第45回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第3号議案
- （ご参考）
- （ご参考）
議案
-
剰余金の処分に関しては、以下のとおりにいたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけており、店舗の新設や経営革新のための設備投資を行い会社の成長に努め競争力を強化するとともに安定配当を基本とし、業績に裏付けられた成果配分を行うことを方針といたしております。
(1) 配当財産の種類
金銭(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金 22円
配当総額 3,554,605,824円
(これにより年間配当は、1株につき中間配当金22円を含め、合計44円となります。)(3) 剰余金の配当が効力を発生する日
2025年6月30日 -
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
平本忠
ひらもとただし
- 再任
-
候補者番号2
吉原祐二
よしはらゆうじ
- 再任
-
候補者番号3
大坂尚登
おおさかなおと
- 再任
-
候補者番号4
水谷太郎
みずたにたろう
- 再任
-
候補者番号5
保村美也子
やすむらみやこ
- 再任
-
候補者番号6
瀬谷和史
せやたかし
- 再任
-
候補者番号7
佐藤史子
さとうふみこ
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
平本忠 ひらもとただし
1958年11月6日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
450,616株
取締役会出席状況
17/17回
略歴、当社における地位および担当
1983年4月 当社入社 1995年4月 総合企画部長 1995年6月 取締役 2003年6月 常務取締役 2006年6月 専務取締役企画・開発本部長兼企画部長 2017年4月 専務取締役企画・開発本部長 2017年6月 代表取締役社長兼企画・開発本部長 2018年4月 代表取締役社長 2020年6月 代表取締役社長執行役員
株式会社関西ケーズデンキ取締役（現任）2024年6月 当社代表取締役会長執行役員 (現任) 重要な兼職の状況
株式会社関西ケーズデンキ 取締役
取締役候補者とした理由
取締役候補者 平本忠氏は、当社取締役として20年以上従事し、2017年より代表取締役に就任いたしております。
同氏がこれまでに培われました優れた見識およびその経験を有するため取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号2
吉原祐二 よしはらゆうじ
1967年2月8日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
100,759株
取締役会出席状況
17/17回
略歴、当社における地位および担当
1986年11月 当社入社 2009年12月 営業本部営業推進部長 2011年6月 執行役員営業本部営業推進部長 2011年11月 執行役員管理本部人事部長 2016年4月 執行役員管理本部総務人事部長 2018年4月 上席執行役員管理本部長 2019年6月 株式会社ケーズキャリアスタッフ取締役
当社取締役管理本部長2020年6月 取締役上席執行役員管理本部長 2021年6月 取締役常務執行役員管理本部長
株式会社デンコードー取締役
株式会社ケーズキャリアスタッフ常務取締役2023年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2023年10月 取締役専務執行役員営業本部管掌兼管理本部管掌 2024年6月 代表取締役社長執行役員（現任）
株式会社ケーズキャリアスタッフ専務取締役（現任）重要な兼職の状況
株式会社ケーズキャリアスタッフ 専務取締役
取締役候補者とした理由
取締役候補者 吉原祐二氏は、当社取締役として5年以上従事し、2024年より代表取締役に就任いたしております。
同氏がこれまでに培われました優れた見識およびその経験を有するため取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号3
大坂尚登 おおさかなおと
1973年1月30日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
176,958株
取締役会出席状況
16/17回
略歴、当社における地位および担当
1994年4月 当社入社 1999年8月 株式会社ビッグ・エス入社 2004年6月 同社取締役 2005年4月 同社専務取締役 2008年6月 同社代表取締役社長 2009年6月 当社取締役 2017年4月 取締役営業本部長 2018年6月 常務取締役営業本部長 2020年6月 取締役常務執行役員営業本部長 2021年6月 株式会社ビッグ・エス取締役 (現任) 2023年10月 当社取締役常務執行役員サステナビリティ推進本部長 (現任) 重要な兼職の状況
株式会社ビッグ・エス 取締役
取締役候補者とした理由
取締役候補者 大坂尚登氏は、株式会社ビッグ・エスにて取締役として10年以上経営に従事してきたほか、当社取締役としても10年以上従事いたしております。
同氏が会社経営者として培われました優れた見識およびその経験を有するため取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号4
水谷太郎 みずたにたろう
1970年12月11日生
- 再任
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16,878株
取締役会出席状況
17/17回
略歴、当社における地位および担当
1999年9月 株式会社ユーアイ電器入社 2005年10月 当社入社 2013年8月 公認会計士登録 2014年10月 経営企画室部長 2015年4月 執行役員経営企画室部長 2015年11月 税理士登録 2019年4月 上席執行役員経営企画本部経営企画室長 2020年6月 取締役上席執行役員経営企画本部経営企画室長 2020年12月 取締役上席執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画室長 2021年4月 取締役上席執行役員経営企画本部長兼経営企画室長 2021年6月 株式会社ギガス取締役（現任）
株式会社テクニカルアーツ(現 株式会社ケーズデンキテクニカルサポート)取締役 (現任)2023年10月 当社取締役上席執行役員経営企画室長 2024年6月 取締役常務執行役員経営企画室長 (現任)
株式会社デンコードー取締役（現任）重要な兼職の状況
株式会社デンコードー 取締役
株式会社ギガス 取締役
株式会社ケーズデンキテクニカルサポート 取締役取締役候補者とした理由
取締役候補者 水谷太郎氏は、公認会計士、税理士としての財務・会計に関する幅広い知見と豊富な業務経験を有しているほか、執行役員としても10年以上従事いたしております。
同氏がこれまでに培われました優れた見識およびその経験を有するため取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号5
保村美也子 やすむらみやこ
1970年4月9日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
22,065株
取締役会出席状況
16/17回
略歴、当社における地位および担当
1992年9月 当社入社 2011年10月 ひたちなか店長 2017年4月 執行役員入間店長 2018年4月 上席執行役員稲城若葉台店長 2018年6月 株式会社ビッグ・エス取締役 2019年6月 株式会社関西ケーズデンキ取締役 2020年4月 当社上級執行役員水戸本店長 2020年6月 株式会社テクニカルアーツ(現 株式会社ケーズデンキテクニカルサポート)取締役 2022年6月 当社取締役上席執行役員水戸本店長（現任）
株式会社九州ケーズデンキ取締役2024年6月 株式会社ケーズキャリーサービス取締役（現任） 重要な兼職の状況
株式会社ケーズキャリーサービス 取締役
取締役候補者とした理由
取締役候補者 保村美也子氏は、当社子会社の取締役として5年以上従事し、当社執行役員としても5年以上従事いたしております。
同氏がこれまでに培われました優れた見識およびその経験を有するため取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号6
瀬谷和史 せやたかし
1971年5月18日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
34,513株
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位および担当
1995年4月 当社入社 2021年4月 商品本部AV商品部長 2021年7月 商品本部副本部長兼AV商品部長 2021年11月 商品本部長兼AV商品部長兼商品開発部長兼EC商品部長 2022年4月 執行役員商品本部長兼商品開発部長兼EC商品部長 2023年4月 上級執行役員商品本部長兼商品開発部長兼EC商品部長 2024年6月 取締役上席執行役員商品本部長兼商品開発部長兼EC商品部長 (現任) 取締役候補者とした理由
取締役候補者 瀬谷和史氏は、2022年より当社執行役員として従事し、2024年からは当社取締役としても従事いたしております。
同氏がこれまでに培われました優れた見識およびその経験を有するため取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号7
佐藤史子 さとうふみこ
1976年11月12日生
- 再任
- 社外
- 独立
戸籍上の氏名：松本史子(まつもとふみこ)
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
69株
取締役会出席状況
13/13回
略歴、当社における地位および担当
1999年4月 トーマツコンサルティング株式会社（現 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）入社 2004年4月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2008年6月 株式会社アットストリーム入社 2018年4月 アットストリームパートナーズ合同会社入社 2021年7月 同社パートナー（現任） 2024年6月 当社 社外取締役（現任） 重要な兼職の状況
アットストリームパートナーズ合同会社 パートナー
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
社外取締役候補者 佐藤史子氏は、アットストリームパートナーズ合同会社にて共同経営者として経営に従事しているほか、これまでも多数の会社にてその手腕を発揮されております。
当社は、同氏が会社経営者として培われました優れた見識およびその経験に基づき、当社の経営を監督していただくことでコーポレート・ガバナンス体制の強化および持続的かつ適正な企業価値向上に資するものと期待しており、同氏を社外取締役として選任をお願いするものであります。(注)
1．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2．取締役候補者 佐藤史子氏は、社外取締役候補者であります。当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。同氏が選任された場合は、当社は同氏を継続して独立役員とする予定であります。
3．取締役候補者 佐藤史子氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって1年であります。
4．取締役候補者 佐藤史子氏は、現在当社との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が選任された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたしております。
5．当社は、取締役全員を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2 会社の現況 （2）会社役員の状況 ④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。取締役の選任が承認されますと、引き続き取締役全員は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。 -
-
監査等委員である取締役4名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
岡部誠司
おかべせいじ
- 新任
-
候補者番号2
萩原慎二
はぎわらしんじ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号3
水嶋陽子
みずしまようこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号4
谷萩寛子
やはぎひろこ
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
岡部誠司 おかべせいじ
1966年12月14日生
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
28,389株
略歴、当社における地位および担当
1985年4月 当社入社 2009年7月 執行役員オーツーパーク稲毛店長 2014年4月 執行役員営業本部サービス部長 2014年10月 執行役員営業本部営業推進部長 2016年4月 執行役員営業本部営業企画部長 2016年10月 執行役員営業本部サービス部長 2018年4月 執行役員経営企画本部システム室長 2023年10月 サステナビリティ推進本部システム室長（現任） 2024年6月 株式会社北越ケーズ監査役 (現任)
株式会社ケーズキャリアスタッフ監査役（現任）重要な兼職の状況
株式会社北越ケーズ 監査役
株式会社ケーズキャリアスタッフ 監査役監査等委員である取締役候補者とした理由
取締役候補者 岡部誠司氏は、当社執行役員として10年以上従事いたしておりました。また、2024年より当社子会社の監査役としても従事しております。
同氏がこれまでに培われました優れた見識およびその経験を有するため監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号2
萩原慎二 はぎわらしんじ
1974年11月24日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
2,380株
取締役会出席状況
17/17回
監査等委員会出席状況
8/8回
略歴、当社における地位および担当
2005年10月 弁護士登録
瓦葺法律事務所入所2006年10月 法テラス下妻法律事務所入所 2009年10月 萩原総合法律事務所設立代表 2011年12月 弁護士法人萩原総合法律事務所設立代表社員（現任） 2015年1月 東亜警備保障株式会社監査役
社会福祉法人筑波会監事（現任）2015年7月 株式会社萩原総合コンサルティング代表取締役（現任） 2021年6月 当社 社外取締役〔監査等委員〕(現任) 重要な兼職の状況
弁護士法人萩原総合法律事務所 代表社員
株式会社萩原総合コンサルティング 代表取締役
社会福祉法人筑波会 監事監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
取締役候補者 萩原慎二氏は、事業会社の監査役等を経験し、企業法務に精通した弁護士として豊富な知識と経験を有しております。
当社は同氏の有する優れた知識および見識に基づき監督をいただくことでコーポレート・ガバナンス体制の強化および持続的かつ適正な企業価値向上に資するものと期待しており、同氏を監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号3
水嶋陽子 みずしまようこ
1971年3月24日生
- 再任
- 社外
- 独立
戸籍上の氏名：上浦陽子(うえうらようこ)
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
787株
取締役会出席状況
17/17回
監査等委員会出席状況
8/8回
略歴、当社における地位および担当
2000年4月 常磐大学人間科学部専任講師 2016年4月 常磐大学人間科学部教授（現任） 2019年4月 常磐大学人間科学部学部長 2022年4月 常磐大学大学院人間科学研究科長兼心理臨床センター長（現任） 2023年6月 当社 社外取締役〔監査等委員〕(現任) 重要な兼職の状況
常磐大学 人間科学部 教授
常磐大学大学院 人間科学研究科長
常磐大学大学院 心理臨床センター長監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
取締役候補者 水嶋陽子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが大学教授として社会学の研究活動に従事しており、その高い専門性と豊富な知識、幅広い見識を有しております。
当社は同氏の有する優れた知識および見識に基づき監督をいただくことでコーポレート・ガバナンス体制の強化および持続的かつ適正な企業価値向上に資するものと期待しており、同氏を監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。候補者番号4
谷萩寛子 やはぎひろこ
1964年1月1日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
787株
取締役会出席状況
16/17回
監査等委員会出席状況
8/8回
略歴、当社における地位および担当
1989年4月 水戸ヤクルト販売株式会社 入社 1996年8月 株式会社トレンディ茨城 入社 2016年6月 株式会社トレンディ茨城 総務人事部長 2016年11月 株式会社トレンディ茨城 取締役 2022年11月 株式会社トレンディ茨城 常務取締役（現任） 2023年6月 当社 社外取締役〔監査等委員〕(現任) 重要な兼職の状況
株式会社トレンディ茨城 常務取締役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
取締役候補者 谷萩寛子氏は、株式会社トレンディ茨城にて常務取締役として経営に従事しており、その手腕を発揮されております。
当社は同氏の有する優れた知識および見識に基づき監督をいただくことでコーポレート・ガバナンス体制の強化および持続的かつ適正な企業価値向上に資するものと期待しており、同氏を監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。(注)
1．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2．萩原慎二、水嶋陽子、谷萩寛子の3氏は、社外取締役候補者であります。当社は、3氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。再任が承認された場合は、当社は継続して独立役員とする予定であります。
3．当社は、萩原慎二、水嶋陽子、谷萩寛子の3氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。3氏の再任が承認された場合は、当社は3氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、岡部誠司氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
4．当社は、監査等委員である取締役全員を被保険者として、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「2 会社の現況 （2）会社役員の状況 ④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。監査等委員である取締役の選任が承認されますと、引き続き監査等委員である取締役全員は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。5．萩原慎二、水嶋陽子、谷萩寛子の3氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、在任期間は本総会終結の時をもって萩原慎二氏は4年、水嶋陽子、谷萩寛子の両氏は2年となります。
-
-
本招集ご通知第2号議案および第3号議案記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。
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当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、以下のいずれかの項目に該当する場合には、十分な独立性を有していないとみなすことにしております。
1 当社グループの業務執行者または過去10年間（但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間）において当社グループの業務執行者であった者
2 当社グループを主要な（※）取引先とする者またはその業務執行者
3 当社グループの主要な（※）取引先またはその業務執行者
4 当社グループから役員報酬以外に多額（年間1,000万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）
5 当社グループの会計監査を行う監査法人に所属する者
6 当社グループから一定額（年間100万円超）を超える寄附または助成を受けている者（当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）
7 当社グループが借入れを行っている主要な（※）金融機関またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
8 当社グループの主要株主または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
9 当社グループが主要株主である会社の業務執行者
10 当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者
11 過去3年間において上記2から10に該当していた者
12 上記1から11に該当する者（重要な地位にある者に限る）の近親者等
※「主要な」とは当社グループにおける年間の取引額が当社連結売上高1％以上であることとしております。
