第39回定時株主総会
 招集ご通知

開催概要

1. 日時 2024年6月20日（木曜日）午前10時
2. 場所

東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール

※お土産の配布はございません

当日の模様はインターネットにてリアルタイム配信いたします。
（裏表紙のご案内をご参照ください。インターネットなどによる事前のご質問受付についてもご案内しております。）

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3. 目的事項

報告事項

  • 第39期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、
    連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の
    連結計算書類監査結果報告の件
  • 第39期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
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決議事項

＜会社提案＞

第1号議案 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役10名選任の件

＜株主提案＞

第3号議案 取締役1名選任の件
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議決権の行使について

インターネットによる
議決権行使の場合

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行使期限

2024年６月19日（水曜日）午後５時30分まで

議決権行使サイトにアクセスのうえ、画面の案内にしたがって、期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使サイト

「議決権行使書」を
郵送する場合

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行使期限

2024年６月19日（水曜日）午後５時30分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
（期限までに到着するようご返送ください。）

株主総会へ出席する場合

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開催日時

2024年６月20日（木曜日）午前10時

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。