第9回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
議案
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当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、将来の事業展開と自己資本の状況を勘案しつつ、安定的な配当を継続する基本方針に基づき、以下のとおり第9期の期末配当をいたしたいと存じます。
(1) 配当財産の種類
金銭といたします。
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金53円
総額は520,338,524円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年5月26日
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1. 提案の理由
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につき、変更案のとおり事業目的を追加するものであります。
2. 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
國京紘宇
くにきょうひろたか
- 再任
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候補者番号2
保坂大輔
ほさかだいすけ
- 再任
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候補者番号3
中林恵一
なかばやしけいいち
- 再任
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候補者番号4
鈴木功ニ
すずきこうじ
- 再任
- 独立
- 社外
候補者番号1
國京紘宇 くにきょうひろたか
1967年7月31日
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
1,300 株
略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
1990年4月 積水化学工業株式会社入社 2001年4月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイト トーマツコンサルティング合同会社)入社 2003年11月 株式会社ユージン(現 株式会社タカラトミーアーツ)入社 2007年4月 同社常務執行役員 2011年1月 フィールズ株式会社(現円谷フィールズホールディングス株式会社)入社 2012年4月 同社コンシューマプロダクツ事業本部副本部長兼エグゼクティブプロデューサー 2017年3月 当社執行役員 経営企画室長 2018年3月 当社常務執行役員 経営企画室長 2020年12月 株式会社LOVST 取締役 2021年5月 当社取締役執行役員常務 経営企画室長 2023年5月 当社代表取締役執行役員社長(現任)
株式会社ハートフィール 代表取締役
株式会社LOVST 代表取締役2024年5月 株式会社LOVST 取締役(現任) （重要な兼職の状況） 株式会社LOVST 取締役 （取締役候補者とした理由） 國京紘宇氏は、当社の代表に就任して以来、マーケティング機能の強化・組織改革・ガバナンス強化をはじめとした全体最適に注力し、事業拡大に貢献してきました。その実績を踏まえ、当社グループの事業戦略を推進する上で、必要な人材と判断し、取締役候補者といたしました。 候補者番号2
保坂大輔 ほさかだいすけ
1974年12月5日
- 再任
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12,900株
略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
1998年4月 当社入社 2008年2月 当社広報宣伝部長 2010年7月 当社子供服第三事業部長 2011年2月 当社アウトレット運営部次長 2016年2月 当社トドラーKIDS事業部長 2018年3月 当社執行役員 ジュニア事業部長 2021年6月 当社百貨店事業部長 2023年4月 当社百貨店事業本部長 2023年5月 当社取締役執行役員 百貨店事業本部長 2023年10月 株式会社KP 取締役（現任） 2024年3月 当社取締役執行役員 事業統括 兼 百貨店事業本部長 2024年4月 当社取締役執行役員常務 事業統括 兼 百貨店事業本部長 2025年3月 当社取締役執行役員常務 経営戦略本部長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社KP 取締役 （取締役候補者とした理由） 保坂大輔氏は、取締役として就任して以来、全体最適を目指したマネジメントを行い、事業拡大にも貢献しており、百貨店事業本部のブランド戦略を第一線で牽引してきました。その経験値と実績を踏まえ、取締役候補者といたしました。 候補者番号3
中林恵一 なかばやしけいいち
1971年11月23日
- 再任
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― 株
略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
1995年4月 株式会社勧角総合研究所（現みずほ証券株式会社）入社 1997年10月 SBCウォーバーグ証券会社（現UBS証券株式会社）入社 2003年7月 株式会社産業再生機構入社 2007年1月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 執行役員 2011年11月 同社常務執行役員 2013年7月 株式会社ワールド入社 執行役員経営管理本部副本部長 2013年12月 同社執行役員経営管理本部本部長 2015年4月 同社常務執行役員コーポレートプラットフォーム本部本部長 2017年4月 同社グループ常務執行役員グループ支援本部本部長 2018年4月 同社グループ常務執行役員グループ財務統括グループ支援本部管掌 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 2020年6月 同社副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表 2024年5月 同社取締役副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベストメントネットワーク共同代表（現任）
当社取締役（現任）（重要な兼職の状況） 株式会社ワールド 取締役副社長執行役員 （取締役候補者とした理由） 中林恵一氏は、幅広い業界の経営陣としての経験、及び豊富な知見を有しており、大局的な視点からの経営課題やコーポレートガバナンスコード対応を含めた内部統制面での適切な助言をいただけるものと期待して、取締役候補者といたしました。 候補者番号4
鈴木功ニ すずきこうじ
1958年10月8日
- 再任
- 独立
- 社外
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― 株
略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）
1982年4月 ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社）入社 1997年4月 ソニーマーケティング株式会社 2008年4月 同社 取締役執行役員 2009年4月 同社 取締役執行役員常務 2009年10月 同社 取締役執行役員常務兼ソニースタイル・ジャパン株式会社取締役 2012年5月 同社取締役執行役員専務兼ソニービジネスソリューションズ株式会社取締役 2013年4月 同社 代表取締役執行役員専務 2016年4月 株式会社ピーシーデポコーポレーション入社 2017年6月 同社 常勤監査役 2021年4月 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役（現任） 2021年6月 株式会社ピーシーデポストアーズ 取締役 2022年5月 当社社外取締役（現任） 2022年9月 ロゴスウェア株式会社 監査役 （重要な兼職の状況） 株式会社ディジタルグロースアカデミア 社外監査役 （社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要） 鈴木功二氏は、ソニーグループ会社の経営者を歴任され、ECを活用した新しいビジネスモデルの構築をはじめ、各種の新規サービスの立ち上げ等にご尽力された実績を見て、同氏の知見と経験が当社の経営全般はもとより、マーケティング戦略及び新規事業戦略に対して、有益な助言をいただけるものと期待して、社外取締役候補者といたしました。 （注）
1. 取締役候補者である中林恵一氏は、当社の親会社であります株式会社ワールドの取締役副社長執行役員であります。過去10年間においても同社の業務執行者でありました。なお同氏の同社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況)」欄に記載のとおりであります。株式会社ワールドは、2025年2月28日現在、当社株式の59.77％を所有する筆頭株主であります。同氏及び同社と当社との間にはそれ以外に特別な利害関係はありません。その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 鈴木功二氏は社外取締役候補者であります。
3. 鈴木功二氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
4. 当社は、取締役候補者である中林恵一氏及び社外取締役候補者である鈴木功二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各候補者の再任が承認された場合は、各候補者との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、役員全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D＆O保険)契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が役員に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事項があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、各候補者の任期途中である2025年9月28日に当該保険契約を更新する予定であります。
6. 当社は、鈴木功二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
7. 各候補者について当社が特に期待する役割の一覧は次のとおりです。
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