第54回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
開催日時
2025年6月19日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）
開催場所
名古屋市中区錦三丁目11番13号
ホテル名古屋ガーデンパレス
3階「栄の間」
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
- （ご参考）
- （ご参考）
議案
-
期末配当に関する事項
期末配当につきましては、当社の配当政策に基づき、業績の状況及び経営環境等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。中間配当として1株につき15円お支払しておりますので、当年度の年間配当は1株につき31.5円となります。これにより、前年度の年間配当と比較し、1株につき4円の増配となります。
2．その他の剰余金の処分に関する事項
その他の剰余金の処分につきましては、将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、次のとおりといたしたいと存じます。
【ご参考】
配当政策
当社の利益配分につきましては、これまでの財務基盤の強化や継続的な安定配当の姿勢から、更に重点分野への積極的投資や還元の向上とともに、財務基盤の維持に努めることにより、連結配当性向40％を目標としてまいります。
配当金の推移
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取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1名増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
木村幸夫
きむらゆきお
- 再任
-
候補者番号2
成瀬茂広
なるせしげひろ
- 再任
-
候補者番号3
木下毅司
きのしたたけし
- 再任
-
候補者番号4
小山幸弘
こやまゆきひろ
- 再任
-
候補者番号5
増田賢宏
ますだまさひろ
- 新任
-
候補者番号6
水野重明
みずのしげあき
- 新任
-
候補者番号7
木村忠昭
きむらただあき
- 再任
-
候補者番号8
江山純
えやまじゅん
- 社外取締役候補者
- 独立役員候補者
- 再任
-
候補者番号9
鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子
すずきｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄえりこ
- 社外取締役候補者
- 独立役員候補者
- 再任
-
候補者番号10
苅谷公平
かりやこうへい
- 社外取締役候補者
- 独立役員候補者
- 再任
候補者番号1
木村幸夫 きむらゆきお
1951年12月14日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
496,200株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1973年10月 当社取締役 1991年4月 当社代表取締役専務 1991年6月 当社代表取締役社長 2016年4月 当社代表取締役会長
現在に至る取締役候補者とした理由
木村幸夫氏は、長年に亘り、当社グループを拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。
候補者番号2
成瀬茂広 なるせしげひろ
1960年8月30日生
- 再任
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72,300株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1983年4月 トヨタ自動車㈱入社 2010年8月 トヨタ自動車㈱生産部品物流部長 2015年1月 トヨタ自動車㈱物流管理部長 2016年1月 トヨタ自動車㈱サービスパーツ物流部長 2019年3月 当社顧問 2019年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社取締役副社長 2021年6月 当社代表取締役社長
現在に至る取締役候補者とした理由
成瀬茂広氏は、当社グループを拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。候補者番号3
木下毅司 きのしたたけし
1959年3月6日生
- 再任
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34,200株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2007年4月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役 2020年6月 当社常務取締役 2021年6月 当社取締役副社長 2025年4月 当社取締役副社長
物流サービス事業担当、中日本第1事業部長
現在に至る取締役候補者とした理由
木下毅司氏は、長年に亘り、物流サービス事業を拡大・牽引するとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。候補者番号4
小山幸弘 こやまゆきひろ
1958年12月18日生
- 再任
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52,500株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2007年4月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役 2018年6月 当社常務取締役 2020年6月 当社専務取締役 2021年6月 当社取締役副社長 2025年4月 当社取締役副社長
モビリティサービス事業・管理本部担当、女性活躍推進担当、KIMURA, Inc. CEO.
現在に至る取締役候補者とした理由
小山幸弘氏は、長年に亘り、財務、法務、人事や管理全般に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。候補者番号5
増田賢宏 ますだまさひろ
1969年4月22日生
- 新任
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2,500株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1993年4月 トヨタ自動車㈱入社 2013年4月 トヨタ自動車㈱物流管理部物流エンジニアリング室長 2014年1月 トヨタ自動車㈱物流管理部企画室長 2016年1月 トヨタ自動車九州㈱工務部主査 2018年1月 トヨタ自動車㈱元町工場工務部長 2021年1月 トヨタ自動車㈱物流管理部長 2025年1月 当社顧問
情報サービス事業担当
現在に至る取締役候補者とした理由
増田賢宏氏は、当社と長年に亘り、取引関係にあるトヨタ自動車株式会社において生産・物流部門に携わり、豊富な経験、実績、見識を有しております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。候補者番号6
水野重明 みずのしげあき
1962年1月21日生
- 新任
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6,800株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2010年4月 当社情報サービス部長 2019年4月 当社物流企画部 主査 2021年4月 当社執行役員 2024年4月 当社IS事業部長
現在に至る取締役候補者とした理由
水野重明氏は、長年に亘り、情報サービス事業に携わり、当社IS事業の発展に貢献し、豊富な経験、実績、見識を有しております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の取締役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。候補者番号7
木村忠昭 きむらただあき
1980年11月5日生
- 再任
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131,800株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2004年4月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2007年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 2008年1月 ㈱アドライト 代表取締役CEO（現任） 2008年5月 公認会計士登録 2020年6月 当社取締役
現在に至る取締役候補者とした理由
木村忠昭氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び会社経営に関する高い見識を有しており、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。
同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は､今後の当社のグループ経営に必要不可欠と判断し､選任をお願いするものであります。候補者番号8
江山純 えやまじゅん
1961年11月12日生
- 社外取締役候補者
- 独立役員候補者
- 再任
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0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1984年4月 豊田通商㈱入社 2007年4月 豊田通商㈱海外事業部 海外事業1グループリーダー（部長級） 2008年4月 豊田通商㈱海外事業企画部長 2009年6月 豊田通商インドネシア 社長 2012年4月 豊田通商㈱執行役員 2017年4月 豊田通商㈱常務執行役員 2019年4月 豊田通商㈱グローバル部品・ロジスティクス本部（現 サプライチェーン本部）CEO 2021年6月 当社社外取締役 2025年4月 豊田通商㈱エグゼクティブアドバイザー
現在に至る社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
江山 純氏は、長年に亘り、豊田通商株式会社において国内外で経営に携わるとともに、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など、取締役としての適切な役割を果たしております。また、同社との関係の強化や同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、特に物流サービス事業の事業戦略について、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。
上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。候補者番号9
鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子 すずきｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄえりこ
1986年3月20日生
- 社外取締役候補者
- 独立役員候補者
- 再任
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0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
2008年6月 モルガン・スタンレー証券㈱（現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱）入社 2010年4月 UBS証券㈱ 入社 2013年10月 コーチ・ジャパン(同)（現タペストリー・ジャパン(同)）入社 2015年6月 Skycatch,Inc. カントリーマネージャー 2016年5月 Mistletoe㈱ 投資部ディレクター 2018年5月 Fresco Capital ゼネラルパートナー 2018年7月 ㈱Kind Capital 代表取締役（現任） 2021年4月 ㈱M Power マネージングディレクター 2023年6月 当社社外取締役
現在に至る社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
鈴木 ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ 絵里子氏は、国内外の金融機関などに従事され、金融・テクノロジー及びインパクト投資などに関して業界や分野を超えた高い見識を有しており、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など､取締役としての適切な役割を果たしております｡また、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、今後更に経営上必要となるESG分野への事業戦略や、女性活躍の組織風土醸成などに対し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。
上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。候補者番号10
苅谷公平 かりやこうへい
1969年4月18日生
- 社外取締役候補者
- 独立役員候補者
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
1996年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2000年5月 公認会計士登録 2001年7月 Deloitte Touche Tohmatsu（現Deloitte）中国天津事務所 副総経理 2005年7月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）
名古屋事務所国際部中国室 シニアマネージャー2007年3月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所 2007年4月 苅谷公認会計士事務所（現苅谷公認会計士・税理士事務所）開設（現任） 2009年5月 (株)カリヤ・アンド・アソシェーツ 代表取締役（現任） 2024年6月 当社社外取締役
現在に至る社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
苅谷公平氏は、公認会計士としての専門的な知識、実務経験及び株式会社の監査に関する高い見識を有しており、取締役会における積極的な発言、経営の重要事項の決定や業務執行に対する監督など､取締役としての適切な役割を果たしております｡また、同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見を活かして、特に各事業に係る収益や投資案件について、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場に基づく経営監視機能の強化をいただくことを期待したためであります。
上記の理由により、今後の当社のグループ経営に必要不可欠であり、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。（注1）各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
（注2）江山純氏、鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏及び苅谷公平氏は、社外取締役候補者であります。
（注3）江山純氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
（注4）鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
（注5）苅谷公平氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
（注6）当社は、江山純氏、鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏及び苅谷公平氏との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、三氏が取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
（注7）当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、31頁「(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各取締役候補者が選任されますと当該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
（注8）当社は、江山純氏、鈴木ｼｭｳﾞｧｲｽｸﾞｰﾄ絵里子氏及び苅谷公平氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
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監査役吉村 真氏および監査役小野田 誓氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
横井良浩 よこいよしひろ
1963年1月9日生
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
3,200株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
2011年4月 当社第1作業部長 2016年10月 当社第2作業部長 2020年4月 当社自動車部品事業部長 2024年4月 当社中日本第2事業部長 2025年4月 当社監査室参与
現在に至る監査役候補者とした理由
横井良浩氏は、長年に亘り、物流サービス事業に携わり、当社物流事業部の発展に貢献し、豊富な経験、実績、知見を有しております。同氏のこれまでに培われた幅広い経験や知見は、今後の当社グループ経営に必要不可欠と判断し、選任をお願いするものであります。
候補者番号2
藤田美咲 ふじたみさき
1971年8月10日生
- 社外監査役候補者
- 独立役員候補者
- 新任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
1995年11月 センチュリー監査法人入所 2005年6月 公認会計士登録 2012年8月 税理士法人エスペランサ入所 2013年4月 津市立 三重短期大学 非常勤講師着任（現任） 2013年11月 税理士登録 2023年8月 税理士法人エスペランサ 代表就任（現任） 2024年4月 私立 中京大学大学院 人文社会科学研究科 客員教授着任（現任）
現在に至る社外監査役候補者とした理由
藤田美咲氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験、並びに株式会社の監査に関する高い見識を有することから、今後の当社グループの経営に必要不可欠であり、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものであります。
（注1）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
（注2）藤田美咲氏は、社外監査役候補者であります。
（注3）藤田美咲氏が原案どおり選任されますと、当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
（注4）当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の31頁に記載のとおりであります。各監査役候補者が選任されますと当該保険の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
（注5）当社は、藤田美咲氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。
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キムラユニティー株式会社（以下、「当社」という。）は、合理的に可能な範囲で調査した結果、当社の社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という。）又は社外役員候補者が以下に定める項目のいずれにも該当しない場合、当社に対する十分な独立性を有しているものと判断する。
1.現在及び過去10年間において、当社及び当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者（＊）であった者
（＊）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。なお、社外監査役の独立性を判断する場合は、非業務執行取締役を含む。
2.当社グループを主要な取引先（＊）とする者もしくはその業務執行者及び当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
（＊）主要な取引先とは、直近の事業年度における当社グループとの取引の支払額又は受取額が当社グループ又は相手方の年間連結売上高の5％以上の取引先をいう。なお、直近の事業年度末における当社の連結総資産の5％以上の額を当社に融資している金融機関等もしくはその業務執行者を含む。
3.当社の大株主（＊）もしくはその業務執行者及び当社グループが大株主である会社の業務執行者
（＊）大株主とは、総議決権の10％以上の議決権を保有する者をいう。
4.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（＊）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
（＊）多額の金銭その他の財産とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間連結売上高の5％以上とする。
5.当社グループから多額の寄付（＊）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人又は組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）（＊）多額の寄付とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円以上をいう。なお、法人又は組合等の団体である場合は、当社グループの年間連結売上高の5％以上とする。
6.当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
7.最近3年間において、上記2から6までの項目に該当する者
8.上記1から7までのいずれかに該当する者（重要な者（＊）に限る。）の配偶者又は二親等以内の親族（＊）重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び重要な使用人並びに同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
9.社外役員としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由又は当該判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者
10.上記1から8までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性を有する社外役員としてふさわしいと当社が判断する者については、独立性を有する社外役員としてふさわしいと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立性を有する社外役員とすることができるものとする。 -
本定時株主総会において、第2号議案、及び第3号議案が原案どおり承認された場合、各取締役及び監査役に特に期待する分野を最大4つ記載しており、記載していない分野の知見を持たないことを表すものではありません。
