第48期定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第2号議案
- （ご参考）
議案
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取締役（監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
一層の経営基盤の強化・充実を図るため、取締役4名の再任と新たに取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
【ご参考】取締役候補者の指名の方針・手続き
取締役候補者については、高い倫理観、品格、誠実さを有し、豊富な経験や専門的な知識、経営判断能力等、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献するための資質を備えていることなどを前提として、適任者を指名しております。
取締役候補者は取締役会で審議し、株主総会議案として決定しております。
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候補者番号1
前田有幾
まえだゆうき
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候補者番号2
岡山浩二
おかやまこうじ
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候補者番号3
犬飼智之
いぬかいともゆき
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候補者番号4
志波恵
しわめぐみ
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候補者番号5
松本俊亮
まつもとしゅんすけ
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候補者番号6
飯田長
いいだおさ
候補者番号1
前田有幾 まえだゆうき
1985年5月20日生
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
851,100株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2011年4月 いすゞ自動車株式会社入社 2015年4月 当社入社 2017年10月 当社営業部営業第1グループマネージャー 2018年6月 当社取締役営業部マネージャー 2019年4月 当社常務取締役営業戦略部担当 2020年4月 当社常務取締役営業本部長 2021年4月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役社長執行役員（現任） 候補者番号2
岡山浩二 おかやまこうじ
1966年12月19日生
選任一覧へ戻る所有する当社株式の数
40,940株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1997年6月 当社入社 2001年4月 当社営業第1グループマネージャー 2002年6月 当社取締役 2004年5月 当社取締役統括第1チームリーダー 2008年4月 当社取締役営業企画グループマネージャー 2011年4月 当社常務取締役営業企画グループマネージャー 2012年1月 当社常務取締役
営業企画グループ・営業管理グループ・システムグループ担当
システムグループマネージャー2012年6月 当社常務取締役
営業管理グループ・システムグループ担当
システムグループマネージャー2013年4月 当社常務取締役
営業管理グループ・システムグループ担当
システムグループゼネラルマネージャー2014年4月 当社常務取締役 2017年4月 当社常務取締役経営企画本部長 2021年8月 当社常務取締役企画本部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員企画本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員企画本部長兼法人営業部ゼネラルマネージャー（現任） 候補者番号3
犬飼智之 いぬかいともゆき
1974年7月30日生
※
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1,600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2000年11月 リゾートトラスト株式会社入社 2007年4月 同社 経営企画部 課長 2018年8月 三菱自動車工業株式会社入社
同社 開発管理部 マネージャー2023年6月 当社入社
企画本部経営管理部経営管理グループマネージャー2024年6月 当社執行役員企画本部副本部長兼経営管理部ゼネラルマネージャー（現任） 候補者番号4
志波恵 しわめぐみ
1972年10月11日生
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4,700株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1997年4月 当社入社 2011年10月 当社営業第2グループリーダー 2012年1月 当社営業第2グループマネージャー 2013年4月 当社営業第1グループマネージャー 2014年4月 当社営業第2グループマネージャー 2017年4月 当社営業企画部マネージャー 2020年4月 当社営業戦略部ゼネラルマネージャー 2021年4月 当社営業本部長
営業部ゼネラルマネージャー2021年6月 当社取締役営業本部長 2022年6月 当社執行役員営業本部長 2023年6月 当社取締役執行役員営業本部長（現任） 候補者番号5
松本俊亮 まつもとしゅんすけ
1965年6月14日生
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ー株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1989年4月 芙蓉総合リース株式会社入社 1993年10月 DDI株式会社（現KDDI株式会社）入社 2016年4月 同社 コンシューマ中部支社 営業部長 2018年4月 同社 コンシューマ東北支社 副支社長 2019年4月 同社 コンシューマ北海道支社 支社長 2021年10月 同社 コンシューマ広域代理店統括2部 シニアエキスパート 2023年2月 当社入社
企画本部長付ゼネラルマネージャー2023年4月 当社執行役員
企画本部長付ゼネラルマネージャー2023年6月 当社取締役執行役員
企画本部長付ゼネラルマネージャー2024年6月 当社取締役執行役員業務改革本部長（現任） 候補者番号6
飯田長 いいだおさ
1963年7月15日生
※
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13,500株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2000年6月 当社入社 2002年5月 当社財務経理グループマネージャー 2003年12月 出向（いすゞビルメンテナンス株式会社） 2010年4月 復職、当社経営企画室長 2010年6月 当社取締役経営企画室長 2011年4月 当社取締役管理部門担当総務人事グループマネージャー 2013年4月 当社取締役営業第1グループ・営業第2グループ担当、営業第2グループゼネラルマネージャー 2014年4月 当社取締役マーケティング部担当マーケティング部ゼネラルマネージャー 2017年4月 当社取締役事業開発部担当 2022年6月 当社執行役員事業開発部ゼネラルマネージャー（現任） （注）
1．※印は新任の取締役候補者であります。
2．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．各候補者を取締役候補者とした理由は、以下のとおりです。
（1）前田有幾氏につきましては、当社入社以来、営業部門の業務に従事し、2019年4月から常務取締役として営業戦略部、営業部門統括を担当しておりました。2021年4月から当社の代表取締役社長に就任、2022年6月から代表取締役社長執行役員に就任し、これまでの経験を活かした経営手腕とリーダーシップを発揮できる適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。
（2）岡山浩二氏につきましては、当社入社以来、主に営業部門の業務に従事し、現在は取締役常務執行役員として管理部門で構成される企画本部の統括をしております。営業部門における豊富な経験と実績に加え、経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。
（3）犬飼智之氏につきましては、前職において経営企画、M＆Aに関連する業務に携わった他、管理部門にも従事してきました。現在は当社において、企画本部副本部長兼経営管理部ゼネラルマネージャーとして経営管理部門を統括しております。これまでの経営企画、経営管理での経験と知見から、当社の持続的な企業価値の向上に適切な人材と判断したため、新任の取締役候補者としました。
（4）志波恵氏につきましては、当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は、取締役執行役員営業本部長として営業部門の統括をしております。これまでの営業部門における経験と知見から、当社の持続的な企業価値の向上に適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。
（5）松本俊亮氏につきましては、KDDI株式会社において、長年個人向けサービス営業を主管する部門に従事し、当社にて取締役執行役員企画本部長付ゼネラルマネージャーを経て人事企画・労務、教育等で構成される業務改革本部を統括しております。持続的な企業価値の向上に適切な人材と判断したため、引き続き取締役候補者としました。
（6）飯田長氏につきましては、当社において、管理部門および営業部門の業務に従事したことに加え、当社子会社に出向し、代表取締役社長を務めた経験もあります。現在は執行役員事業開発部ゼネラルマネージャーとして事業開発部を統括しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有しているため、新任の取締役候補者としました。
4．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる、取締役・執行役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因する損害につき、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者6名は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役4名のうち青木哲氏が任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
青木哲 あおきさとる
1982年3月20日生
選任一覧へ戻る所有する当社の株式数
ー株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2004年4月 KDDI株式会社入社 2019年4月 同社コンシューマ営業推進統括部
（現コンシューマ営業推進統括1部）
営業推進部ショップ推進グループ
グループリーダー2023年4月 同社コンシューマ営業推進統括1部店舗推進部部長 2023年6月 当社取締役（監査等委員）（現任） 2024年4月 同社 パーソナル事業本部 パーソナル第1営業本部 営業推進統括2部長（現任） （注）
1．青木哲氏は、当社の特定関係事業者であるKDDI株式会社の業務執行者であります。
2．青木哲氏は、社外取締役候補者であります。
3．青木哲氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
4．青木哲氏を社外取締役候補者とした理由は、KDDI株式会社における営業部門を中心とした経験および幅広い知識を活かし、その職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。直接会社経営に関与した経験はありませんが、これまでの経験と知見を活かし、客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただくことを期待しております。
5．当社は、青木哲氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には当該契約を継続する予定であります。尚、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
6．当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が負担することになる取締役・執行役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因する損害につき、損害賠償金および訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。青木哲氏の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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第1号・第2号議案が原案どおり可決されますと、取締役会の構成は以下のとおりとなります。
