第29回
定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2024年６月25日（火曜日）　午前10時（受付開始：午前９時）

（今回の定時株主総会の日が前回の定時株主総会の日の応当日と著しく離れた日となっておりますのは、当社が2023年11月29日開催の臨時株主総会の決議により、第29期（当期）より事業年度の末日を12月31日から３月31日に変更したためであります。）

2. 場所

東京都目黒区三田一丁目４番１号
ウェスティンホテル東京　B１　「楓の間」

※開催場所が前回定時株主総会と異なっております。
「会場ご案内図を見る」をご参照くださいますようお願い申しあげます。

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3. 目的事項

報告事項

  • 第29期（2023年１月１日から2024年３月31日まで）
    事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第29期（2023年１月１日から2024年３月31日まで）
    計算書類の内容報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く。）および役付き執行役員（委任型）に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2024年６月24日（月曜日）
午後６時入力完了分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2024年６月24日（月曜日）
午後６時到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2024年６月25日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。