第84回定時株主総会
招集ご通知
開催概要
議案
- 第1号議案
- 第2号議案
- 第3号議案
- 第4号議案
議案
-
当社は、中期経営計画2028にも示したとおり、安定的な配当政策に向け、柔軟で戦略的なキャッシュ配分を行い、資本効率を意識し、企業価値の向上を目指すことを経営の基本方針としています。
この基本方針のもと、人的資本への投資、建設プロセス改革・業務プロセス改革・デジタル化による生産性向上に資するDX関連投資、技術開発や不動産開発への投資により収益力の強化を図るとともに、配当政策については配当性向50%程度とし、中長期的な成長に合わせて増配していく累進配当の導入により株主還元の充実を図り、配当の安定性を確固たるものとしていきます。
当期の配当金につきましては、資本政策及び株主還元方針を踏まえ、当初予定の1株当たり年100円から22円増配することとし、1株当たり年122円とさせていただきたいと存じます。
⑴ 配当財産の種類
金銭
⑵ 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株当たり年122円 総額1,705,568,784円
⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年6月27日
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取締役全員（11名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化及び意思決定の迅速化のため2名減員し、取締役9名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
伊藤泰司
いとうやすし
- 再任
-
候補者番号2
東海林直人
しょうじなおと
- 再任
-
候補者番号3
今井政人
いまいまさひと
- 新任
-
候補者番号4
草刈昭博
くさかりあきひろ
- 再任
-
候補者番号5
猪塚武志
いづかたけし
- 再任
-
候補者番号6
池田克彦
いけだかつひこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号7
大内雅博
おおうちまさひろ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号8
富田美栄子
とみたみえこ
- 再任
- 社外
- 独立
-
候補者番号9
関谷恵美
せきやえみ
- 再任
- 社外
- 独立
候補者番号1
伊藤泰司 いとうやすし
1956年2月20日生
- 再任
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
8,300株
取締役会への出席状況
14回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1978年4月 日本国有鉄道入社 2003年6月 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長 2004年6月 同社東京工事事務所長 2006年6月 同社理事長野支社長 2008年6月 同社執行役員長野支社長 2009年6月 同社執行役員建設工事部長（2012年6月退任） 2009年6月 当社社外取締役 2012年6月 当社取締役 常務執行役員鉄道統括室長 兼 土木本部担当 兼 建築本部担当 2013年4月 当社取締役 専務執行役員鉄道統括室長 兼 土木本部担当 兼 建築本部担当 2015年4月 当社取締役 執行役員副社長鉄道統括室長 兼 土木本部担当 兼 建築本部担当 2015年6月 当社取締役 執行役員副社長 2016年6月 当社代表取締役 執行役員副社長 2018年6月 当社代表取締役社長 執行役員社長（現任） 候補者番号2
東海林直人 しょうじなおと
1961年4月5日生
- 再任
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8,400株
取締役会への出席状況
14回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1985年4月 当社入社 2009年4月 当社東北支店土木部長 2010年4月 当社東北支店土木部長 兼 安全品質環境部長 2014年10月 当社経営戦略室経営企画部長 2017年4月 当社土木本部土木企画部長 2017年11月 当社土木本部土木部長 2019年4月 当社執行役員大阪支店長 2021年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 2021年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 2021年9月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 兼 サステナビリティ推進室副室長 2022年4月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 2023年4月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 兼 人材開発室長 2024年4月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 兼 人材開発室長 兼 サステナビリティ推進室長 兼 建設技術総合センター所長 2024年6月 当社代表取締役 執行役員副社長 兼 DX推進室長 兼 建設技術総合センター所長 2025年4月 当社代表取締役 執行役員副社長 兼 DX推進室長（現任） 候補者番号3
今井政人 いまいまさひと
1963年9月13日生
- 新任
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－
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1988年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2019年6月 同社執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長 兼 建設工事部長 2020年6月 同社常務執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部担当 兼 建設工事部担当 兼 大規模切換工事担当 2022年6月 北海道旅客鉄道株式会社取締役副社長 兼 総合企画本部長（新幹線札幌開業準備担当） 2019年6月 当社社外取締役（2020年6月退任） 2025年4月 当社執行役員副社長（現任） 候補者番号4
草刈昭博 くさかりあきひろ
1960年3月9日生
- 再任
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4,300株
取締役会への出席状況
14回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1982年4月 当社入社 2013年4月 当社管理本部財務部長 2018年4月 当社管理本部財務部長 兼 建築本部・管理本部不動産開発室開発部長 2019年4月 当社執行役員管理本部副本部長 兼 財務部長 兼 建築本部・管理本部不動産開発室開発部長 2020年4月 当社執行役員管理本部副本部長 兼 財務部長 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長 2021年4月 当社執行役員管理本部副本部長（全般） 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長 2022年4月 当社常務執行役員管理本部長 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長 2022年6月 当社取締役 常務執行役員管理本部長 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長 2023年4月 当社取締役 常務執行役員管理本部長（現任） 候補者番号5
猪塚武志 いづかたけし
1964年10月22日生
- 再任
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1,500株
取締役会への出席状況
10回／10回（2024年6月就任後）
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1987年4月 当社入社 2013年4月 当社東京支店土木部長 2017年4月 当社経営戦略室経営企画部長 2018年4月 当社経営戦略室経営企画部長 兼 新規事業推進部長 2019年4月 当社土木本部土木部長 2021年4月 当社執行役員東北支店長 2024年6月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 兼 人材開発室長 兼 サステナビリティ推進室長 2025年4月 当社取締役 常務執行役員経営企画本部長 兼 サステナビリティ推進室長（現任） 候補者番号6
池田克彦 いけだかつひこ
1953年2月12日生
- 再任
- 社外
- 独立
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－
取締役会への出席状況
12回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1976年4月 警察庁入庁 2007年8月 警察庁警備局長 2010年1月 警視総監 2011年10月 株式会社損害保険ジャパン顧問 2012年9月 原子力規制庁長官 2015年11月 日本生命保険相互会社特別顧問 2017年6月 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役（監査等委員）
(現任）2017年6月 株式会社テレビ朝日監査役（現任） 2017年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長 2024年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター相談役（現任） 2016年6月 当社社外取締役（現任） 候補者番号7
大内雅博 おおうちまさひろ
1968年1月17日生
- 再任
- 社外
- 独立
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－
取締役会への出席状況
13回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1993年4月 東京電力株式会社入社 1997年10月 東京大学助手 1998年4月 高知工科大学講師 2001年10月 高知工科大学助教授 2007年4月 高知工科大学准教授 2013年8月 高知工科大学教授 2023年4月 高知工科大学教授システム工学群副学群長（現任） 2016年6月 当社社外取締役（現任） 候補者番号8
富田美栄子 とみたみえこ
1954年8月15日生
- 再任
- 社外
- 独立
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－
取締役会への出席状況
13回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1980年4月 弁護士登録 1980年4月 西・井関法律事務所（現 西綜合法律事務所）入所 1995年4月 社団法人神奈川学習障害研究協会
監事2001年4月 東京地方裁判所民事調停委員 2004年4月 昭和女子大学講師 2007年10月 司法試験委員・民事訴訟法 2012年6月 森永乳業株式会社社外監査役 2017年4月 西綜合法律事務所代表（現任） 2019年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（監査等委員）（現任） 2020年6月 ファナック株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2021年6月 東京電力パワーグリッド株式会社社外監査役（現任） 2021年6月 当社社外取締役（現任） 候補者番号9
関谷恵美 せきやえみ
1960年8月17日生
- 再任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
－
取締役会への出席状況
14回／14回
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1985年4月 株式会社OAメイト取締役 1997年1月 株式会社アイセス取締役 1999年1月 株式会社アイセス常務取締役 2001年1月 株式会社アイセス専務取締役 2003年9月 株式会社アイルネット代表取締役社長 2005年4月 PCIホールディングス株式会社取締役 2016年10月 株式会社アイルネット代表取締役会長 2017年10月 日本グリーン電力開発株式会社代表取締役会長（現任) 2025年3月 応用地質株式会社社外取締役（現任) 2022年6月 当社社外取締役（現任） -
-
（注）
1. 取締役候補者池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏及び関谷恵美氏は、社外取締役候補者であります。
2. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
（1）池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有する方であり、それを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏にはその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から提言をいただくこと、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただくことなどを期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（2）大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有する方であり、それを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏にはその高い見識に基づき、客観的な立場から提言をいただくこと、特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただくことなどを期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（3）富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有する方であり、それを当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏にはその豊富な経験と知識に基づき、客観的な立場から提言をいただくこと、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただくことなどを期待しております。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（4）関谷恵美氏は、IT及び再生可能エネルギーに関わる企業で取締役や社長を歴任するなど、経営者として培われた豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏にはその豊富な経験と知識に基づき、経営者の視点から助言をいただくことなどを期待しております。
3. 取締役候補者池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏及び関谷恵美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって、池田克彦氏及び大内雅博氏は9年、富田美栄子氏は4年、関谷恵美氏は3年となります。
4. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
5. 当社は取締役候補者池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏及び関谷恵美氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、法令に定める限度まで損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。なお、池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏及び関谷恵美氏の再任が承認された場合、当社は4氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、当社取締役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険により塡補することとしております。すべての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。なお、当該契約は、2025年7月に更新される予定であります。
7. 取締役候補者池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏及び関谷恵美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立要件を満たしており、当社は4氏を独立役員として同取引所に届け出ております。なお、池田克彦氏、大内雅博氏、富田美栄子氏及び関谷恵美氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
8. 富田美栄子氏がファナック株式会社の社外取締役（監査等委員）として在任中の2023年度中に、同社が製造・販売するロボカット（ワイヤ放電加工機）について、欧州のEMC指令に基づく整合規格に適合していない態様で試験が行われていた疑いがあることが判明しました。同氏は、事前には当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等においてコンプライアンスの重要性について注意喚起をしておりました。事後には、取締役会等において、全容解明のための徹底した調査等について提言を行っております。
-
監査役橋本浩一氏及び小佐野俊也氏は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
候補者番号1
金森明彦 かなもりあきひこ
1963年10月23日生
- 新任
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600株
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1987年4月 当社入社 2015年4月 当社東北支店総務部長 2017年4月 当社管理本部人事部長 2019年4月 当社経営企画本部秘書部長 2021年6月 当社管理本部総務部長 2023年4月 当社経営企画本部監査部長 2023年11月 当社理事経営企画本部監査部長 2025年4月 当社理事監査室長（現任） 候補者番号2
鶴巻敦宣 つるまきあつのり
1966年3月6日生
- 新任
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
－
略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
1988年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入社 2012年4月 みずほ信託銀行株式会社人事部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ個人業務部長 2017年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員名古屋支店長 2020年5月 横河レンタ・リース株式会社執行役員事業統括本部部長補佐 2020年7月 同社執行役員事業統括本部副統括本部長 2021年4月 同社専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長 2021年6月 同社取締役 専務執行役員コーポレートマネジメント本部副本部長 2022年8月 同社常務執行役員事業統括本部副統括本部長（現任） （注）
1．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2．監査役候補者鶴巻敦宣氏は、社外監査役候補者であります。
3．鶴巻敦宣氏を社外監査役候補者とした理由は、長年にわたり金融機関の業務などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたいためであります。
4．監査役候補者鶴巻敦宣氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、法令に定める限度まで損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
5．当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険により塡補することとしております。すべての監査役候補者は、監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2025年7月に更新される予定であります。
6．監査役候補者鶴巻敦宣氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
-
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
田中俊久 たなかとしひさ
1958年6月6日生
- 社外
- 独立
選任一覧へ戻る所有する当社の株式の数
1,000株
略歴（重要な兼職の状況）
1982年4月 東京国税局入局 2016年7月 館山税務署署長 2017年7月 東京国税局課税第一部資料調査第四課課長 2018年7月 柏税務署署長 2019年7月 税理士開業（現任） 2020年4月 東京富士大学特任教授（現任） （注）
1. 田中俊久氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 田中俊久氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 田中俊久氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、長年にわたる税務部門及び税理士として培われた専門知識と豊富な経験を当社の監査に活かしていただきたいためであります。なお、同氏は直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
4. 田中俊久氏が監査役に就任した場合、当社は同氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、法令に定める限度まで損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険により塡補することとしております。田中俊久氏が監査役に就任した場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該契約は、2025年7月に更新される予定であります。
6. 田中俊久氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立要件を満たしており、同氏が社外監査役として就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
