第104回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
議案
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剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針の一つとして位置付けております。利益配分に関しましては、中間配当を実施し、DOE（自己資本配当率）4.0％以上を目安に年間配当を実施することを基本方針としています。
当事業年度の期末配当につきましては、この方針に基づき、普通株式1株につき59円とさせていただきたいと存じます。これにより、当事業年度の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金43円を含め、1株につき102円となります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
田口義隆
たぐちよしたか
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候補者番号2
田口隆男
たぐちたかお
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候補者番号3
髙橋智
たかはしさとし
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候補者番号4
丸田秀実
まるたひでみ
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候補者番号5
野津信行
のづのぶゆき
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候補者番号6
伊地知隆彦
いぢちたかひこ
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候補者番号7
佐藤真希子
さとうまきこ
候補者番号1
田口義隆 たぐちよしたか
1961年4月20日
選任一覧へ戻る性別
男性
所有する当社株式の数
766,052株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年3月 当社入社 1985年5月 セイノーアメリカインク出向 1988年1月 同社社長 1989年5月 当社社長付部長 1989年7月 当社取締役秘書室担当兼総務部長兼グループ企画室長兼西濃総合研究所長 1991年7月 当社常務取締役東部地区担当兼東北地区担当 1996年6月 当社専務取締役労務部担当 1998年10月 当社代表取締役副社長営業本部担当兼経理部担当 1999年6月 当社代表取締役副社長経営担当兼経理部担当 2001年6月 当社代表取締役副社長経営担当 2003年6月 当社代表取締役社長（現任） 重要な兼職の状況 関東運輸株式会社の代表取締役会長、西濃運輸株式会社、北海道西濃運輸株式会社、セイノースーパーエクスプレス株式会社、四国西濃運輸株式会社、九州西濃運輸株式会社、セイノーロジックス株式会社、トヨタカローラネッツ岐阜株式会社、株式会社セイノー情報サービスの代表取締役、公益財団法人田口福寿会の会長 取締役候補者とした理由
田口義隆氏は、長年にわたり当社の経営を指揮し、会社使命実現のため経営理念を実践することで基盤強化を図ってまいりました。幅広い知見と豊富な経験による強力なリーダーシップに基づく経営手腕は、当社グループ全体の企業価値の更なる向上と持続的成長のために必要不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号2
田口隆男 たぐちたかお
1962年2月2日
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男性
所有する当社株式の数
423,773株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1984年4月 日清製粉株式会社入社 1992年7月 岐阜日野自動車株式会社入社 1995年6月 同社取締役営業副本部長 1998年4月 同社専務取締役 1999年6月 当社取締役営業本部担当付 2000年4月 当社常務取締役営業本部担当 2003年6月 当社専務取締役営業統括担当 2005年10月 当社取締役輸送事業企画部担当 2005年10月 西濃運輸株式会社専務取締役経営担当 2006年6月 当社取締役営業担当 2007年6月 当社取締役自動車販売・関連事業企画部担当 2011年4月 当社取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業） 2015年6月 当社代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業） 2015年8月 当社代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）兼経理部担当兼財務IR部担当 2016年6月 当社代表取締役事業推進部担当（自動車販売・関連事業）（現任） 重要な兼職の状況 岐阜日野自動車株式会社の代表取締役会長、トヨタカローラネッツ岐阜株式会社の代表取締役社長、株式会社セイノー商事の代表取締役 取締役候補者とした理由
田口隆男氏は、当社の経営を指揮し、企業価値向上と事業基盤強化を推進してまいりました。自動車販売・関連事業の担当取締役として競争力を高め、収益性の向上に貢献してきた人物であり、当社グループのより強固な経営体制の構築と成長・発展に寄与することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号3
髙橋智 たかはしさとし
1962年8月9日
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男性
所有する当社株式の数
8,350株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1986年4月 当社入社 2003年7月 当社宅配事業部部長 2005年5月 当社行動変革プロジェクト推進室部長 2006年3月 西濃運輸株式会社ボックスチャーター事業部部長 2008年4月 同社営業企画管理室室長 2010年4月 同社執行役員経営戦略部部長 2012年4月 同社取締役経営戦略部担当 2015年6月 同社常務取締役経営戦略部担当 2016年4月 同社常務取締役ロジスティクス部担当兼東京本社担当 2018年4月 同社専務取締役ロジスティクス部担当兼東京本社担当兼株式会社阪急阪神エクスプレス取締役 2019年4月 同社専務取締役営業本部担当兼情報システム部担当兼当社事業推進部担当補佐（輸送事業） 2021年4月 同社専務取締役営業本部担当兼当社執行役員事業推進部トランスフォーム推進チーム担当 2023年4月 同社副社長執行役員営業本部担当兼当社執行役員事業推進部トランスフォーム推進担当 2024年4月 同社代表取締役社長（現任）兼当社執行役員 2024年6月 当社取締役事業推進部担当（輸送事業）兼情報システム部担当兼CRE戦略部担当（現任） 重要な兼職の状況 西濃運輸株式会社の代表取締役社長 取締役候補者とした理由
髙橋智氏は、優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有しており、入社以来、営業部門・企画部門を中心としたキャリアを歩み、西濃運輸株式会社の代表取締役社長として殊に輸送事業全般についての経営に従事してまいりました。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号4
丸田秀実 まるたひでみ
1963年3月4日
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男性
所有する当社株式の数
80,000株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年4月 国税庁入庁 1992年7月 紋別税務署長 1993年7月 経済企画庁物価局物価政策課主査 1995年7月 札幌国税局総務課長 1996年5月 外務省在香港総領事館領事 1997年10月 当社入社経営企画室長 2001年6月 当社取締役経理部担当兼厚生年金基金担当 2002年3月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当 2004年12月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼債権管理部担当兼グループ管理部担当兼会計監査室担当 2005年10月 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼財務部担当兼債権管理部担当 2005年10月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼債権管理部担当 2012年4月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼不動産開発部担当 2013年6月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当 2014年4月 当社取締役経理部担当兼財務IR部担当兼国際戦略室担当 2014年6月 当社取締役国際戦略室担当 2021年3月 当社取締役国際戦略部担当 2023年4月 当社取締役国際戦略部担当兼オートモーティブ・バッテリー物流事業部担当（現任） 取締役候補者とした理由
丸田秀実氏は、国税庁他官公庁で培った豊富な知識・経験を有し、企画力ならびに実行力を以て海外事業やその他の事業を推進する等の実績を有するとともに、会社経営に関する見識を兼ね備えており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号5
野津信行 のづのぶゆき
1961年5月24日
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男性
所有する当社株式の数
39,100株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1985年4月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2014年1月 当社入社経営企画室長 2014年7月 当社経理部・財務IR部統括部長 2014年7月 西濃運輸株式会社財務部長 2015年4月 同社執行役員財務部長 2016年4月 同社取締役経理部担当兼財務部担当 2016年6月 当社取締役財務IR部担当兼経理部担当 2018年4月 西濃運輸株式会社取締役財務部担当 2022年6月 当社取締役財務IR部担当兼経理部担当兼総務部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当 2022年6月 西濃運輸株式会社取締役経理部担当兼財務部担当 2023年4月 当社取締役財務IR部担当兼経理部担当兼人事部担当兼コーポレート推進部担当（現任） 取締役候補者とした理由
野津信行氏は、金融機関で培った豊富な知識・経験と高度なバランス感覚ならびに、公平・誠実な人柄と高い品格を兼ね備えており、経理・会計面よりグループの経営管理の強化の実績に加え、リスクマネジメントやガバナンスの見識も有していることから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、引き続き取締役候補者としております。
候補者番号6
伊地知隆彦 いぢちたかひこ
1952年7月15日
※
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男性
所有する当社株式の数
0株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
1976年4月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社 2000年6月 同社財務部部長 2003年1月 同社経理部部長 2004年6月 同社常務役員 2008年6月 同社専務取締役 2011年6月 同社取締役・専務役員 2013年6月 同社顧問 2013年6月 東和不動産株式会社（現トヨタ不動産株式会社）取締役社長 2015年6月 トヨタ自動車株式会社代表取締役副社長 2015年6月 株式会社豊田自動織機社外監査役 2015年6月 株式会社東海理化電機製作所社外監査役 2015年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役 2017年4月 トヨタ自動車株式会社取締役 2017年6月 同社相談役 2017年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 2020年6月 長瀬産業株式会社社外取締役 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
伊地知隆彦氏は、長年、企業経営に携わり、高い見識と豊富な知識を有しており、経理、財務ならびに人事等管理部門での経験からコーポレートガバナンス、リスクマネジメントや人的資本等の領域における業務執行に対する助言、監督等いただだけるとの見地から、当社社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、社外取締役候補者としております。なお、同氏が選任された場合は、人事委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。
候補者番号7
佐藤真希子 さとうまきこ
1977年11月6日
※
選任一覧へ戻る性別
女性
所有する当社株式の数
0株
略歴・当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
2000年4月 株式会社サイバーエージェント入社 2005年10月 株式会社ウエディングパーク出向 2006年10月 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ（現株式会社サイバーエージェント・キャピタル）出向 2016年6月 株式会社iSGSインベストメントワークス設立
取締役代表パートナー2022年6月 トーヨーカネツ株式会社社外取締役（現任） 2023年2月 株式会社iSGSインベストメントワークス代表取締役代表パートナー（現任） 2023年11月 当社アドバイザー（現任） 2024年1月 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事（現任） 2024年7月 チャレンジパートナーズ合同会社設立代表社員（現任） 重要な兼職の状況 株式会社iSGSインベストメントワークス代表取締役代表パートナー、トーヨーカネツ株式会社社外取締役、一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会理事、チャレンジパートナーズ合同会社代表社員、株式会社XLOCAL取締役（2025年6月就任予定） 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
佐藤真希子氏は、スタートアップ支援やベンチャー投資の分野で豊富な経験を有し、多くの企業の成長支援に携わってこられました。経営支援や新規事業創出に精通しており、行政や教育分野での活動も通じて幅広い視点を培っておられることから当社の持続的な成長に繋がる一助となっていただけると判断して、社外取締役候補者としております。これらの知見や経験は、当社のイノベーション推進や経営の多様性確保のみならず、経営全般に資するものであり、当社の業務執行に対する助言、監督等いただくことを期待しております。なお、同氏が選任された場合は、人事委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。
（注）
1．※は、新任の候補者であります。
2．候補者選任にあたっては、当社コーポレートガバナンス基本方針「優れた人格、見識、能力および豊富な経験とともに高い倫理観を有している者であること」および「社外役員については、東京証券取引所が定める独立性の要件を有している者であること」に基づき、人事委員会において公正かつ厳正な審査を実施しております。
3．候補者田口義隆氏は、公益財団法人田口福寿会の会長を兼務し、同法人は当社株式の16.96％を保有する筆頭株主であります。その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4．候補者のうち、伊地知隆彦および佐藤真希子の両氏は、社外取締役候補者であります。
5．当社と伊地知隆彦および佐藤真希子の両氏とは、両氏の選任が承認可決された場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、20百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟等における損害を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7．伊地知隆彦および佐藤真希子の両氏は、株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認可決された場合は、独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。
8．佐藤真希子氏の戸籍上の氏名は、重松真希子であります。
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