第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、事前に社外取締役を中心に構成した任意の指名・報酬委員会を経て決定しており、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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1
塩田徹
生年月日 1973年8月21日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況 - 2015年4月
- パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社 (現PHCホールディングス株式会社) 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
- 2020年6月
- RIZAPグループ株式会社 取締役
- 2020年6月
- 当社取締役
- 2020年6月
- 堀田丸正株式会社 取締役 (現任)
- 2020年8月
- RIZAP株式会社 取締役 (現任)
- 2020年9月
- 株式会社イデアインターナショナル (現BRUNO株式会社) 取締役 (現任)
- 2020年12月
- SDエンターテイメント株式会社 取締役 (現任)
- 2022年4月
- RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
- 2022年4月
- RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 (現任)
- 2022年6月
- RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長 (現任)
- 2022年9月
- 夢展望株式会社 取締役会長 (現任)
- 2022年9月
- REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 (現任)
- 2022年9月
- REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員 (現任)
- 2023年2月
- 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長 (現任)
- 2023年4月
- RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事統括、社長室長
- 2023年7月
- 同社 常務取締役 事業・管理統括 兼 社長室長 (現任)
- 2023年11月
- 当社代表取締役社長 (現任)
選任理由 同氏は、人事及び総務等の管理部門に関する豊富な知識と経験を有しており、また、RIZAPグループ株式会社において営業部門を含めた経営全般に携わっております。同氏には、これらの知識と経験に基づいた助言・提言が期待できるほか、グループ間における連携強化のため、引き続き取締役候補者としたものであります。 略歴を開く閉じる
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2
重光桜子
生年月日 1968年7月9日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況 - 1991年4月
- 伊藤忠商事株式会社入社
- 1998年5月
- 株式会社ワールド企画入社
- 2007年2月
- 江原道株式会社入社
- 2013年6月
- 日本タッパーウェア株式会社入社
- 2014年2月
- 株式会社ドクターシーラボ入社
- 2019年1月
- 株式会社ピリカインターナショナルジャパン入社
- 2020年8月
- ラブストック株式会社 執行役員 (現任)
- 2021年6月
- 当社社外取締役 (現任)
選任理由及び期待される役割の概要 同氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において、長年にわたる経験と豊富な知識を有しており、当社の『美の総合総社』に向けた事業展開に関して、その専門的な知見と女性ならではの視点から、また独立社外取締役の立場から取締役の職務執行に対して適切な助言・提言等をいただき、ガバナンス強化に寄与していただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合には、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただく予定です。 略歴を開く閉じる
-
3
千葉健人
※
生年月日 1978年3月16日生 所有する当社株式の数 －株 略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況 - 2001年4月
- 株式会社東海銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
- 2005年1月
- 住友信託銀行株式会社 (現三井住友信託銀行株式会社) 入社
- 2014年5月
- 野村證券株式会社入社
- 2016年10月
- 株式会社みずほ銀行入行
- 2022年8月
- 株式会社光 常務執行役員・経営管理本部長 (CFO)
- 2023年11月
- RIZAPグループ株式会社 財務経理副本部長
- 2024年2月
- 同社 財務経理本部長
- 2024年3月
- 同社 執行役員 財務経理本部本部長 (現任)
選任理由 同氏は、財務経理に関する豊富な知識と経験を有しており、また、RIZAPグループ株式会社においても財務経理部門に携わっております。同氏には、これらの知識と経験に基づいた助言・提言が期待できるほか、グループ間における連携強化のため、取締役候補者としたものであります。 略歴を開く閉じる
（注）
1．※印は、新任の取締役候補者であります。
2．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3．取締役候補者塩田徹氏及び千葉健人氏は、現在又は過去10年間において当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社及びその子会社の業務執行者であり、各氏の同社及びその各子会社における現在又は過去10年間の地位及び担当は、上記の略歴に記載のとおりであります。
4．取締役候補者重光桜子氏は、社外取締役候補者であります。
5．取締役候補者重光桜子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
6．当社は、取締役候補者重光桜子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約の内容の概要は、事業報告の「責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。同氏の再任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、取締役候補者千葉健人氏の選任が承認された場合には、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
7．当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。各氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
8．当社は、取締役候補者重光桜子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
