第138期
定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2025年６月18日（水曜日）午前10時　
（受付開始　午前９時）
2. 場所

東京都千代田区丸の内一丁目１番１号
パレスホテル東京　２階「葵」

※「葵」が満席となった場合、第２会場等をご案内いたしますので、ご了承ください。

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3. 会議の目的事項

報告事項

  • 第138期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  • 第138期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類の内容報告の件
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決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役５名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型金銭報酬制度に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）等に対する業績連動型株式報酬制度等に基づく報酬額の算定方法等一部改定の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2025年６月17日（火曜日）午後５時までに行使

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2025年６月17日（火曜日）午後５時までに到着

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2025年６月18日（水曜日）午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。