を執っております。今後においても、経営に関する豊富な知見と能力が当社グループ経営および企業価値の向上に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号2
門良一 かどりょういち
1957年12月1日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
142,682株
在任年数
30年
取締役会出席状況
17／17回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1980年3月 当社入社 1991年4月 営業本部営業第三部部長 1992年4月 営業本部AM営業部部長 1995年4月 ハイテックス事業部東日本営業部部長 1995年6月 取締役 2002年4月 常務取締役 2005年4月 専務取締役特機事業本部長 2011年4月 専務取締役エンターテイメントビジネスユニット長 2012年4月 取締役副社長コンポーネントビジネスユニット長 2014年4月 代表取締役社長 2022年4月 代表取締役社長 社長執行役員 2023年6月 代表取締役 社長執行役員（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
入社より当社主要事業に携わっており、豊富な知見と実績に基づくリーダーシップを備えております。また、2014年の当社代表取締役社長就任以降、グループ経営の指揮を執り企業価値向上に貢献しております。その幅広い経験と能力は、中期経営計画の推進および当社グループ経営の要として欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号3
塚本剛 つかもとたけし
1964年8月6日
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
62,976株
在任年数
－年
取締役会出席状況
－／－回（－％）
略歴、当社における地位、担当
1987年4月 当社入社 2001年9月 KAGA (H.K.) ELECTRONICS LIMITED Vice General Manager 2005年4月 KAGA (H.K.) ELECTRONICS LIMITED 取締役社長 2010年4月 海外事業部EMS営業部長 2012年5月 加賀ハイテック株式会社 常務取締役 2015年10月 経営企画室長 2016年4月 執行役員 経営企画室長 2019年1月 執行役員 富士通エレクトロニクス株式会社（現：加賀FEI株式会社）取締役執行役員専務 2023年4月 上席執行役員 加賀FEI株式会社 代表取締役社長 執行役員社長 2025年4月 上席執行役員 加賀FEI株式会社 代表取締役 社長執行役員（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
入社より電子部品事業に携わるとともに、香港子会社の社長として海外事業の拡大に貢献いたしました。その後も、経営企画室長として当社の経営管理や事業戦略を牽引し、現在は国内子会社の社長を務めるなど豊富な実績と幅広い知識は当社の企業価値向上に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号4
石原康広 いしはらやすひろ
1965年2月19日
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
16,970株
在任年数
－年
取締役会出席状況
－／－回（－％）
略歴、当社における地位、担当
1987年4月 当社入社 2012年4月 管理本部経理部長 2012年5月 加賀ハイテック株式会社 取締役 2015年4月 管理本部経理部長 2018年4月 執行役員 管理本部経理部長 2019年1月 執行役員 富士通エレクトロニクス株式会社（現：加賀FEI株式会社）取締役執行役員常務 2021年4月 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2022年4月 執行役員 管理本部副本部長 2023年4月 上席執行役員 管理本部長（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
入社より営業部門を経て管理部門に長く携わり、特に経理および財務分野において高い知見を有しており、国内子会社の役員も務めるなど、その豊富な経験と幅広い知識は当社の経営管理およびコーポレート・ガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号5
糀谷仁志 こうじたにひとし
1969年11月30日
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
16,800株
在任年数
－年
取締役会出席状況
－／－回（－％）
略歴、当社における地位、担当
1992年4月 当社入社 2012年4月 特販事業部特販第四部長 2013年4月 特販事業部特販第二部長 2019年4月 経営企画室長 2020年4月 執行役員 経営企画室長 2024年7月 執行役員 経営企画室長兼営業企画室長 2025年4月 執行役員 経営企画室長（現任） 重要な兼職の状況
－
取締役候補者とした理由
入社より長く電子部品事業に携わるとともに、経営企画室長として当社の経営戦略や事業戦略に携わるなど豊富な実績と幅広い知識を有していることから、当社の企業価値向上に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。
候補者番号6
三吉暹 みよしすすむ
1940年9月20日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
6,500株
在任年数
10年
取締役会出席状況
17／17回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1963年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現：トヨタ自動車株式会社）入社 1994年9月 同社取締役 2001年6月 同社代表取締役副社長 2002年6月 同社相談役 2002年6月 大阪トヨペット株式会社（現：大阪トヨタ自動車株式会社）代表取締役社長 2005年6月 トヨタ自動車株式会社顧問 大阪トヨペット株式会社（現：大阪トヨタ自動車株式会社）代表取締役会長 2009年6月 日立マクセル株式会社（現：マクセルホールディングス株式会社）エグゼクティブ・アドバイザー 2015年6月 当社社外取締役(現任) 重要な兼職の状況
－
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
トヨタ自動車株式会社において代表取締役副社長を経験されており、様々な企業における企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かして経営全般に対する監督・助言をいただくことにより、当社取締役会の機能強化が図れることを期待して社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号7
橋本法知 はしもとのりとも
1954年7月30日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
3,400株
在任年数
6年
取締役会出席状況
17／17回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1977年4月 三菱電機株式会社入社 2009年4月 同社常務執行役、総務・人事・広報担当 2009年6月 同社取締役、指名委員長、報酬委員長、常務執行役、総務・人事・広報担当 2012年4月 同社取締役、指名委員長、報酬委員長、専務執行役、経営企画・関係会社担当 2012年6月 同社取締役、指名委員、専務執行役、経営企画・関係会社担当 2016年4月 同社取締役 2016年7月 同社顧問 2019年6月 当社社外取締役（現任） 2021年3月 株式会社イボキン 社外取締役（現任） 2024年6月 ススムホールディングス株式会社 社外取締役（現任） 2024年6月 進工業株式会社 社外取締役 （現任） 重要な兼職の状況
株式会社イボキン 社外取締役
ススムホールディングス株式会社 社外取締役
進工業株式会社 社外取締役社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
三菱電機株式会社において取締役および執行役を経験されており、指名委員長や報酬委員長および総務・人事・経営企画の担当などを歴任するなど豊富な経験と高い知見を有しており、当該知見を活かし経営全般に関して特に経営戦略や人事などに対する監督・助言をいただくことにより当社取締役会の機能強化が図れることを期待して社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
候補者番号8
吉田守 よしだまもる
1956年5月21日
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
－株
在任年数
1年
取締役会出席状況
13／13回（100％）
略歴、当社における地位、担当
1979年4月 松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社 2009年4月 同社役員AVCネットワークス社上席副社長 2012年4月 同社常務役員AVCネットワークス社社長 2012年6月 同社常務取締役AVCネットワークス社社長 2013年4月 同社常務取締役技術担当兼知的財産担当兼情報システム統括担当 2015年4月 同社常務取締役アプライアンス社上席副社長、エアコンカンパニー社長兼テレビ事業担当 2015年6月 同社常務役員アプライアンス社上席副社長、エアコンカンパニー社長兼テレビ事業担当 2016年6月 同社常任監査役 2020年6月 NECネッツエスアイ株式会社 社外取締役 2022年10月 ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社 社外取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社 社外取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
パナソニックホールディングス株式会社において、海外事業を含む複数の分野における事業責任者を務めた経験から高い経営能力や戦略構築力およびモノづくり、マーケティング、ガバナンス等に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かし客観的立場から当社の経営に対する監督・助言をいただくことにより当社取締役会の機能強化が図れることを期待して社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
（注）
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．三吉 暹氏、橋本法知氏、吉田 守氏は、社外取締役候補者であります。
3．三吉 暹氏、橋本法知氏、吉田 守氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、3名の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって三吉 暹氏が10年、橋本法知氏が6年、吉田 守氏が1年となります
4．当社は三吉 暹氏、橋本法知氏、吉田 守氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、3名の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
5．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補者の選任が承認されますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容の更新を予定しております。
6．三吉 暹氏、橋本法知氏、吉田 守氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出ております。なお、3名の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
7．吉田 守氏は、2024年6月26日以降、当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしました。
8．各候補者の所有する株式の数は、2024年10月1日付で実施した株式分割後の当期末（2025年3月31日付）現在のものを記載しております。
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